趙少麟單位行賄、騙購(gòu)?fù)鈪R案開庭

2016年12月27日，浙江省寧波市中級(jí)人民法院一審公開開庭審理了江蘇省委原常委、秘書長(zhǎng)趙少麟單位行賄、騙購(gòu)?fù)鈪R一案。

2007年至2014年，被告人趙少麟伙同其子趙晉，為趙晉實(shí)際控制的山東誠(chéng)基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等單位在山東省濟(jì)南市經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)項(xiàng)目謀取不正當(dāng)利益，多次給予時(shí)任山東省委常委、秘書長(zhǎng)、濟(jì)南市委書記王敏財(cái)物，共計(jì)折合人民幣444.895萬元。2003年至2014年，被告人趙少麟幫助其子趙晉，通過偽造對(duì)外貿(mào)易合同、虛構(gòu)向境外支付費(fèi)用等手段，騙取有關(guān)機(jī)關(guān)審批文件，在國(guó)內(nèi)多家銀行購(gòu)買外匯，并匯往境外，共計(jì)美元4170余萬元。

庭審中，趙少麟還進(jìn)行了最后陳述，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。庭審結(jié)束后法庭宣布休庭，擇期宣判。（新聞來源：環(huán)球網(wǎng)）

騙購(gòu)?fù)鈪R的認(rèn)定

騙購(gòu)?fù)鈪R罪，是指違反國(guó)家外匯管理法規(guī)，使用偽造、變?cè)斓暮ｊP(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報(bào)關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù)，或者以其他方式騙購(gòu)?fù)鈪R，數(shù)額較大的行為。

如何區(qū)分騙購(gòu)?fù)鈪R罪與套匯業(yè)務(wù)呢？在國(guó)際金融市場(chǎng)上，套匯是指利用不同市場(chǎng)的匯率差異，在匯率低的市場(chǎng)大量買進(jìn)，同時(shí)在匯率高的市場(chǎng)賣出，利用賤買貴賣，套取投機(jī)利潤(rùn)的活動(dòng)。從外匯經(jīng)營(yíng)方式看，符合規(guī)則的套匯是正當(dāng)國(guó)際金融業(yè)務(wù)。但需要注意的是，只有銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)經(jīng)外匯管理部門批準(zhǔn)并核發(fā)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證才能經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)，進(jìn)行合法套匯行為。

從外匯管理的角度而言，中外機(jī)構(gòu)、個(gè)人需要外匯應(yīng)由外匯專業(yè)銀行售付；反之，通過間接關(guān)系越過外匯專業(yè)銀行，以人民幣或貨物非法換取外匯或外匯權(quán)益，攫取應(yīng)由國(guó)家收入的外匯即套匯。對(duì)非法套匯行為，我國(guó)《外匯管理?xiàng)l例》第40條列舉了數(shù)種行為方式：（1）違反國(guó)家規(guī)定，以人民幣支付或者以實(shí)物償付應(yīng)當(dāng)以外匯支付的進(jìn)口貨款或者其他類似支出；（2）以人民幣為他人支付在境內(nèi)的費(fèi)用，由對(duì)方付給外匯的；（3）未經(jīng)外匯管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，境外投資者以人民幣或者境內(nèi)所購(gòu)物資在境內(nèi)進(jìn)行投資的；（4）以虛假或者無效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購(gòu)?fù)鈪R的；（5）其他非法套匯行為。騙購(gòu)?fù)鈪R行為為該條第4項(xiàng)所明列，是非法套匯的一種行為方式，應(yīng)予受到行政法規(guī)的制裁。涉案金額巨大，情節(jié)嚴(yán)重的騙購(gòu)?fù)鈪R行為則應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。