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非法吸收公眾存款被判刑后 案中被害人所得高息如何處理

此文章幫助了1165人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

一、非法吸收公眾存款被判刑后

范某以高利息、高回報為誘餌,編造老年公寓擴建等理由,向被害人陳某、胡某、牛某等55人借款,非法吸收公眾存款金額共計人民幣1240萬元,事后除支付高額利息和歸還本金667萬元外(其中李某借款數(shù)額193萬元,歸還數(shù)額為210萬元;牛某借款數(shù)額25萬元,歸還數(shù)額為28萬元;胡某借款數(shù)額240萬元,歸還數(shù)額為270萬元),案發(fā)前其余均無法歸還。法院判決:一、范某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑四年六個月;二、責令退賠陳某等人款項。后,范某以生效刑事判決確認其向胡某借款240萬元、還款270萬元,胡某多得的30萬元系不當?shù)美麨橛?,訴至法院,要求胡某返還。

二、案中被害人所得高息如何處理

關于范某是否有權提起民事訴訟、要求胡某返還30萬元的問題,有意見認為,因爭議屬于平等主體之間的民事法律關系,范某有權提起該民事訴訟。

本文認為,相關問題亦應在刑事案件中作出處理,范某無權提起該民事訴訟。

(一)范某在刑事案件中的基本犯罪事實是非法吸收公眾存款,而其吸收公眾存款的主要方式是以高息為誘餌,換言之,償付高額利息是范某為實現(xiàn)非法吸收公眾存款的犯罪目的而采取的犯罪手段,胡某則是范某犯罪行為侵害的對象之一,范某與胡某之間的“借款”與“還款”行為均是范某犯罪行為的組成部分,雙方所形成的不是民事法律關系,既不是不當?shù)美?,也不屬于自然債,更不是民法意義上的借款關系,而是與犯罪有關的刑事法律關系,故應當統(tǒng)一納入到刑事案件中予以評價。

(二)刑法第六十四條規(guī)定,“犯罪分子違法所得的一切財物,應當予以追繳或者責令退賠;對被害人的合法財產(chǎn),應當及時返還;違禁品和供犯罪所用的本人財物,應當予以沒收……”根據(jù)該規(guī)定,責令退賠或追繳只適用于犯罪行為人的違法所得財物,從表面上看,爭議的30萬元不是犯罪行為人范某的違法所得財物,而是被害人多得的,似乎的確不能適用責令退賠或追繳。但是,這30萬元要么是從其他被害人處非法吸收的存款,要么是范某的自有資金。如果認定為范某財產(chǎn),則應基于給付高額利息系范某非法吸收公眾存款的犯罪手段之認定,將此30萬利息視為范某“供犯罪所用的本人財物”,予以沒收,至于其他被害人的損失,則應責令范某退賠;如果認定為其他被害人的財產(chǎn),則應予以追繳并返還給其他被害人。筆者認為,該筆30萬元款項最初來源無疑是其他被害人的財產(chǎn),但在犯罪過程中又被范某作為犯罪資金使用,故該款同時具備“違法所得財物”和“供犯罪所用財物”的雙重屬性,在這種情況下,應當按照先私權利后公權力的處理原則,先予以追繳,再按比例返還給本金尚未得到償還的被害人。


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