會(huì)議時(shí)間：                                           

會(huì)議地點(diǎn)：                                           

實(shí)到股東：                                           

會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議

召 集 人：  按章程規(guī)定填寫                                         

主 持 人：                                            

應(yīng)到會(huì)股東         方，實(shí)際到會(huì)股東         方，代表100％股權(quán)。

全體股東一致通過如下決議：

一、決定將公司名稱（住所、營(yíng)業(yè)期限等）變更為*****。

二、決定將公司注冊(cè)資本從*****增（減）至*****。

三、決定增加（減少）公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：*****

四、決定免去XXX的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù)；決定任命XXX為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。公司新一屆董事會(huì)成員由XXX組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))

五、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬(wàn)元出資額）以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。

【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬(wàn)元占出資比例10%

的資金（其中：已到位40萬(wàn)元，未到位60萬(wàn)元），將其中未到位60萬(wàn)元中的20萬(wàn)元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬(wàn)元繼續(xù)由甲按期繳納?！?/p>

六、相應(yīng)修改公司章程。

全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：

其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）