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合同詐騙受騙原因是什么,預防合同詐騙的措施有哪些

此文章幫助了336人  作者:北京債權債務律師  來源:法邦網(wǎng)

一、合同詐騙受騙的原因

到底是什么原因讓一紙合同成為掩蓋騙子長期詐騙的“屏障”,究其原因主要有三個:

(一)受害者自認倒霉不尋求法律幫助

首先,許多受害者法治觀念淡薄,在經濟活動中受騙后,不是積極尋求法律的幫助,而是自認倒霉,使得犯罪分子得以肆無忌憚、有恃無恐地多次行騙并屢屢得手,客觀上造成了更大的損失。

(二)企業(yè)管理有漏洞罪犯有可乘之機

其次,目前市場中的許多中小企業(yè)都存在管理混亂的問題,給騙子造成了可乘之機,使得犯罪分子得以利用企業(yè)的漏洞,打著企業(yè)的旗號簽訂合同以詐騙他人財物。

(三)缺乏防范意識心存僥幸心理

此外,一些企業(yè)缺乏防范意識也是原因之一。由于市場競爭激烈,許多企業(yè)迫于生存壓力而疏于防范,急于做成業(yè)務,對于可能發(fā)生的合同詐騙犯罪存在僥幸心理。然而越是這樣的企業(yè)越容易成為合同詐騙犯罪的被害者。

二、預防合同詐騙的措施

針對合同詐騙出現(xiàn)的新特點,應注意從以下幾方面做好預防措施:

(一)應以是否超過經營范圍為標準判斷項目的真實性。在與對方商談合作項目前,詳細了解對方的經營范圍。如果對方在合作項目中的行為,超出其工商登記核準的經營范圍,則對方的行為至少是違法的,應引起高度重視,必要時可向法律專業(yè)人士咨詢。切忌腦子一熱,一擲千金的行為。

(二)認清合同公證和見證的內容。一般而言,公證和見證的內容,只是可以證明雙方在合同上的簽名是真實的。簽名的真實并不必然是合同本身內容的真實。因此,簽訂合同時應多留個心眼,不要輕易被合同外在形式所蒙蔽。

核實對方人員、單位的真實性。對于首次交易的對象,廠商們應通過查驗身份證或前往工商局查詢資料來核實對方人員、單位的真實性,防止不法分子利用虛假身份和單位行騙。

(三)注意交易過程中的反常現(xiàn)象。雖然不法分子想出了不少較為隱蔽的詐騙方法,但在實施過程中并非無跡可尋,這就需要商家們在交易過程中多幾個心眼,注意一些反?,F(xiàn)象,例如幾次交易后突然增加交易量、交接貨物時拖延時間、對方人員提供情況相互不符、頻繁變換聯(lián)系方式等等。

最大限度避免出現(xiàn)人貨分離的情況。不法分子想騙取貨物,絕大多數(shù)情況下都想方設法讓送貨人與貨物分離,在拖住送貨人的同時,其同伙將貨物暫時藏匿。所以,供貨方在送貨時,如未收到足夠的貨款,應避免人貨分離,給不法分子以可趁之機。

(四)充分利用政府職能部門及金融系統(tǒng)資源,及時核實用于抵押物品、票據(jù)的真實性。在交易過程中,如果碰到對方以房產、貨物、票據(jù)作為抵押的情況,應該盡快通過房產、銀行等部門核實用來抵押物品的真實性及是否重復抵押,降低受騙幾率。

(五)對那些不熟悉的購貨人,盡量避免收取其開出的“遠期支票”。因為利用“空頭期票”實施詐騙是犯罪分子的慣用手法,他們往往利用支付貨款的“檔期”,轉移貨物后逃匿或者將貨物銷售一空后潛逃。

以上便是合同詐騙受騙原因,預防合同詐騙的措施的具體內容,希望能夠對您有所幫助,當然,在實踐中,有更多關于這的問題,如果您想要了解更多關于這方面的法律問題,請具體聯(lián)系我們律師,我們會根據(jù)您的具體情況,為您進行專業(yè)的法律分析。

 


北京債權債務律師溫馨提示:

去法院起訴,一般是原告要向被告戶籍所在地的基層法院起訴。而合同糾紛則可能會出現(xiàn)可以向多個法院起訴的問題。因此,原告要注意選擇方便自己行使權利的法院起訴,被告就應當根據(jù)案件的特殊情況,必要時提出管轄權異議,為自己爭取更多地時間,但注意一定要在答辯期屆滿前提出。
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法律規(guī)定,如果債權人未能在訴訟時效期間內行使權力,則要承擔敗訴的后果。因此,在快到訴訟時效期滿時,債權人有必要采取一些自救措施,比如,債權人可要求債務人寫出還款計劃或與債務人對賬,從而達到訴訟時效中斷,重新計算的目的??傊儽粍訛橹鲃?,債權人才能實現(xiàn)自己的權利。
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