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銀行辦業(yè)務求救 工行助力打擊傳銷犯罪

此文章幫助了398人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

一、銀行辦業(yè)務求救

12月19日上午9時許,張華在2號柜臺辦理業(yè)務,一名20歲出頭的年輕小伙說要辦理掛失,張華依照流程讓他填寫申請單,可不一會兒小伙遞進來的申請單讓他大吃一驚:申請單簽名欄并沒有簽名,而是寫著“傳銷救命報警”6個字。

張華心里暗暗吃驚,但他臉上并沒有表現(xiàn)出來,鎮(zhèn)定下來后,他看了一眼等候區(qū),小伙神情惶恐地給了他一個肯定的眼神,他意識到小伙肯定是被人控制了,控制人正在等候區(qū)。

張華靈機一動,把小伙填的單子壓在桌子上,對小伙說業(yè)務辦理需要授權(quán),去找領導確認,讓小伙先等候一會兒。借機離開柜臺后,張華第一時間將事情匯報給了正在開會的行長,行長告訴他一定要保護好客戶,并安排人員前去接應?;氐焦の簧系膹埲A不緊不慢地對看表格,靜等援兵的到來。

昨日,該行行長吳俊介紹,張華匯報了情況后,他立即通知銀行安保人員加強警惕,同時趕往大廳了解情況?!爱敃r大廳人挺多,于是我就讓客戶經(jīng)理以辦理掛失需要聯(lián)網(wǎng)核查為由,將小伙先帶到客戶經(jīng)理室?!眳强』貞浧甬斕斓那樾握f,小伙稱自己姓李,四川人,大廳里隨身攜帶電腦包的人就是挾持他的人?!坝谑俏业酱髲d找到控制小伙的傳銷人員,問他們需要辦理什么業(yè)務,他們說等人,我問是不是剛才進去的小伙,他們確認后,我就告訴他們,那個小伙是工行的貴賓客戶,他們可以進貴賓室休息等待?!?/p>

隨后,他們跟隨吳俊進入貴賓室,吳俊安排客戶經(jīng)理為他們端茶倒水,安排安保人員在門口守候,并指示其他工作人員協(xié)助報警。

不到10分鐘,商洛市公安局商州分局城關(guān)派出所民警趕到,傳銷人員發(fā)現(xiàn)情況不妙,試圖逃離,但現(xiàn)場已經(jīng)被控制。民警上前詢問兩人是干什么的,兩人都不吭聲,直到叫來受害人,他們才承認是傳銷,前來看守李某的,兩人還交代有一名女同伙在大廳。最后民警將受害人連同這3人一起帶回了派出所。

經(jīng)過了解后得知,李某是被同學以“搞工程”為誘餌從漢中騙過來的,當天剛到商洛,結(jié)果發(fā)現(xiàn)是傳銷組織,于是借交會費的時機來銀行辦理業(yè)務,才上演了遞條求助的一幕。

22日下午,華商報記者了解到,當天警方將李某送往了商洛火車站,讓其返回老家四川。又根據(jù)3名傳銷人員的指引,搗毀了他們位于西關(guān)街道中段的窩點,對他們進行批評教育后,將窩點的十余人進行遣散。(中金外匯)

二、組織領導轉(zhuǎn)銷罪的量刑標準

組織領導傳銷罪,是指以推銷商品或提供服務等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動。

刑法第二百二十四條之一:組織、領導以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

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2012年新修正的刑事訴訟法規(guī)定,犯罪嫌疑人有權(quán)在被偵查機關(guān)第一次訊問或者采取強制措施之日起委托辯護人,需要提醒的是,在偵查期間,委托的辯護人只能為律師。
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自訴案件在審理過程中,宣告判決前,自訴人可以同被告人自行和解,或者撤回自訴,法院會將當事人自行和解記錄在案,對自訴人申請撤訴的也予準許。但自訴人撤訴后除有正當理由外,不得就同一案件再行起訴。當然,自訴案件調(diào)解并不是必須和應當?shù)某绦?,當事人可自行選擇是否接受調(diào)解。
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文道全律師北京百環(huán)律師事務所主任、首席合伙人、法治網(wǎng)(中央重點新聞網(wǎng))法律顧問,CCTV訪談嘉賓
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