一、什么叫洗錢罪?
洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。
二、在實(shí)踐中應(yīng)該怎么認(rèn)定洗錢罪,洗錢罪的犯罪構(gòu)成有哪些呢?
(一)客體方面
本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。
(二)客觀方面
本罪在客觀方面主要表現(xiàn)為:
1、提供資金帳戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。
3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。
4、協(xié)助將資金匯往境外;
5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。
(三)主體方面
本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。
(四)主觀方面
本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。
以上就是對(duì)洗錢罪的概念,以及洗錢罪的四個(gè)犯罪構(gòu)成的簡(jiǎn)單介紹。在具體的司法實(shí)踐中,除了要了解洗錢罪的犯罪構(gòu)成,還要把握洗錢罪與他罪的法律界限。因?yàn)樾谭▽?duì)每一個(gè)犯罪行為的定罪處罰都不一樣,如果被錯(cuò)誤定罪,將會(huì)使當(dāng)事人受到不應(yīng)有的刑事處罰,這對(duì)當(dāng)事人是極不公平的。所以我們建議當(dāng)事人最好可以聘請(qǐng)專業(yè)的刑辯律師來為其辯護(hù),以保障當(dāng)事人的合法權(quán)益不受侵犯。
