案情簡介：借款糾紛或者集資詐騙

林某與倪某系義母義女關系，倪某稱其投資需要資金于2014年9月22日、2014年10月9日、2014年10月31日、2014年12月1日、2015年1月1日、2015年5月21日共計向林某借款本金人民幣5840000元，約定利息為月息1.8%，倪某向林某出具借條并簽字認欠。借款后林某多次向倪某催討，但倪某以種種理由拒不償還。

法院判決：駁回林某的起訴。

本院認為，本案林某針對倪某的借款行為已向平潭縣公安局報案，倪某涉嫌經(jīng)濟犯罪，平潭縣公安局已決定對倪某集資詐騙案立案偵查。根據(jù)最高人民法院《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條“人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件，經(jīng)審理認為不屬經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的，應該裁定駁回起訴，將有關材料移送公安機關或檢察機關?！钡囊?guī)定，倪某的借款行為涉嫌集資詐騙案，故該案不屬于人民法院民事訴訟管轄范疇，為此，依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第四項、第一百五十四條第一款第三項、最高人民法院《關于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條的規(guī)定，裁定如下：駁回林某的起訴。

律師說法：集資詐騙罪的立案標準？

本罪的立案標準

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》的規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的;

這主要是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，個人集資詐騙數(shù)額累計達到10萬元以上的。所謂“以非法占有為目的”，是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”，是指行為人采取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的。

根據(jù)最高人民法院《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》的規(guī)定，具有下列情形之一的。應當認定其行為屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”：

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的;

(3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的;

(4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。對于實施上述非法集資的行為之一，數(shù)額達到10萬元以上的，公安機關就應當立案偵查。

本案中，倪某向林某數(shù)次借錢，共584萬元，根據(jù)上文集資詐騙罪的立案標準，倪某屬于個人集資詐騙，且金額超過10萬元，借錢時的借口是投資，也屬于上文所講的詐騙方法，因此，倪某構成集資詐騙罪。

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