案情簡(jiǎn)介：違規(guī)刷POS機(jī)套現(xiàn)，被警方刑事拘留

2016年3月，趙某以其負(fù)責(zé)的鄭州某電器銷(xiāo)售有限公司的名義向鄭州市某大型銀行體彩支行申領(lǐng)了8臺(tái)POS機(jī)，并將這些POS機(jī)帶往上海市徐匯區(qū)沃爾瑪廣場(chǎng)在其經(jīng)營(yíng)的幾點(diǎn)銷(xiāo)售店內(nèi)用于為信用卡持卡人進(jìn)行刷卡，從2016年3月至同年12月，共計(jì)刷卡6000筆，金額8000萬(wàn)元。后因這些POS機(jī)刷卡異常被鄭州市公安局立案而案發(fā)。隨后趙某被警方抓獲歸案。

趙某被抓后，其家屬慕名找到張獻(xiàn)偉律師，在趙某家屬初步介紹案情后，張獻(xiàn)偉律師認(rèn)為本案刷卡套現(xiàn)的事實(shí)存在重大疑問(wèn)，張律師接受委托并多次會(huì)見(jiàn)后確定套現(xiàn)事實(shí)不清，趙某可能無(wú)罪的預(yù)判，后以此思路開(kāi)展辯護(hù)工作，經(jīng)全力辯護(hù)，趙某被無(wú)罪釋放。

法院判決：趙某不成立非法經(jīng)營(yíng)罪，趙某無(wú)罪

理由：本案中，趙某刷卡套現(xiàn)的主要犯罪事實(shí)不清，現(xiàn)有證據(jù)不能排除合理懷疑，因此，趙某無(wú)罪。

律師說(shuō)法：套刷套現(xiàn)事實(shí)不清，不能排除合理懷疑，趙某無(wú)罪

依照法律法規(guī)可知，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。虛構(gòu)事實(shí)，并使用銷(xiāo)售終端機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)罪，必須具有套現(xiàn)的事實(shí)。而本案中，檢察院指控趙某犯非法經(jīng)營(yíng)罪的事實(shí)僅有趙某在公安機(jī)關(guān)供述為依據(jù)，但后來(lái)趙某在庭審中對(duì)該供述予以否認(rèn)。其他證人證言均沒(méi)有直接證明趙某非法套現(xiàn)的事實(shí)表述。在案證據(jù)表明，涉案供應(yīng)商出具的發(fā)貨清單僅證實(shí)其向趙某供應(yīng)貨物的情況，不能反映趙某的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不能排除趙某多渠道進(jìn)貨的事實(shí)，也不能證實(shí)趙某存在刷卡套現(xiàn)的事實(shí)，且只有趙某供述，沒(méi)有其他證據(jù)的，不能認(rèn)定趙某有罪和處以刑罰。

相關(guān)法規(guī)：

《刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)  違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（三） 未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的；

《最高人民法院、最高人民檢察院﹤關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件﹥具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條第一款：違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向行用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。

以上就是關(guān)于“刷POS機(jī)套現(xiàn)主要事實(shí)不清  不成立非法經(jīng)營(yíng)罪”問(wèn)題的解答，如果您還有其他疑問(wèn)，歡迎咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)商事犯罪辯護(hù)律師。