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合同詐騙中會有哪些詐騙手段,怎么預(yù)防合同詐騙行為?

此文章幫助了251人  作者:北京合同糾紛律師  來源:法邦網(wǎng)

一、合同詐騙中會有哪些詐騙手段?

合同詐騙中,詐騙者的主要目的是騙取對方的合同履行(包括款、物),為達此目的,詐騙者千方百計地虛構(gòu)事實或隱瞞真相,使對方與其簽訂合同并履行合同。通常,詐騙者會在以下幾個方面詐騙對方:

1、在主體上,一是采取偽造證件的手段虛構(gòu)不存在的主體(包括自然人、法人和其他組織);二是冒用他人的名義。

2、在合同的標的物上,謊稱擁有某件或某些物品,尤其是緊俏物品,或宣稱對某物品享有處分權(quán)。

3、在履約行為上,用偽造、變造、無效或不能兌現(xiàn)的票據(jù)或其他結(jié)算憑證支付。

4、在履約能力上,采取自己先履行小部分義務(wù)的方式騙取對方對大部分義務(wù)的履行,或通過訂立并履行小額合同樹立誠信形象后再與對方訂立巨額合同進行詐騙。

5、在擔保上,使用明知不符合擔保條件的抵押物、債權(quán)文書等作為合同履行的擔保。

此外,詐騙者還可能采取收取定金、預(yù)付款后攜款潛逃的手段進行詐騙,或是在合同條款上設(shè)定對方極容易違約的條款,從而在對方違約時收取違約金或賠償金。

二、怎么預(yù)防合同詐騙行為?

1、充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時核實用于抵押物品、票據(jù)的真實性。在交易過程中,如果碰到對方以房產(chǎn)、貨物、票據(jù)作為抵押的情況,應(yīng)該盡快通過房產(chǎn)、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復(fù)抵押,降低受騙幾率。

2、對那些不熟悉的購貨人,盡量避免收取其開出的“遠期支票”。因為利用 “空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉(zhuǎn)移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

3、最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物,絕大多數(shù)情況下都想方設(shè)法讓送貨人與貨物分離,在拖住送貨人的同時,其同伙將貨物暫時藏匿。所以,供貨方在送貨時,如未收到足夠的貨款,應(yīng)避免人貨分離,給不法分子以可趁之機。

北京合同糾紛律師溫馨提示:

如果被欺詐方在履行前或正在履行中發(fā)現(xiàn)合同屬于欺詐性的合同,對方有欺詐嫌疑的場合,且雙方?jīng)]有訂立書面仲裁協(xié)議,可以直接向人民法院起訴,請求確認該欺詐性的合同無效。在請求人民法院確認合同無效的過程中,應(yīng)當注意,發(fā)現(xiàn)對方有欺詐嫌疑的要及時起訴,并在起訴前做好充分準備。
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專業(yè)合同糾紛律師溫馨提示:
購房者應(yīng)盡量選用當?shù)卣块T推薦使用的商品房買賣合同示范文本。警惕不公平條款,特別是補充協(xié)議,一定要保持高度警惕,以補充協(xié)議應(yīng)對補充協(xié)議?,F(xiàn)場簽約時,必須看清楚預(yù)售證原件上所有信息,對合同條款必須詳細查看,逐一細讀。簽訂完合同及時向不動產(chǎn)登記部門進行預(yù)告登記。
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文道全律師
文道全律師北京百環(huán)律師事務(wù)所主任、高級合伙人,橫山書院公益普法中心主任
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