用微信為他人轉(zhuǎn)賬

湛江市公安局麻章分局最近在偵查一宗販賣毒品案件時，發(fā)現(xiàn)鄭某才于4月以微信轉(zhuǎn)賬的方式將販賣毒品所得的資金，共分28次約8萬元轉(zhuǎn)賬至唐某艷的微信賬戶中，而唐某艷在明知這是販賣毒品所得資金的情況下，仍然提供資金賬戶給鄭某才，并將這些款項(xiàng)進(jìn)行提現(xiàn)支取或轉(zhuǎn)賬回給鄭某才用于販賣毒品、賭博等。隨后，公安局依法對唐某艷的住宅進(jìn)行搜查，當(dāng)場搜查出涉案的銀行卡，并對她進(jìn)一步審訊，查明其洗錢的犯罪事實(shí)。經(jīng)審訊，唐某艷對其涉嫌洗錢的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，湛江市公安局麻章分局及時對她進(jìn)行刑事拘留，并于近日依法對唐某艷進(jìn)行起訴。

洗錢罪

洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，而提供資金賬戶的，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為。

本罪的構(gòu)成要件包括：（1）侵犯的客體是國家金融管理秩序；（2）客觀方面表現(xiàn)為提供資金賬戶，或者協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的，或者通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的，或者協(xié)助將資金匯往境外的，或者以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的行為；（3）主體為一般主體；（4）主觀方面表現(xiàn)為為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

本案中，唐某艷在明知是販毒所得資金的情況下，仍然提供資金賬戶給鄭某才，并將這些款項(xiàng)進(jìn)行提現(xiàn)支取或轉(zhuǎn)賬回給鄭某才用于販賣毒品、賭博等，唐某艷的行為符合洗錢罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成洗錢罪。

相關(guān)法條：

《刑法》

第一百九十一條　【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金帳戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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