隨著世界杯漸入高潮，賭球也愈發(fā)生意興隆。記者昨日通過業(yè)內(nèi)人士處了解到，賭球活動雖然遭到公安機關(guān)嚴厲打擊，但是在世界杯期間通過提供秘密賬號網(wǎng)上支付下注、販賣賭球籌碼逃避監(jiān)管等方式變法子大肆吸金，甚至還有第三方支付勾結(jié)賭球公司的“潛規(guī)則”。
◆◆記者探訪網(wǎng)上賭球
提供秘密賬號網(wǎng)上支付
“現(xiàn)在公安那邊打擊得這么嚴厲，賭球下注的支付方式也在不斷變法子?！比?nèi)人士杜秋（化名）替記者牽線聯(lián)系上了一家名為“金寶博”的賭球公司，該公司公開宣稱國內(nèi)客戶可以使用20多家國內(nèi)銀行的借記卡為賭球賬戶存款實時充值。
記者隨后在這家“金寶博”的賭球平臺上開戶了解情況，發(fā)現(xiàn)該公司注冊地在名不見經(jīng)傳的英屬地馬恩島，而且在嘗試給賬戶存款時并非如其所言直接連到網(wǎng)上銀行，而是“神秘”地表示會將相關(guān)信息發(fā)到注冊郵箱中。
果不其然，記者在幾分鐘后收到“金寶博”發(fā)送的一封有關(guān)存款交易信息的郵件，其中注明了賭球公司收款的銀行信息：賬戶名是FOOSIANGWEE，銀行賬號是農(nóng)業(yè)銀行深圳東方支行的，數(shù)字是6228480602850132112?！敖饘毑钡目蛻絷P(guān)系部指點，先將錢通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬到指定的不公開賬戶，然后再轉(zhuǎn)入賭球賬號充值，如果收款銀行信息更換會另行通知。
杜秋向記者介紹，“金寶博”算是目前規(guī)模較大的境外賭球公司，原來客戶可以直接用借記卡為賭球下注，但隨著國內(nèi)銀行開始對與賭球公司有關(guān)的直接電子交易進行審查，所以賭球公司設(shè)立秘密銀行賬號，讓賭徒通過網(wǎng)上銀行支付到秘密賬號后，再將資金轉(zhuǎn)到賭球賬戶中用于下注。
據(jù)銀行業(yè)內(nèi)人士介紹，公安部此次打擊世界杯賭球活動是與人民銀行和銀監(jiān)會合作。多家商業(yè)銀行的電子銀行業(yè)務(wù)部門都有一張境外賭球公司的“黑名單”，被排除在合作商戶范圍外。但是賭球公司在國內(nèi)吸納賭球資金的手段也越來越隱蔽，通過設(shè)立秘密賬號就是其中一種方式，因為銀行很難對每個開立賬號審查其真實背景。
網(wǎng)絡(luò)賭球“頂風(fēng)作案”
“每次到世界杯這樣的足球大賽舉行，就是賭球活動最猖狂的時候?！痹?jīng)在賭球圈內(nèi)浸淫多年的杜秋對記者坦言自己雖然已經(jīng)不參與其中，但是仍難免與那些“朋友”時常來往，因此對地下賭球的整套操作手法非常內(nèi)行。
據(jù)杜秋透露，公安機關(guān)從去年以來對國內(nèi)賭球行為進行了三番五次的“大掃蕩”，這逼迫賭球莊家要么被抓要么紛紛躲起來避風(fēng)頭，基本沒有莊家再敢給國內(nèi)的中超或者中甲足球比賽開盤。但是在世界杯舉行前一個月左右，大大小小賭球公司的老窩雖然多數(shù)設(shè)在境外，但為攬客不顧嚴打又有了在國內(nèi)死灰復(fù)燃的苗頭。
“說到底，還是因為賭球開盤實在是暴利，說白了就是在國內(nèi)變相搶錢啊?！倍徘飳τ浾弑硎倦m然國內(nèi)也有正規(guī)的足彩，但是參與資金規(guī)模實際根本無法與地下賭球相比，因為賭球提供的玩法要比足彩更多，賠率也更高。所以，賭球盡管是“十賭九輸”，但還是有眾多賭徒幻想通過賭球來一夜暴富。記者了解到，世界杯在6月11日舉行后僅兩天，公安部就通報了全國集中整治網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動專項行動最新進展情況。
販賣賭球籌碼逃避監(jiān)管
“其實賭球公司的吸金方式不斷有新花樣?！币患覈写筱y行的電子銀行部負責人對記者表示，賭球公司在國內(nèi)銀行開立的秘密賬戶一旦被公安機關(guān)查獲，會立刻通知銀行方面予以凍結(jié)。由于賭球公司每天都為世界杯比賽的新場次開盤，這樣就會切斷賭球下注的渠道。
記者經(jīng)介紹又在另一家規(guī)模較大的賭球公司“bet365”平臺上發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)客戶可以通過境外網(wǎng)上支付公司click2pay，為該公司的賭球賬戶充值。但是，支付公司click2pay不直接接受人民幣現(xiàn)金，而只接受一種叫“Ukash”的電子貨幣。
“賭球公司把賬戶充值搞得這么復(fù)雜，說到底還是為逃避打擊?！币陨想娮鱼y行部負責人向記者介紹，該行跟蹤監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“Ukash”這種電子貨幣其實相當于是賭球籌碼，國內(nèi)賭徒先用人民幣購買“Ukash”，再通過支付公司click2pay充值到“bet365”的賬戶中下注。而作為賭球籌碼，“Ukash”在淘寶和拍拍網(wǎng)等大型網(wǎng)上購物平臺上都在大肆銷售。
記者在淘寶網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)確實有大量賣家在銷售“Ukash”，1歐元的“Ukash”標價在8.3到8.6元人民幣左右，其他還有5歐元、10歐元、50歐元和100歐元等各種面值的賭球籌碼，按匯價折算成相應(yīng)的人民幣。根據(jù)交易記錄，其中一位賣家“woaisean”最近已經(jīng)售出4518件。
第三方支付勾結(jié)賭球公司
“如果直接用銀行卡通過網(wǎng)上支付向賭球賬戶充值，很容易泄露賬號和密碼等關(guān)鍵信息，甚至造成持卡人資金被盜的結(jié)果?！便y行業(yè)內(nèi)人士對記者表示，盡管部分賭球公司在境外持有牌照經(jīng)營，但是在國內(nèi)都屬于非法。因此，有些賭球公司干脆“黑吃黑”直接吞了下注資金，國內(nèi)賭徒也無法維護自身權(quán)益。
記者從上海銀監(jiān)局了解到，從今年5月以來，不法分子利用與部分銀行卡清算系統(tǒng)相聯(lián)的具備支付和購物功能網(wǎng)站，可大批量、不設(shè)限發(fā)送銀行卡密碼、信息查詢請求的弱安全性缺陷，輪番進行密碼探測，盜取包括卡號和交易密碼在內(nèi)的部分銀行卡用戶的交易信息，然后通過電話銀行渠道以無磁交易轉(zhuǎn)移或制作偽卡方式轉(zhuǎn)移、盜劃資金。
而另一個賭球圈“潛規(guī)則”被曝光引起業(yè)內(nèi)震動，那就是國內(nèi)第三方支付平臺與賭球公司相互勾結(jié)。據(jù)公安部披露，在偵破的“樂天堂”開設(shè)賭場案中，抓獲第三方支付平臺“快錢”公司的高級管理人員梅某，經(jīng)查，梅某與境外賭博集團勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團流轉(zhuǎn)資金30余億元，“快錢”公司從中獲利1700余萬。
“這在業(yè)內(nèi)其實不算新聞，不止一家第三方支付公司都和賭球公司有聯(lián)系?！币患业谌街Ц豆镜母吖芟蛴浾咄嘎?，關(guān)鍵在于第三方支付幫賭球公司在境內(nèi)運作資金流，能夠以手續(xù)費形式獲得高額利潤。
【公安部查獲的賭球案例】
南京“明陞”網(wǎng)絡(luò)賭博案
2010年4月22日，江蘇南京公安機關(guān)偵破“明陞”網(wǎng)站賭博專案，抓獲“明陞”網(wǎng)站在境內(nèi)的最上層團伙姚某（香港人）等犯罪嫌疑人31名，追繳暫扣賭資及非法所得1000余萬元。
珠?！皣H會”網(wǎng)絡(luò)賭博案
2010年4月25日，廣東珠海公安機關(guān)成功偵破了“國際會”跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲馬某（香港人）等高層管理人員5名，徹底摧毀1個以香港、澳門等境外人員為首的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。經(jīng)查，馬某2006年出資建立“國際會”賭博網(wǎng)站，在港澳和廣東珠三角地區(qū)層層招募股東、總代理、代理、會員，大肆開展網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動。
東莞“5·16”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案
2010年3份以來，廣東省東莞市公安機關(guān)工作中發(fā)現(xiàn)一賭博團伙通過香港“147”賭博公司，為29個境外賭博網(wǎng)站做大陸地區(qū)代理，大規(guī)模發(fā)展境內(nèi)下線，組織網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動，每月賭博流水資金超過70億元人民幣。5月16日，東莞公安機關(guān)統(tǒng)一行動，一舉將這一特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團摧毀。
