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監(jiān)事會議事規(guī)則

第一條  為規(guī)范公司監(jiān)事會的運作，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。

第二條  擔任和兼任監(jiān)事的任職資格應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。

第三條  監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。

第四條  公司監(jiān)事應(yīng)由至少一名具有會計專業(yè)知識的人員擔任。

第五條  監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連派可以連任。

股東擔任的監(jiān)事由股東會選舉或更換。股東決定時，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。

職工擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過職工代表大會進行。職工代表大會決議由出席職工代表大會的職工的二分之一以上通過時，方能產(chǎn)生或更換職工擔任的監(jiān)事。

第六條  監(jiān)事會會議應(yīng)當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。

代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東大會或職工代表大會應(yīng)當予以撤換。

第七條  監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關(guān)規(guī)定。

第八條  監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。

第九條  監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會的工作并對監(jiān)事會的工作全面負責；負責召集并主持監(jiān)事會會議；代表監(jiān)事會向股東大會作工作報告。

監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。

第十條  監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

（1）檢查公司財務(wù)，檢查公司的財務(wù)報告，并對會計師出具的審計報告進行審閱；審閱公司月份、季度財務(wù)報表；可深入公司業(yè)務(wù)部門及被投資企業(yè)了解財務(wù)狀況；可要求公司高級管理人員對公司財務(wù)異常狀況作出進一步的詳細說明。

（2）監(jiān)事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發(fā)表獨立意見；監(jiān)督董事會依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》以及《董事會議事規(guī)則》審議有關(guān)事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監(jiān)事會形成書面意見送達董事會。

（3）監(jiān)事對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)及公司章程的行為進行監(jiān)督；當發(fā)現(xiàn)有損害公司利益行為時，應(yīng)向監(jiān)事會報告，并由監(jiān)事會書面通知有關(guān)違規(guī)人員，要求其予以糾正，必要時，監(jiān)事會可以書面形式向股東大會或國家有關(guān)主管機關(guān)報告。

（4）監(jiān)事會可以在年度股東會上提出臨時提案；提案的內(nèi)容、方式和程序等應(yīng)符合《股東會議事規(guī)則》及國家法律、法規(guī)的規(guī)定。

（5）監(jiān)事會提議召開臨時股東會時，應(yīng)提前十個工作日以書面形式向董事會提出會議

議題和內(nèi)容完整的提案，并保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；監(jiān)督董事會在收到上述書面提議后在十五日內(nèi)發(fā)出召開臨時股東會的通知。

第十一條  監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。

第十二條  監(jiān)事會每年至少召開一次會議，會議通知應(yīng)于會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。必要時，經(jīng)監(jiān)事會主席或二分之一以上監(jiān)事提議可召開臨時會議，會議通知至少應(yīng)提前一個工作日通知全體監(jiān)事。

第十三條  監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點、議題以及通知的日期。

第十四條  監(jiān)事會的議事方式為會議方式；特殊情況下可以采取傳真方式，但應(yīng)將議事過程做成記錄并由所有出席會議的監(jiān)事簽字。

第十五條  監(jiān)事會會議僅在名以上的監(jiān)事出席時方可舉行。

第十六條  監(jiān)事會做出決議須經(jīng)全體監(jiān)事的三分之二以上表決通過。

第十七條  監(jiān)事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明性記載。

第十八條  監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存。監(jiān)事會會議記錄的保管期限為十年。

第十九條  監(jiān)事除依法律、法規(guī)的規(guī)定或經(jīng)股東會同意外，不得泄漏公司秘密；對尚未公開的信息，負有保密的義務(wù)。

第二十條  監(jiān)事應(yīng)當遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)，維護公司利益。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當承擔賠償責任。

第二十一條  本規(guī)則在公司股東會通過后生效，與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準。

第二十二條  本規(guī)則由公司監(jiān)事會負責解釋。

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