案例簡介

堪薩斯乙醇新能源項(xiàng)目是在堪薩斯州建設(shè)一座乙醇提煉新能源的項(xiàng)目，由相關(guān)律師樓Lee& Kent主導(dǎo)。目前已知有23位投資人共1150萬美元參與其中。根據(jù)SEC的相關(guān)指控，韓國律師Lee夫婦，在明知乙醇新能源項(xiàng)目經(jīng)濟(jì) 上不可行的情況下，仍舊召開說明會吸引投資人；此外項(xiàng)目方涉及擅自挪用資金購買地產(chǎn)等問題。據(jù)最新消息，法院在被告人Lee的未到庭下已經(jīng)宣判，加上之前對Rebecca Lee和合伙人Kent宣判，總共需要追回和賠償資金900萬美金左右。

項(xiàng)目信息：堪薩斯乙醇新能源項(xiàng)目方聲稱由ENXSUN乙醇精煉有限公司于美國移民投資基金（AIIF）合作斥資建設(shè)，項(xiàng)目于2009年4季度開工建設(shè)，預(yù)計(jì)10-12個月建成，乙醇年產(chǎn)量可達(dá)4800萬加侖；整個項(xiàng)目計(jì)劃總投資8400萬美元，其中包括向USDA借款2800萬美元，向中國EB-5投資容易2000-3000萬美元（實(shí)際融資為1150美元）。

EB-5投資者每人需繳納53萬美元，其中3萬為項(xiàng)目發(fā)行費(fèi)用，發(fā)行費(fèi)用不可退還。申請者投入資金8-10個月便可獲得I-526簽證，投資滿19個月可遞交申請解除條件，轉(zhuǎn)換為永久綠卡。

案例結(jié)局

投資移民方面：由于項(xiàng)目沒有開工，目前未獲知是否有投資人通過該項(xiàng)目拿到臨時(shí)綠卡（I-526)，但受到該區(qū)域中心資格被吊銷，缺少后續(xù)其他公司接盤的機(jī)會 ，投資人獲得I-526的可能性極其渺茫。

資金安全方面：雖然該案件已在被告方缺席情況下進(jìn)行宣判，但投資人是否能找到關(guān)聯(lián)人尚未可知，資金的追回難度較高。

律師說法

移民風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：移民訴訟律師發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目方在新能源乙醇項(xiàng)目的市場前景在當(dāng)時(shí)未經(jīng)過細(xì)致的考查分析便召開說明會吸引EB-5投資，同時(shí)移民訴訟律師了解到項(xiàng)目方缺乏能源項(xiàng)目實(shí)際操盤經(jīng)驗(yàn)，致使移民項(xiàng)目的發(fā)展前景缺少移民風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；

移民風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：移民訴訟律師認(rèn)為國內(nèi)的代理方在對項(xiàng)目方未進(jìn)行任何關(guān)于移民風(fēng)險(xiǎn)背景審核的情況下，便開始相關(guān)宣傳、代理工作的行為是將投資移民者的移民風(fēng)險(xiǎn)棄之不顧，移民訴訟律師認(rèn)為這是極不負(fù)責(zé)任的行為。根據(jù)案情移民訴訟律師了解到該EB-5項(xiàng)目中介不進(jìn)行移民風(fēng)險(xiǎn)評估便推薦EB-5項(xiàng)目，并從中獲取利益，嚴(yán)重違背移民法律法規(guī)。移民訴訟律師指出部分移民風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，就是違背美國SEC證券法規(guī)。

移民風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)三：移民訴訟律師觀察到該項(xiàng)目的資金使用缺乏移民風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，導(dǎo)致項(xiàng)目方忽視移民風(fēng)險(xiǎn)以為有機(jī)可乘，將資金挪用。據(jù)移民訴訟律師所知，美國EB-5投資移民項(xiàng)目的移民風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：銀行資金監(jiān)管，有部分是項(xiàng)目方找的私營銀行關(guān)系戶，并非監(jiān)管部門。移民訴訟律師認(rèn)為這是產(chǎn)生了幾大的移民風(fēng)險(xiǎn)的誘因。移民訴訟律師指出，移民項(xiàng)目方與移民風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方可從中獲相當(dāng)比例的高額回扣服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)；當(dāng)然錢都出自EB5資金，移民風(fēng)險(xiǎn)也轉(zhuǎn)嫁移民投資人本身。移民訴訟律師強(qiáng)調(diào)，一旦EB5資金投入移民風(fēng)險(xiǎn)便產(chǎn)生，移民投資人在毫不知情的移民風(fēng)險(xiǎn)狀況下，資金就通過預(yù)設(shè)好的陷阱條例，被項(xiàng)目方取走使用。所謂設(shè)立資金帳戶監(jiān)管，在移民訴訟律師看來實(shí)際上成為巧立名目，刮分EB5資金的移民風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，同時(shí)用來迷惑EB5投資人忽視移民風(fēng)險(xiǎn)。

移民風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)四：移民訴訟律師提醒,關(guān)于美國EB-5投資移民項(xiàng)目簽約知名開發(fā)商，降低移民風(fēng)險(xiǎn)，博取投資人信任；事實(shí)上據(jù)移民訴訟律師了解任何人只要愿出資金雇建筑商造項(xiàng)目，當(dāng)然都會簽約，且移民訴訟律師認(rèn)為移民風(fēng)險(xiǎn)工程方不承擔(dān)。移民訴訟律師強(qiáng)調(diào)建筑商、開發(fā)商只是收費(fèi)提供建造服務(wù)，不承擔(dān)移民風(fēng)險(xiǎn)。一旦EB5資金耗盡，后期資金不到位，工程方則立即停工。移民投資工程爛尾及投資人綠卡申請產(chǎn)生的移民風(fēng)險(xiǎn)，絕不是建筑商、開發(fā)商的負(fù)責(zé)范圍；反而還會反訴EB5投資人拖欠違約尾款。

以上就是對“美國投資移民陷阱”實(shí)際案例的相關(guān)解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識，提前發(fā)現(xiàn)未知移民風(fēng)險(xiǎn)，才能更好的維護(hù)自己的權(quán)益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。