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什么叫洗錢罪,在實(shí)踐中應(yīng)該怎么認(rèn)定洗錢罪?

此文章幫助了639人  作者:北京刑事律師  來源:法邦網(wǎng)

一、什么叫洗錢罪?

洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),通過存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。

二、在實(shí)踐中應(yīng)該怎么認(rèn)定洗錢罪,洗錢罪的犯罪構(gòu)成有哪些呢?

(一)客體方面

本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

(二)客觀方面

本罪在客觀方面主要表現(xiàn)為:

1、提供資金帳戶:是指為犯罪人開設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)(如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))。

3、通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移。

4、協(xié)助將資金匯往境外;

5、以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性:指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來源的一切方法,如將犯罪所得投資于某種行業(yè),用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。

(三)主體方面

本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

(四)主觀方面

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

以上就是對(duì)洗錢罪的概念,以及洗錢罪的四個(gè)犯罪構(gòu)成的簡(jiǎn)單介紹。在具體的司法實(shí)踐中,除了要了解洗錢罪的犯罪構(gòu)成,還要把握洗錢罪與他罪的法律界限。因?yàn)樾谭▽?duì)每一個(gè)犯罪行為的定罪處罰都不一樣,如果被錯(cuò)誤定罪,將會(huì)使當(dāng)事人受到不應(yīng)有的刑事處罰,這對(duì)當(dāng)事人是極不公平的。所以我們建議當(dāng)事人最好可以聘請(qǐng)專業(yè)的刑辯律師來為其辯護(hù),以保障當(dāng)事人的合法權(quán)益不受侵犯。

北京刑事律師溫馨提示:

在實(shí)踐中,企業(yè)因資金問題向民間借貸非常容易被定性為非法吸收公眾存款罪。如果借款到期,償還順暢,則相安無事。一旦資金出現(xiàn)問題,無法保障按時(shí)還款,則很有可能被作為非法吸收公眾存款的犯罪行為,受到刑事處罰。因此,是合法民間借貸還是非法吸收公眾存款,成為案件定性的焦點(diǎn)。
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自訴案件在審理過程中,宣告判決前,自訴人可以同被告人自行和解,或者撤回自訴,法院會(huì)將當(dāng)事人自行和解記錄在案,對(duì)自訴人申請(qǐng)撤訴的也予準(zhǔn)許。但自訴人撤訴后除有正當(dāng)理由外,不得就同一案件再行起訴。當(dāng)然,自訴案件調(diào)解并不是必須和應(yīng)當(dāng)?shù)某绦?,?dāng)事人可自行選擇是否接受調(diào)解。
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