傳銷團伙虛構(gòu)中央操盤

今年3月初，茂名市公安局經(jīng)偵支隊接到廣東省公安廳經(jīng)偵局轉(zhuǎn)來線索，稱茂名地區(qū)有150多名受害者聯(lián)名舉報有團伙涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動。3月15日，茂名警方成立專案組進行偵查。經(jīng)查，該團伙自2010年起，打著純“資本運作”的幌子，虛構(gòu)出由中央操盤，在北部灣布局，暗中實施“國家秘密政策”，以帶動北部灣經(jīng)濟發(fā)展，還表示這“政策”只面對普通老百姓，國家公務人員、部隊人員、武警都不能參加，給參加投資的人進行“洗腦”。其中一高州農(nóng)村婦女黃某嬋受朋友驅(qū)使，加入傳銷組織后逐漸從受害者成為“項目老總”、先后在茂名組織和誘騙了其丈夫、大批親朋好友及不明真相民眾參觀考察了“1040陽光工程”項目。截至2017年6月被抓前，黃某嬋已拉攏發(fā)展了30多名下線。

今年5月9日凌晨，茂名警方各警種聯(lián)合作戰(zhàn)，實施統(tǒng)一收網(wǎng)行動，抓獲涉案人員144人，搗毀傳銷窩點4個，刑拘33人，主動投案自首嫌疑人3名，涉案金額8億元。

6月中旬，省公安廳又組織茂名、肇慶、梅州、河源等14地市公安機關(guān)開展集中收網(wǎng)行動，同步在廣西及省內(nèi)廣州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇慶等地開展統(tǒng)一行動，一舉抓獲犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，徹底切斷了“1040陽光工程”傳銷犯罪自鄰省循粵西交界城市蔓延進廣東發(fā)展的路徑。

百人被抓涉案金額達8億

組織領(lǐng)導傳銷罪，是指以推銷商品、提供服務等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動行為。

傳銷組織是一種“金字塔”型的銷售模式，因而對犯罪嫌疑人的組織、領(lǐng)導行為的確定較困難。通常意義上，在傳銷組織中除了最底層的銷售人員，其他層級的傳銷人員都存在組織領(lǐng)導行為，但是刑法的立法本意并不是要打擊所有的傳銷人員，因此正確理解傳銷組織中的組織、領(lǐng)導行為尤其重要。根據(jù)最新的司法解釋，所謂傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責，或者在傳銷活動中起到關(guān)鍵作用的人員。筆者認為，結(jié)合司法解釋規(guī)定，實踐中對于組織領(lǐng)導行為可作如下理解:

1.在傳銷啟動時，實施了確定傳銷形式、采購商品、制定規(guī)則、發(fā)展下線和組織分工等宣傳行為的;在傳銷實施中，積極參與傳銷各方面的管理工作，例如講課、鼓動、威逼利誘，脅迫他人加入等，均屬于組織、領(lǐng)導者。

2.“組織”行為應當作限制解釋，即指該組織具有自己的產(chǎn)品或服務，有獨立的組織體系，有獨立的成本核算。因此，在一個傳銷組織中，所謂組織者只包括合伙人或公司股東，除此之外的人不應當作為組織者加以處理。

3.領(lǐng)導者是指在組織中實施策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)傳銷組織行為的人。不僅限定于最初的發(fā)起人，在傳銷組織中起骨干作用的高級管理人員也應當認定為領(lǐng)導者，對領(lǐng)導者身份的認定，應從負責管理的范圍、在營銷網(wǎng)絡中的層級、涉案金額等三個方面進行考慮，具體問題具體分析。

應區(qū)分拉人頭傳銷與直銷活動中的多層次計酬。雖然二者都采用多層次計酬的方式，但是仍有很大的不同:一是從是否繳納入門費上看，多層次計酬的銷售人員在獲取從業(yè)資格證時沒有被要求交納高額入門費，而拉人頭傳銷需要繳納高額入門費，或者購買與高額入門費等價的“道具商品”，否則不能得到入門資格;二是從經(jīng)營對象看，多層次計酬是以銷售產(chǎn)品為導向，商品定價基本合理，而且還有退貨保障。而拉人頭傳銷根本沒有銷售，或者只是以價格與價值嚴重背離的“道具商品”為幌子，且不許退貨，主要是以發(fā)展“下線”人數(shù)為主要目的;三是從人員的收入來源上，多層次計酬主要根據(jù)從業(yè)人員的銷售業(yè)績和獎金，而拉人頭傳銷主要取決于發(fā)展的“下線”人數(shù)多少和新成員的高額入門費;四是從組織存在和維系的條件看，多層次計酬直銷公司的生存與發(fā)展取決于產(chǎn)品銷售業(yè)績和利潤。而拉人頭傳銷組織則直接取決于是否有新會員以一定倍率不斷加入。

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