案情簡介

2004年8月9日參加毒品犯罪，黑社會組織的李某（另案處理）突然找到被告人張某說:“老兄,這一陣子風(fēng)聲很緊,你也知道,以前我制造販賣那玩藝弄了幾個(gè)錢,深怕有點(diǎn)閃失,枉費(fèi)了幾年的心血,以后也沒有了依靠。所以,我想讓你給幫個(gè)忙,給我那幾個(gè)錢找個(gè)保險(xiǎn)的方法,也免了我的后顧之憂,即使事發(fā)坐牢,也沒有什么怕的了。”張某由于跟李某素來以兄弟相稱,礙于情面,于是便幫他在銀行立了10萬元的帳戶，之后不久,隨案發(fā),李某供述了自己的犯罪及其所得金錢何處,張某也隨即被捕審判。

法院觀點(diǎn)

法院判決認(rèn)為,被告人游某明知賈某的金錢,是毒品犯罪。黑社會性質(zhì)的組織犯罪違法所得,而為其提供資金帳戶掩飾其來源和性質(zhì),業(yè)已構(gòu)成洗錢罪,按《刑法》規(guī)定,判處游某有期徒刑3年,罰金2萬元。

律師說法

刑法第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；

（四）協(xié)助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。

從以上規(guī)定可以看出，洗錢罪主要特征：第一,本罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序；第二,本罪在客觀方面表現(xiàn)是為掩飾，隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源所做的行為；第三,本罪的主體是一般主體；第四,本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。