集資詐騙罪事實之辯護要點解讀

自互聯(lián)網(wǎng)金融興始以來，P2P行業(yè)呈野蠻式成長。但今年，我們看到以P2P為代表的大量互聯(lián)網(wǎng)金融平臺出現(xiàn)資金鏈斷裂、網(wǎng)站經(jīng)營人卷款跑路的情況，相關(guān)人員動輒被以集資詐騙罪追究責(zé)任，刑辯律師面對該類案件，該如何把握辯護要點呢？試總結(jié)如下事實之辯辯護觀點，供各位參考：

一、非法占有目的之辯

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年1月4日起實施）第四條第二、三款規(guī)定：“使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（二）肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（三）攜帶集資款逃匿的；

（四）將集資款用于違法犯罪活動的；

（五）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；

（六）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

（七）拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

（八）其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

“集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰?！?/p>

刑事律師可以著重審查如下幾點：

1、項目是否真實存在？

2、“集資所得資金去向是否明確”？是否存在揮霍、轉(zhuǎn)移、隱匿等行為？

3、是否控制資金，若控制資金，如何使用？

4、事后是否積極還款？

如果行為人沒有進行實體經(jīng)營或?qū)嶓w經(jīng)營的比例極小，無法通過正常經(jīng)營償還前期非法集資的本金及約定利息，將募集的款項隱匿、揮霍，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人具有非法占有的目的。

二、犯罪主體性質(zhì)之辯

對于集資詐騙犯罪，雖然犯罪主體的性質(zhì)是單位還是個人在主刑上沒有差別，但是量刑的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)卻存在較大差異。單位犯罪只追究直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員的責(zé)任，且單位犯罪的，單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)對涉案單位整體數(shù)額進行負(fù)責(zé)。正確區(qū)分犯罪主體性質(zhì)，也是辯護工作的重點之一。

如果是單位犯罪，辯護人可以關(guān)注如下幾點：

1、理清自己當(dāng)事人在其中的地位、作用，是否是直接負(fù)責(zé)的主管人員或直接責(zé)任人員；

2、關(guān)注自己當(dāng)事人的犯罪情節(jié)；

3、可以分清主從犯的，予以說明。

如果是個人犯罪，辯護人的工作重心可以放在如下幾點：

1、僅關(guān)注自己當(dāng)事人參與的部分；

2、關(guān)注自己當(dāng)事人在共同犯罪中的地位、作用、主觀惡性，應(yīng)與尚未歸案的、正在被起訴的、已經(jīng)被判決的所有共同犯罪人進行參照；

3、共同犯罪，法院一般應(yīng)全案審判，合理情形下，申請法院對多個被告人并案處理。

三、犯罪數(shù)額之辯

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年1月4日起實施）第五條第三款規(guī)定：“集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計入詐騙數(shù)額?！?/p>

如果集資詐騙數(shù)額較小，律師可以將案發(fā)前已歸還的數(shù)額、未歸還本金已支付的利息數(shù)額予以扣除。

原文：徐文倩   來源：刑動派  編輯：王若昊