第一部分：經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案的基本原則
一、管轄
經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄，犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地、犯罪行為實(shí)施地、犯罪結(jié)果發(fā)生地和實(shí)際財(cái)產(chǎn)取得地。報(bào)案人可到犯罪地的公安局經(jīng)偵支隊(duì)/經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
二、提供資料
報(bào)案時(shí)盡量提供以下材料，以便公安機(jī)關(guān)能清楚地了解案件基本情況，及時(shí)立案?jìng)刹?/p>
1、本人的有效身份證明文件，單位報(bào)案的同時(shí)帶齊營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及其復(fù)印件1份，并應(yīng)在復(fù)印件上注明提供時(shí)間及寫(xiě)上“由本單位復(fù)印提供，與原件相同”，加蓋單位印章，經(jīng)辦人簽字（捺指紋），非法人代表報(bào)案應(yīng)攜法人代表授權(quán)書(shū)及本人工作證件。
2、提供有關(guān)涉案人的照片、證件、通訊號(hào)碼、地址、體貌特征等材料。
3、請(qǐng)?zhí)峁┍救思捌渌麉f(xié)助人的聯(lián)系電話(huà)，以便隨時(shí)聯(lián)系。
三、原件及其復(fù)印件
報(bào)案提供材料時(shí)，應(yīng)盡量同時(shí)提供有關(guān)證明材料的原件及其復(fù)印件。
四、證言
非緊急情況下不得委托他人代理報(bào)案，被害人或經(jīng)辦人本人應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)如實(shí)提供證言。
五、受理
報(bào)案前同一事實(shí)已由人民法院受理的，要如實(shí)提供法院受理的有關(guān)證明材料。
六、復(fù)印件
復(fù)印件應(yīng)說(shuō)明來(lái)源出處，并由受害單位加蓋公章或受害提供人簽名。書(shū)面報(bào)案材料須詳細(xì)說(shuō)明案發(fā)的時(shí)間、地點(diǎn)，對(duì)犯罪嫌疑人的了解知道的情況。
第二部分：十五種常見(jiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪案件報(bào)案應(yīng)提供的證據(jù)清單
一、金融憑證詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。
4、所損失物品的特征、照片（可提供同類(lèi)物品的照片）。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上；單位100000元以上。
二、信用卡詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶(hù)時(shí)的登記資料或被盜用、冒用信用卡用戶(hù)的資料。
4、被騙款項(xiàng)的銀行帳單，銀行催收通知憑據(jù)。
5、其他所掌握的證明犯罪嫌疑人利用信用卡詐騙的證據(jù)。
6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支10000以上。
三、票據(jù)詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)和其他證據(jù)材料。
4、所損失物品的特征、照片（可用同類(lèi)物品的照片））。
5、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上；單位100000元以上。
四、貸款詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)許可證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的原始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、證明材料等資料。
4、犯罪嫌疑人開(kāi)戶(hù)資料，開(kāi)戶(hù)時(shí)留下的文件資料。
5、騙取貸款后資金流向的票據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等相關(guān)證據(jù)。復(fù)印資料應(yīng)由提供單位加蓋印章并注明出處。
6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
五、合同詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)許可證復(fù)印件（加蓋公章）。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等相關(guān)證明材料。
5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。
6、擔(dān)保、抵押、支付等使用的票據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)或其他證據(jù)。
7、所損失物品的特征、照片（可提供同類(lèi)物品的照片），可能的請(qǐng)?zhí)峁?shí)物樣品。
8、受害單位資金、物品進(jìn)出的會(huì)計(jì)資料、憑證原件和復(fù)印件。
9、其他可提供的相關(guān)證明材料。
10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。
六、挪用資金案
1、單位報(bào)案的書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章），犯罪嫌疑人是本單位職工的相關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、本人填寫(xiě)的登記表、任命書(shū)、犯罪發(fā)生期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、借貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)（用）款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名（偽造簽名）或使用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的或進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的；挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。
七、職務(wù)侵占案
1、單位報(bào)案需提供書(shū)面報(bào)案材料，加蓋公章。
2、知情人員如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位職工的相一關(guān)證明材料，如錄用、聘用合同、任命書(shū)、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。
4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)務(wù)帳冊(cè)、領(lǐng)（用）款憑證、銀行借貸憑證、物品庫(kù)存、出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。
5、犯罪嫌疑人的簽名（偽造簽名）或使用的印章的原件和復(fù)印件。
6、犯罪嫌疑人擔(dān)任與犯罪有關(guān)的職務(wù)、職責(zé)的證明材料。
7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。
八、集資詐騙案
1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。
2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。
3、犯罪嫌疑人（單位）使用的證明文件、高額回報(bào)的書(shū)面承諾資料、宣傳資料、收款憑證、受騙者的名單、虛構(gòu)項(xiàng)目和虛構(gòu)用途的書(shū)面資料等原件或復(fù)印件。
4
、受騙者已支取的資金及尚未取得資金的相關(guān)憑證。
5、資金流向。
6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人100000元以上；單位500000元以上。
九、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的要提供書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、提供偽劣產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假生產(chǎn)許可證、產(chǎn)銷(xiāo)合同、生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)等物證和書(shū)證。
4、提供合格產(chǎn)品的實(shí)物或照片、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書(shū)證。
5、犯罪嫌疑人（單位）使用的證明文件、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品的地點(diǎn)、數(shù)量、價(jià)值、銷(xiāo)售去向。
6、可能的話(huà)提供權(quán)威部門(mén)的鑒定結(jié)論。
7、本罪起點(diǎn)：銷(xiāo)售金額50000元以上。
十、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人（單位）的基本情況、納稅人性質(zhì)。
4、提供虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無(wú)則提供發(fā)票號(hào)碼或開(kāi)票單位、受票單位名稱(chēng)。
5、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)、稅額。
6、涉及虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)資料。
7、本罪起點(diǎn)：虛開(kāi)的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國(guó)家稅款被騙數(shù)額在5000元以上的。
十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案
1、書(shū)面報(bào)案材料或如實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。
2、單位報(bào)案的應(yīng)提供書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。
3、犯罪嫌疑人（單位）的基本情況。
4、提供注冊(cè)商標(biāo)證書(shū)及商標(biāo)合法有效性的相關(guān)材料。
5、真實(shí)的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或照片。
6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或照片。
7、提供已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。
8、盡可能提供假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定結(jié)論。
9、本罪起點(diǎn)：
A、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50000
楊樹(shù)英律師辦案心得：刑事案件關(guān)系到當(dāng)事人生命安全，財(cái)產(chǎn)安全、人身自由，不發(fā)生則已，一旦發(fā)生，必將造成人生的巨大轉(zhuǎn)折，輕則身陷囹圄，財(cái)產(chǎn)損失，重則被剝奪生命。因此，聘請(qǐng)一位經(jīng)驗(yàn)豐富、可靠盡職的刑事辯護(hù)律師至關(guān)重要，我們組成的專(zhuān)業(yè)律師辯護(hù)團(tuán)能夠幫助當(dāng)事人減少財(cái)產(chǎn)損失，獲得自由，維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，并且指引家屬抓住法律的工具，少走彎路。
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