案例簡(jiǎn)介

此項(xiàng)目開(kāi)始的最初目的是在愛(ài)達(dá)荷州進(jìn)行舊金礦的勘探和新金礦礦脈的發(fā)現(xiàn)與挖掘。根據(jù)項(xiàng)目方的介紹，我們得知愛(ài)達(dá)荷州歷史上就是美國(guó)礦產(chǎn)資源非常豐富的地區(qū)，其黃金礦藏的開(kāi)發(fā)由于金價(jià)的不斷上漲越來(lái)越受到投資者的青睞。兩個(gè)世紀(jì)以來(lái)，愛(ài)達(dá)荷州一直是美國(guó)黃金礦的主產(chǎn)地。二期投資主要是將資金投入于三個(gè)礦區(qū)的貴金屬開(kāi)采，其中兩個(gè)礦區(qū)位于黃金嶺的Yellow-jacket礦區(qū)及愛(ài)達(dá)荷州Boise Basin的Belshazzar礦區(qū)，第三個(gè)礦區(qū)位于Owyhee的 Thunder Mountain礦區(qū)。

此外，項(xiàng)目方還向投資者承諾：五年借款期滿，投資者可選擇以400 盎司黃金或55 萬(wàn)美元現(xiàn)金為代價(jià)退出，并且只有在所有EB-5 投資者全部得到足額愛(ài)達(dá)荷金礦公司（ISGC）才進(jìn)行股權(quán)分配，EB-5有限合伙公司的一般合伙人的利益才可以兌現(xiàn)。換句話說(shuō)，EB-5 投資退出之前，是不分紅的，管理人的利潤(rùn)是不能兌現(xiàn)的，確保EB-5 投資者優(yōu)先分配到黃金。項(xiàng)目在2012年開(kāi)始宣傳，據(jù)悉由于金礦一期的項(xiàng)目的獲批并且項(xiàng)目方邀請(qǐng)了當(dāng)?shù)厣虅?wù)發(fā)展部門的官員為其項(xiàng)目背書而吸引了大批的投資者紛紛“慷慨解囊”投資項(xiàng)目。目前二期項(xiàng)目已于今年3月份左右因?yàn)轫?xiàng)目原因被拒，項(xiàng)目方也并非不作為，而是找移民律師Robert Divine起訴移民局。然而，項(xiàng)目方與移民局開(kāi)始交涉有需要至少3年時(shí)間。近期，美國(guó)SEC于2017年4月28日對(duì)項(xiàng)目主要當(dāng)事人及其公司正式起訴，愛(ài)達(dá)華州Serofim Muroff已同意退還通過(guò)EB-5計(jì)劃而挪用的投資款。

案例結(jié)局

至今為止，在共同努力下，共有41位投資人退出項(xiàng)目，并獲得投資款返還。然而，還有接近110位投資人因?yàn)轫?xiàng)目方已經(jīng)挪用監(jiān)管賬戶資金，導(dǎo)致投資款無(wú)法退回。目前此案件讓在處理中，但是從SEC向此項(xiàng)目正式提出起訴開(kāi)始，此案件便屬于民事訴訟案件之一。

律師說(shuō)法

對(duì)項(xiàng)目領(lǐng)域要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆治觯?/p>

之所以有項(xiàng)目，就是因?yàn)槟承╅_(kāi)發(fā)商看準(zhǔn)了商機(jī)集資開(kāi)發(fā)潛在利潤(rùn)，但是也不失有投機(jī)取巧者混跡在大潮流之中欺騙大眾。當(dāng)然，此案并非本意欺騙，但在局勢(shì)發(fā)展上卻欠缺了“眼光”。根據(jù)項(xiàng)目介紹可以了解到該項(xiàng)目是以開(kāi)采金礦為主的投資項(xiàng)目，很多投資者可能就是在自我概念中有個(gè)深信不疑的信念：黃金作為貴金屬是一種硬通貨，不論通貨膨脹還是貨幣貶值都不會(huì)對(duì)黃金的價(jià)值產(chǎn)生影響，反而會(huì)隨著通貨膨脹而升值，因而黃金投資深受人們的喜愛(ài)。黃金價(jià)值穩(wěn)定恒久，并有著不可替代的避險(xiǎn)功能。但是投資者萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到2012年項(xiàng)目宣傳處于黃金價(jià)格歷史高位，后續(xù)一路下行，而黃金的貶值是由于市場(chǎng)的變化，中介在得到項(xiàng)目的時(shí)候并沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)和金價(jià)有合理的預(yù)期以及風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)，貴金屬是最容易波動(dòng)的事物，因此投資礦產(chǎn)屬于高風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目，不太適用于EB5。因此，投資者不要盲目聽(tīng)從中介的分析而失去了自己對(duì)投資領(lǐng)域的了解與分析。

不要被“后臺(tái)”蒙蔽雙眼：

此項(xiàng)目也在宣傳中明確指出有當(dāng)?shù)厣虅?wù)發(fā)展部門的官員為其站臺(tái)，并且其項(xiàng)目一直標(biāo)榜一期的成功而盡可能快速的讓投資者對(duì)二期期間的疑惑放下戒心。對(duì)于目前情況來(lái)看，大多數(shù)投資者第一個(gè)關(guān)心的問(wèn)題就是項(xiàng)目的后臺(tái)支撐，這點(diǎn)的確沒(méi)錯(cuò)，但是我們不能了解到后臺(tái)是權(quán)威支撐而放松了自己對(duì)于項(xiàng)目失敗的“小心”。對(duì)于很多項(xiàng)目人來(lái)說(shuō)，他們很清楚投資者的心理，因此在宣傳期間盡最大的努力用“后臺(tái)”來(lái)掩蓋項(xiàng)目中的很多微小但又容易引起失敗的細(xì)節(jié)，而讓投資人在自認(rèn)為的一條放心的道路上漸行漸遠(yuǎn)，最終失去成本。因此，不要僅僅關(guān)心“后臺(tái)”，更需要在下面的一系列過(guò)程中謹(jǐn)慎考慮每一個(gè)引起風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。

移民訴訟律師建議：

對(duì)于目前的投資移民情況來(lái)說(shuō)，移民訴訟律師也對(duì)將要投資的國(guó)人提出幾點(diǎn)建議，希望他們能盡可能的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，在安全的環(huán)境下進(jìn)行合理投資：

第一，最了解，易駕馭。選擇投資某領(lǐng)域項(xiàng)目時(shí)，最好是選擇那些自己了解的行業(yè)。這樣，對(duì)于夸越多遠(yuǎn)的距離，投資者也不會(huì)盲目的被宣傳冊(cè)的花枝招展所蒙蔽。第二，重前景，圖發(fā)展。在選擇新型投資項(xiàng)目的時(shí)候，必須對(duì)所投資的行業(yè)有準(zhǔn)確且具有預(yù)見(jiàn)性的行業(yè)推論。這樣我們?cè)谶x擇要投資項(xiàng)目的時(shí)候，選擇走得遠(yuǎn)有發(fā)展的項(xiàng)目；注重發(fā)展，才能有發(fā)展的前景。第三，強(qiáng)后盾，大支持。選擇投資的項(xiàng)目，必須深入了解項(xiàng)目商，如果有可能最好對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地的考察和調(diào)研，以考量其潛在發(fā)展性。當(dāng)然如果有一個(gè)強(qiáng)力的后臺(tái)，其能提供源源不斷的支持，那么無(wú)疑也是很好的選擇。第四，案例多，好借鑒。如果是一個(gè)成熟健全的項(xiàng)目體系，必定有非常多的相似案列可以進(jìn)行參考。投資者也可根據(jù)這些成功和失敗經(jīng)驗(yàn)獲得更多得經(jīng)驗(yàn)以應(yīng)變自己的投資項(xiàng)目，這種方式也是最真實(shí)，最有效的！

以上就是對(duì)“美國(guó)EB3移民陷阱”實(shí)際案例的相關(guān)解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識(shí)，提前發(fā)現(xiàn)未知移民風(fēng)險(xiǎn)，才能更好的維護(hù)自己的權(quán)益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。