雖然“一帶一路”戰(zhàn)略必須實施，但任何事務(wù)的發(fā)展都不可能是一帆風(fēng)順的……
在走出國門的過程中，中資企業(yè)也經(jīng)歷了各種坎坷甚至波瀾，有過不少經(jīng)驗教訓(xùn)，我們今天就來分享一下中資企業(yè)在與尼方企業(yè)開展貿(mào)易活動時有哪些經(jīng)驗教訓(xùn)？
鑒于尼日利亞金融信貸體系不發(fā)達，在與尼商簽合同時，不要接受遠期L/C或貨到付款D/A、D/P等方式，以防上當(dāng)受騙。此外，少數(shù)尼日利亞商人以赴華洽談采購為名騙取中國公司邀請函及赴華簽證通知表，中國企業(yè)應(yīng)注意鑒別。
曾經(jīng)有尼日利亞不法商人采取先支付少量訂金，騙取中資企業(yè)發(fā)貨，然后再以種種理由騙取貨物等手段，欺詐中國企業(yè)，部分相關(guān)案例如下：
案例1：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識一尼商，雙方簽訂了65000美元的合同，尼商預(yù)付了6500美元，并承諾發(fā)貨后憑提單副本付款。貨物發(fā)出后不久，尼商聲稱貨款已匯出，并傳來一份匯款底聯(lián)，要求將提單等單據(jù)速寄給他?？墒侵匈Y公司寄出提單后，始終沒有收到貨款，后經(jīng)與尼日利亞銀行核實，此匯款單是偽造的。但此時貨物已被尼商提走，尼商不知下落。
分析：這是不法尼商慣用的一種做法，他們以優(yōu)厚的價格為誘餌，并支付少量的定金以騙取中資企業(yè)發(fā)貨，在騙取提單等單據(jù)并提取貨物后便下落不明。
案例2：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識一尼商，尼商給出優(yōu)厚的價格，中資公司與其簽訂了價值55000美元的合同，尼商支付了10%的定金，并承諾裝運后憑提單副本一次性支付剩余貨款。待裝運時，尼商聲稱在尼日利亞租船有困難，要求中資公司租船并墊付運費，為此中資公司又墊付了19200美元。貨物裝運后，中資公司遲遲沒能收到貨款，經(jīng)多次追問尼商才回復(fù)說資金周轉(zhuǎn)有困難，要求中資公司提供正本提單提貨，否則，中資公司將要支付上萬美元的港口滯期費，如不支付港口滯期費，貨物將被海關(guān)沒收拍賣。中資公司提出要求退貨，尼商又稱必須付清全部關(guān)稅和費用后才能退貨，這些加上運費共計要3萬多美元，中資公司迫于無奈只得將提單交給尼商，尼商拿到提單后便杳無音信。
分析：這是不法尼商慣用的另一種做法，先支付少量定金騙取中國企業(yè)發(fā)貨，然后以各種理由脅迫中資公司提交正本提單，在拿到提單后便杳無音信。
案例3：
某公司在廣交會上認識一尼商，經(jīng)洽談雙方達成18000多美元的戶外燈交易，在實際發(fā)貨過程中，中資公司又代墊了海運費2800美元，實際金額達到20000多美元，尼商付了3000美元作為定金。雙方合同規(guī)定憑提示提單的副本即時付清貨款以交寄正本提單，貨物發(fā)出后中資公司數(shù)次憑提示提單等要求尼商付款，經(jīng)多次交涉后，尼商通知中資公司他們已經(jīng)付款，但中資公司一直沒有收到。
分析：這也是不法尼商慣用的一種做法，先支付少量定金騙取中資企業(yè)發(fā)貨，他們既不付款也不索要提單，待貨到港口后他們拒不提貨，最后以無主貨名義由海關(guān)拍賣，他們從中牟取暴利；要么拒不提貨等中資公司提出要求辦理退運或轉(zhuǎn)賣時，提出種種理由要求中資公司降價。
案例4：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)認識一尼商，尼商要求其提供樣品。該公司稱樣品可以免費提供，運費需由客戶承擔(dān)。尼商很快提供了快遞賬號，但在尼商收到樣品后，尼日利亞聯(lián)邦快遞公司通知中資公司該尼商的賬號已不能扣款，尼商需提供新的賬號，否則中資公司將收不到樣品的運費，但此時中資公司已無法與此尼商取得聯(lián)系。
分析：這是一種詐騙手段，不法尼商要求中國公司提供樣品，在拿到樣品后拒絕付款，或下落不明。
案例5：
某公司通過互聯(lián)網(wǎng)結(jié)識一尼商，自稱有很強的政府背景，要進行一項政府采購，量大、價格高、支付優(yōu)惠，但中資公司需要先在政府登記，交付注冊資金。待中資公司交付注冊資金后，再也無法與該尼商聯(lián)系。
分析：這也是一種欺詐手段，不法尼商謊稱自己是某政府部門的官員或有很強的政府背景，要進行政府采購，以量大、價格高、支付優(yōu)惠等條件吸引中國公司，待中資公司按其所說交納所謂的注冊資金等后，就再也無法與其聯(lián)系。
總之，針對這些情況，建議中資企業(yè)切實加強風(fēng)險防范意識，事先盡可能多地通過律師事務(wù)所等機構(gòu)，更多了解當(dāng)?shù)卣谓?jīng)濟形勢、法律法規(guī)以及貿(mào)易習(xí)慣做法，盡可能采取比較穩(wěn)妥的收匯方式，進而規(guī)避貿(mào)易和法律風(fēng)險。
律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌：市場經(jīng)濟，就是法治經(jīng)濟。無商不活，無法不穩(wěn)。律師與總裁，是天然的朋友，合作共贏，共創(chuàng)輝煌
關(guān)注微信“程玉偉律師”(微信號chengyuweilvshi)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。
（聲明：本文僅代表作者觀點，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“程玉偉律師網(wǎng)”）
執(zhí)業(yè)律所：北京盈科（合肥）律師事務(wù)所
咨詢電話： 138 6666 7608
一流的律師團隊 一流的專業(yè)服務(wù) 關(guān)注我們，就是關(guān)注財富
執(zhí)業(yè)律所：北京盈科（合肥）律師事務(wù)所
咨詢電話：138 6666 7608
一流的律師團隊 一流的專業(yè)服務(wù) 關(guān)注我們，就是關(guān)注財富
使用微信掃描二維碼
關(guān)注程玉偉律師
