案情簡介：以高額利息的欺騙手段非法集資

2014年12月，李某在鄭州市注冊成立某礦業(yè)開發(fā)公司，開發(fā)位于洛陽市某處鋁礦，因該公司效益不好，公司除李某外的主管紛紛離職。2015年5月，李某為吸引投資，偽造開礦許可證和虛假的租地100畝開發(fā)房地產(chǎn)證明，以該公司所開發(fā)的礦生產(chǎn)效益好、公司發(fā)展前景好，實(shí)力雄厚為由，向不特定群眾非法吸收存款，承諾月息兩分至三分，2016年6月案發(fā)后經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，李某吸收公眾存款六千萬元，造成五千萬元損失無法追回。

法院判決：成立犯集資詐騙罪

被告人李國強(qiáng)犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五，年并處罰金人民幣三十萬元。

理由：被告人李國強(qiáng)以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用虛假證明文件和高回報(bào)率為誘餌，采用隱瞞真相的方法，向社會(huì)公開進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，非法募集資金60000000元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。

律師說法：有非法占有目的，則構(gòu)成集資詐騙罪

《刑法》第一百九十二條  以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋

第四條  以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。

使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：

（一） 集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；

（二） 肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；

（三） 攜帶集資款逃匿的；

（四） 將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；

（五） 抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；

（六） 隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；

（七） 拒不交代資金去向，逃避返還資金的；

（八） 其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。

集資詐騙罪中的非法占有目的，應(yīng)當(dāng)區(qū)分情形進(jìn)行具體認(rèn)定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的，對(duì)該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰；非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的，其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的，對(duì)具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。

第五條  個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在１０萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在３０萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在１００萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在５０萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在１５０萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在５００萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。

集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

本案中，李某通過偽造開礦許可證和虛假的租地開發(fā)房地產(chǎn)證明和月息二分至三分的高額利息為手段，在明知其控制的公司和自身沒有實(shí)際還款能力，公開向不特定公眾吸收存款，數(shù)額特別巨大，并采用后吸收的存款支付以前借款的利息，并且故意虛構(gòu)所吸收借款的用途，嚴(yán)重侵犯集資人的財(cái)產(chǎn)，同時(shí)也擾亂了國家正常的金融監(jiān)管秩序。綜上，李某的行為無論是從客觀行為還是主觀行為，均符合集資詐騙罪的成立條件，林某依法構(gòu)成集資詐騙罪。

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