案例簡介

美國Mamtek公司（Mamtek US Inc）是這個騙局的始作俑者。這家公司將美國綠卡作為吸引中國投資者的附加誘惑物，宣布將在Moberly地區(qū)建設(shè)一個由納稅人補(bǔ)貼的根本不存在的糖廠。

而位于某移民中介公司代理了投資移民招募的工作，Mamtek公司需尋找15個合伙人，每人愿意投資50萬美元到這個項目上。作為回報，投資者將獲得來自美國移民局的EB-5簽證，這將令他們、整個家庭，甚至是三代人前往美國。

在集資的過程中，Mamtek要求投資者需投資5年。作為回報，投資者將獲得Mamtek的股票。這其中，投資金額——50萬美元——是向指定的落后地區(qū)投資的最小金額，而5年是獲得美國綠卡的最短時間。

然而，謊言在2011年被戳穿。美國移民局的發(fā)言人Cabrera表示，不清楚那些試圖通過投資Mamtek公司獲得綠卡的人將發(fā)生什么事，很顯然這家公司已經(jīng)破產(chǎn)。而就在官方表態(tài)之前，已經(jīng)有4名中國投資者向Mamtek公司“投資”了200萬美元。

案例結(jié)局

最終，Mamtek首席執(zhí)行官及董事長布魯斯科爾（BruceCole）于2012年被檢方指控犯有5項罪名，尤其是科爾對于其推廣的糖廠項目存在嚴(yán)重的誤導(dǎo)和欺騙。科爾被捕后，Mamtek公司隨即宣告破產(chǎn)，其設(shè)備均被拍賣用于還債。

律師說法

夸大項目背景，嚴(yán)重誤導(dǎo)，經(jīng)營不善。

EB-5法案的本質(zhì)：引進(jìn)外資，促進(jìn)就業(yè)，拉動經(jīng)濟(jì)。

移民訴訟律師建議：

如果要計算一下全美國EB-5項目的總數(shù)，則起碼也有上千個。在這眾多的EB-5項目中，真正設(shè)計為欺詐意圖的項目應(yīng)該還是少數(shù)。

對于投資人而言，考察投資項目的優(yōu)劣和是否存在欺詐，應(yīng)該詳細(xì)了解相關(guān)的區(qū)域中心背景、成功案例等以及考察其項目的投資組成、商業(yè)可行性等。

同時也應(yīng)該看到，自從近年來美國證監(jiān)會強(qiáng)力介入EB-5 的反欺詐調(diào)查，幾乎所有大型EB-5項目都被證監(jiān)會置于調(diào)查范圍之內(nèi)。

證監(jiān)會的反欺詐監(jiān)管已經(jīng)徹底改變了美國EB-5行業(yè)以往缺乏有效項目審查的狀態(tài)，大大震懾了一小部分欺詐項目，為投資人安心大膽進(jìn)行投資提供了應(yīng)有的執(zhí)法保障。

美國EB5投資移民有風(fēng)險，但整個市場日趨走向規(guī)范化、監(jiān)管化以及優(yōu)勝劣汰，這些趨勢對于海外的投資人而言應(yīng)該是利好的。

以上就是對“美國投資移民陷阱”實際案例的相關(guān)解讀，在移民之前，一定要咨詢專業(yè)移民律師，了解移民法律知識，提前發(fā)現(xiàn)未知移民風(fēng)險，才能更好的維護(hù)自己的權(quán)益，歡迎咨詢專業(yè)移民法律專家封躍平律師。