南非世界杯已接近尾聲,四強(qiáng)激戰(zhàn)正掀起最后一輪高潮。然而,與足球世界杯相伴同行的網(wǎng)絡(luò)賭球案卻也在暗處輪番上演,其涉案金額之巨令人咋舌。廣西壯族自治區(qū)來賓市近期就破獲了一起網(wǎng)絡(luò)賭博大案。該賭博公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,采取“股東”、“總代理”、“代理”及“會員”等多層級金字塔式運(yùn)營模式,幾年之間,賭博體系遍布廣東、廣西、湖南、浙江、上海、福建等多個省、區(qū)市,成員數(shù)百人,涉案金額(下注額)累計上千億元人民幣……

涉案金額累計上千億元人民幣,賭博體系遍布廣東、廣西、湖南、浙江、上海、福建等多個省、區(qū)、直轄市,成員達(dá)數(shù)百人——震驚全國的廣西壯族自治區(qū)來賓市“1·26”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案近期宣布告破。

在世界杯激戰(zhàn)正酣之機(jī)破獲的這起大案,引起了社會的高度關(guān)注。日前,記者趕赴來賓市公安局,通過與辦案民警以及部分犯罪嫌疑人的交談,了解到此案偵破的始末。

“六合彩”案掀開冰山一角

辦案民警告訴記者,早在2007年10月初,來賓市公安局接到群眾舉報后查明:該市一個“六合彩”莊家陽某(化名“肥羊”,來賓象州人)利用互聯(lián)網(wǎng)長期在象州縣收取當(dāng)?shù)刭€民黃某、李某等人的“六合彩”賭單。經(jīng)過部署,來賓警方于同年12月2日,分別在來賓市象州縣和柳州市將“肥羊”等人抓獲,繳獲用于賭博的電腦、手機(jī)、銀行卡、存折及賬單一批,汽車3輛,賭資100多萬元。

“搞賭球的莊家,不一定搞‘六合彩’；搞‘六合彩’的莊家,一般都會兼做賭球。”長期的網(wǎng)絡(luò)賭博偵查工作讓辦案民警“先知先覺”。果不其然,在隨后的偵查中,警方發(fā)現(xiàn)“肥羊”一案不過是隱藏在來賓、柳州等地一個巨大地下網(wǎng)絡(luò)賭場的冰山一角:“肥羊”的上線是一個化名叫“阿勝”的男子,阿勝長期伙同陳某、劉某(化名“牛哥”)等人,在柳州市開設(shè)賭球網(wǎng)站,分發(fā)賭球賬號,組織網(wǎng)絡(luò)賭球活動。

2008年1月13日,由特警、治安組成的專案組在柳州市將主要嫌疑人陳某、阿勝及下線共7人抓獲,同時查獲大量該網(wǎng)絡(luò)賭博公司的犯罪證據(jù):2006年10月至2008年1月期間,犯罪嫌疑人陳某伙同羅某、劉某、覃某等人通過互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)“六合彩”及“地下球彩”網(wǎng)絡(luò)賭場,網(wǎng)羅下線莊家數(shù)十人,并通過發(fā)放賭博會員賬號吸引賭民下注參賭,以坐莊吃單和“抽水”等方式牟取暴利,涉案金額累計達(dá)數(shù)十億元人民幣。其他涉案的犯罪嫌疑人畏罪潛逃到深圳、上海等地。專案組民警跟蹤追擊,于2008年3月27日至28日,分別將潛逃回柳州的犯罪嫌疑人劉某、覃某等8人抓獲,繳獲了該“公司”的會議記錄及相關(guān)物證書證。

盡管涉案金額越來越龐大,所抓獲的嫌疑人也越來越多,但這座賭博冰山的全貌卻未完全揭開。

經(jīng)對案件的進(jìn)一步深挖偵查發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人羅某經(jīng)常與一個外號叫“老貓”的人有規(guī)律地進(jìn)行賭資的對數(shù)與轉(zhuǎn)賬,這個“老貓”極有可能就是該公司的上線莊家。

通過核實,“老貓”真名趙繪莉,女,柳州市人,長期從事網(wǎng)絡(luò)賭博,其身后有一個外號為“黑哥”的香港人組織龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博公司作支撐,趙在該公司擔(dān)任會計,陳某的賭博公司只是該公司下屬分公司之一。

抓捕工作一度陷入僵局

趙繪莉是網(wǎng)絡(luò)賭博公司的一個關(guān)鍵人物,但其平日行事低調(diào),深入淺出,接觸的人極少。民警意識到,只有想方設(shè)法抓獲趙繪莉,以此打開突破口,才能將該組織的其他主要成員一同連根拔起。就在專案組在柳州市張網(wǎng)以待準(zhǔn)備抓捕時,趙繪莉驚覺潛逃到廣東省,案件偵破工作一下陷入僵局……

無奈之下,專案組決定重新對案件線索進(jìn)行梳理和排查,從未抓獲的人員入手,重新經(jīng)營其他下線,另辟蹊徑尋找“黑哥”賭博公司的蛛絲馬跡。

2009年間,來賓市公安局開展了3次抓捕行動,共查處了84名涉賭人員,繳獲賭資1000多萬元及賭博工具一批。2007年至2009年期間,來賓市公安局共查獲該網(wǎng)絡(luò)賭博公司涉賭人員142名,其中刑事拘留50名,逮捕起訴11名,收繳賭資1600多萬元。

經(jīng)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),以上網(wǎng)絡(luò)賭博案件相互交叉、錯綜復(fù)雜,涉及全區(qū)多個地市及外省市人員,涉案人員數(shù)百人、涉案金額上百億元人民幣。

鑒于案情重大,來賓市公安局將情況向廣西壯族自治區(qū)公安廳作了匯報。自治區(qū)公安廳抽調(diào)精干力量成立“1·26”專案組對此案并案偵查,并協(xié)調(diào)了來賓、柳州、南寧、桂林等市公安局協(xié)助偵破工作。

2010年3月11日和31日,專案組分別在南寧、柳州、桂平等市兩次實施抓捕行動,抓獲“1·26”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案涉案違法犯罪嫌疑人41人,繳獲電腦39臺,查扣嫌疑車輛11輛,凍結(jié)涉案賬戶40個,累計凍結(jié)資金192萬余元。通過對案件的進(jìn)一步查處,警方更詳細(xì)了解了“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司的相關(guān)情況。

擬轉(zhuǎn)向國外操縱國內(nèi)賭球

2010年5月初,專案組成員趕赴廣東深圳,對“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司展開了全面的調(diào)查,并掌握了“黑哥”網(wǎng)絡(luò)賭博公司的主要成員情況:

“黑哥”原名黎榮新,香港人,在深圳市開設(shè)了一家無名的網(wǎng)絡(luò)賭博公司,公司組織嚴(yán)密,成員分工明確,主要成員有:劉某、趙繪莉、蕭某、何某。為了保密和便于辨認(rèn),專案組將黎榮新、劉某、趙繪莉、蕭某、何某分別取代號為1號、2號、3號、4號和5號人物。該公司利用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)賭博網(wǎng)站,通過發(fā)放不同級別的賭博賬戶,在全國各地發(fā)展業(yè)務(wù),涉案人員眾多,涉及廣西的柳州、南寧、桂林、桂平、北海等多個地市以及廣州、深圳、珠海、上海、泉州等多個省外地市和直轄市,涉案金額特別巨大。

2010年6月3日,專案組收到可靠情報稱:1號和2號人物正在廣西梧州市簽訂某項商業(yè)合同,而且會在梧州市逗留一兩天；同時還收到另一條消息稱:由于國內(nèi)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的力度大,查得嚴(yán),所以該公司打算在世界杯開賽之前全體前往國外,在國外操縱國內(nèi)的賭博,逃避打擊。

兩條突如其來的消息猶如驚雷,由于網(wǎng)絡(luò)賭博公司的成員分布廣泛,涉及區(qū)域廣、人數(shù)多,且多數(shù)為異地抓捕,要在短時間內(nèi)同時將該團(tuán)伙成員一網(wǎng)打盡,難度非常之大。

專案組再三商討最后決定:要在梧州市將案件的1號、2號人物抓捕歸案,另外派出9個抓捕組分別同時趕往柳州、南寧、深圳、東莞等市對其他主要涉案成員實施抓捕；為防止涉案資金流失,專案組還派出11個銀行凍結(jié)組分別前往全國17個市對涉案賬戶進(jìn)行凍結(jié)。

2010年6月7日凌晨5時許,專案組展開統(tǒng)一抓捕行動,共出動警力136名,車輛32輛,分10個抓捕小組開展統(tǒng)一抓捕行動,在廣東深圳、東莞、湛江及廣西南寧、柳州等市,經(jīng)歷了幾番波折后,終于成功抓獲黎榮新等違法犯罪嫌疑人28人,目前已刑事拘留14人。

經(jīng)初步審查查明,自2006年以來,犯罪嫌疑人黎榮新長期伙同境外人員在中國大陸開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博公司,并聘請犯罪嫌疑人劉某、趙繪莉、蕭某、何某4人專門從事賭博業(yè)務(wù)及賭博賬目的管理,在深圳、東莞等市設(shè)立專門的秘密據(jù)點(diǎn),同時聘請專業(yè)人員對公司賭博賬目和賭博網(wǎng)站進(jìn)行管理及維護(hù),從國外的“新寶”、“利記”、“沙巴”等賭博網(wǎng)站獲取賭博賬戶后,在全國各地下發(fā)賭博賬號,吸引賭徒投注,以占成或收取回扣等方式牟取暴利。公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密,采取“股東”、“總代理”、“代理”及“會員”等多層級金字塔式運(yùn)營模式,幾年之間,賭博體系遍布廣東、廣西、湖南、浙江、上海、福建等多個省、區(qū)市,成員數(shù)百人,涉案金額(下注額)累計上千億元人民幣。

目前,此案的后續(xù)偵查工作仍在進(jìn)行當(dāng)中。（莫小松常鑫）

最后輸家必是底端參賭者

“如果不是因為這個案子,我也不會落到今天這個樣子……”坐在對面的女人叫趙繪莉,40歲左右,是這個網(wǎng)絡(luò)賭博公司里唯一的女性。6月30日上午,記者在來賓市看守所見到了她。

“我只是個會計,不拉單也不參與賭博,剛開始每個月領(lǐng)5000元工資,后來領(lǐng)到1萬?！壁w繪莉告訴記者,“我之前做化妝品生意,表妹夫(劉某)知道我會做賬,就讓我去幫忙。開始我并不知道這個公司是干什么的,后來才知道公司是搞賭博的,但是人在江湖,身不由己,因為我是管賬的,想收手也難了?！壁w繪莉很坦然。

據(jù)了解,操控著公司財務(wù)命脈的她非常聰明,盡管不是財會專業(yè)出身,但卻無師自通,據(jù)說做賬堪比專業(yè)財務(wù)人員。

對于自己應(yīng)得的下場趙繪莉似乎“已經(jīng)看得比較開”,但孩子成為其“軟肋”。交談中,她幾次提到自己的孩子,說不希望孩子知道她現(xiàn)在的處境,“才10多歲,好幾個月沒見到了”。

除了趙繪莉外,記者在看守所還見到了這起網(wǎng)絡(luò)賭博案中的幾名犯罪嫌疑人,他們大多曾經(jīng)有不錯的生活,如今卻傾家蕩產(chǎn)、一敗涂地。

據(jù)辦案民警韋戈迪透露,網(wǎng)絡(luò)賭博真正能贏的只有賭博公司及其代理人,他們通過4種手段“包贏不輸”:一是通過技術(shù)處理,操控一些沒有直播或者轉(zhuǎn)播的小聯(lián)賽,打時間差；二是參賭者一旦贏了,莊家也要扣掉10%到20%作為“手續(xù)費(fèi)”,從中“抽水”；三是雇傭一些“精算子”,即“操盤手”,通過各種計算,設(shè)置一個最有利于莊家的賠率,賭客輸多贏少在所難免；四是花巨資開發(fā)賭博專業(yè)軟件,在技術(shù)上保證處在網(wǎng)絡(luò)賭球“金字塔”結(jié)構(gòu)中的下級根本看不到上級平臺的情況,而上級平臺總是能夠監(jiān)控到本級以下整個平臺,使賭博公司輕而易舉地可以開出或根據(jù)投注情況,適時調(diào)整有利于莊家的盤口和賠率。一些有實力的網(wǎng)絡(luò)賭博公司更是可以通過對球員、教練、裁判甚至俱樂部的操控,影響比賽結(jié)果。

因此,在網(wǎng)絡(luò)賭博公司攫取巨額利潤的同時,“最后輸錢的肯定是處在底端的參賭者”。而不明內(nèi)幕的賭客,往往覺得自己欠運(yùn)氣或小贏過幾筆后認(rèn)為能贏得更多,于是越陷越深。

來賓市特警支隊支隊長黃金偉向記者介紹,作為新型賭博犯罪,網(wǎng)絡(luò)賭博具有“參賭方便、誘惑力大、隱蔽性強(qiáng)和涉賭金額巨大”等特點(diǎn),這給辦案民警在偵破及取證上提出了新的挑戰(zhàn)。

“傳統(tǒng)的賭博可以通過收錢記錄、賭金、口供等取證定罪,可賭球是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行的,代理人與賭客都是單線聯(lián)系,因此極具隱蔽性?！秉S金偉說,由于大部分賭球的網(wǎng)站服務(wù)器都設(shè)在國外,不受我國法律約束,因此,公安機(jī)關(guān)對網(wǎng)絡(luò)賭球打擊的主要目標(biāo)就是賭球代理人。而這些代理人都是獨(dú)門獨(dú)戶操作,再加上網(wǎng)上賭球證據(jù)易破壞,所以給取證工作帶來極大困難,對偵查人員是個考驗。另外,查證網(wǎng)絡(luò)賭博離不開電子證據(jù)的收集與運(yùn)用,但是我國現(xiàn)行的刑事訴訟法對電子證據(jù)缺乏相關(guān)規(guī)定。

記者了解到,從去年全國公安機(jī)關(guān)偵破的網(wǎng)絡(luò)賭博案件看,投注額超過十億元的案件就有近百起。據(jù)保守估計,每年我國因為網(wǎng)絡(luò)賭博流失到境外的資金高達(dá)幾百億元,而賭博犯罪歷來與涉黑、涉惡、綁架、勒索等嚴(yán)重刑事犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪以及腐敗現(xiàn)象相伴相隨。（莫小松常鑫）

廣西來賓警方偵破涉案金額達(dá)千億元特大網(wǎng)絡(luò)賭博案

廣西破獲千億元網(wǎng)絡(luò)賭博案 背后內(nèi)幕浮出水面