2001年8月

汪建中注冊(cè)成立北京首放，持股比例為80%。

2007年1月1日—2008年5月29日

北京首放在網(wǎng)絡(luò)向社會(huì)公眾發(fā)布名為“掘金報(bào)告”的咨詢(xún)報(bào)告，并提供給網(wǎng)站、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》發(fā)布或刊載。而在北京首放發(fā)布這些投資建議時(shí)，汪建中參與其中，借推薦股票之際，通過(guò)先買(mǎi)入證券，后向公眾推薦，再賣(mài)出證券的手法，操縱證券市場(chǎng)，累計(jì)獲利1.25億余元。

2008年10月23日

證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中開(kāi)出《行政處罰決定書(shū)》，沒(méi)收其違法所得1.25億余元，并處等額罰款，但他一直沒(méi)有繳納。

2008年11月

據(jù)媒體報(bào)道，汪建中涉嫌操縱證券市場(chǎng)被捕。

2009年11月

該罰單由北京西城區(qū)人民法院執(zhí)結(jié)完畢，這筆款項(xiàng)已經(jīng)上繳國(guó)庫(kù)。

2010年7月

辯護(hù)律師高子程稱(chēng)：汪建中案未來(lái)兩個(gè)半月內(nèi)開(kāi)庭。

二哥(曾用名：汪劍華)(汪建華 49歲)

個(gè)體經(jīng)商2009年9月30日被捕

三哥(汪謙益47歲)

個(gè)體經(jīng)商2009年9月30日被捕

前妻弟(趙志宏39歲)

無(wú)業(yè)2009年9月10日被捕

汪建中

51歲，北京首放投資顧問(wèn)有限公司執(zhí)行董事、經(jīng)理

被稱(chēng)為“中國(guó)操縱證券市場(chǎng)第一案”主角股評(píng)“黑嘴”汪建中尚未庭審，而汪建中的二哥汪建華、三哥汪謙益和前妻的弟弟趙志宏都因涉嫌幫助汪建中轉(zhuǎn)移非法所得率先“過(guò)堂”，安徽省合肥市中級(jí)人民法院于22日開(kāi)庭審理該案。

親屬協(xié)助轉(zhuǎn)移資金3.85億

2008年11月21日，證監(jiān)會(huì)通報(bào)了汪建中涉嫌操縱股市一案。通報(bào)稱(chēng)汪建中利用北京首放及其個(gè)人在投資咨詢(xún)業(yè)的影響，借向社會(huì)公眾推薦股票之際，通過(guò)“先行買(mǎi)入證券、后向公眾推薦、再賣(mài)出證券”的手法操縱市場(chǎng)，非法累計(jì)獲利超過(guò)1.25億元。

證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中開(kāi)具了史上最大的一筆罰單——沒(méi)收非法所得1.25億元，并罰款1.25億元，汪建中因涉嫌操縱股市被移交司法機(jī)關(guān)。

據(jù)指控，2008年5月27日，汪建中因害怕被凍結(jié)更多財(cái)產(chǎn)，遂指使被告人汪建華、汪謙益幫助其轉(zhuǎn)移資金。二人在明知資金系汪建中操縱證券市場(chǎng)的犯罪所得的情況下，仍為汪建中提供資金賬戶(hù)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其中汪建華轉(zhuǎn)移1.08余億元資金、汪謙益轉(zhuǎn)移1.05余億元資金。2008年7月—8月，被告人趙志宏又受汪建中的指派繼續(xù)分流資金。9月，在得知證監(jiān)會(huì)擬對(duì)汪建中作出處罰決定后，趙志宏按照汪建中的指示，親自或安排他人直接取現(xiàn)1.72余億元。汪建中親屬累計(jì)協(xié)助轉(zhuǎn)移資金高達(dá)3.85億元。

是否涉嫌“洗錢(qián)”成焦點(diǎn)

三被告是否涉嫌洗錢(qián)罪，22日法庭控辯雙方展開(kāi)辯論。

安徽省合肥市人民檢察院認(rèn)為，被告人趙志宏、汪建華、汪謙益明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，而提供資金賬戶(hù)、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢(qián)罪追究其刑事責(zé)任。

而辯護(hù)律師認(rèn)為，凍結(jié)汪建中的1.67億元之外的賬戶(hù)，應(yīng)該是其的合法收入，所以有權(quán)處置合法收入，不是洗錢(qián)行為。三被告辯護(hù)律師均為無(wú)罪辯護(hù)。

但控訴方認(rèn)為，只要行為構(gòu)成洗錢(qián)，而不是以具體數(shù)額定罪。

被告人汪謙益在法庭上表示，當(dāng)時(shí)汪建中告知這是他個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)，但證監(jiān)會(huì)調(diào)查中，可能存在違規(guī)行為。

庭審中，三被告人均以不知詳情為由否認(rèn)其行為構(gòu)成洗錢(qián)罪。因被告人數(shù)較多，案情復(fù)雜，未當(dāng)庭宣判。 (中證)

名詞解釋

洗錢(qián)罪

是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入金融機(jī)構(gòu)、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。