“天恒泰財富”非法吸存案公告發(fā)布

公告如下:

一、“天恒泰財富(北京)投資有限公司煙臺環(huán)山路分公司”非法吸收公眾存款案件已由公安機關(guān)立案偵查。目前相關(guān)犯罪嫌疑人已被采取強制措施。

二、參與非法吸收公眾存款的共同犯罪嫌疑人員,要主動到公安機關(guān)投案自首,積極配合公安機關(guān)開展案件調(diào)查。

三、集資參與人員應(yīng)主動提供案件線索,積極配合公安機關(guān)的案件查處工作,要遵守國家法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定,不制造謠言、不傳播謠言，自覺維護社會秩序穩(wěn)定。對聚眾擾亂公共秩序、妨害社會管理的違法犯罪行為,司法機關(guān)將依法懲處。

四、因受辦案期限制約，自本公告發(fā)布之日起，30日內(nèi)為最終的接待報案時間，截止期限為2017年1月30日，如果在規(guī)定時間內(nèi)不登記報案，公安機關(guān)視為自動放棄報案，將會影響到投資人的相關(guān)權(quán)利，請集資參與人相互轉(zhuǎn)告。

特此公告。

定罪依據(jù)是什么？

最高人民法院《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》中要求，關(guān)于非法吸收公眾存款罪。非法吸收或者變相吸收公眾存款的，要從非法吸收公眾存款的數(shù)額、范圍以及結(jié)存款人造成的損失等方面來判定擾亂金融秩序造成危害的程度。根據(jù)司法實踐，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公眾存款罪定罪處罰：

個人非法吸收或者變相吸收公眾存款20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上的

（1）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30 戶以上的；

（2）單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150戶以上的；

（3）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成損失50萬元以上的，或者造成其他嚴重后果的。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款100萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款500 萬元以上的，可以認定為“數(shù)額巨大”。

由于各地經(jīng)濟發(fā)展不平衡，各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院可參照上述數(shù)額標準或幅度，根據(jù)本地的具體情況，確定在本地區(qū)掌握的具體標準。更多相關(guān)問題，歡迎您咨詢專業(yè)律師，以期案件得到妥善解決。