金融犯罪38罪名立案量刑標(biāo)準(zhǔn)

金融犯罪立案量刑標(biāo)準(zhǔn)

易懷炯、關(guān)萬洲整理【泰和泰（深圳）律師事務(wù)所】

1、偽造貨幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（1）偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的

（2）制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的

（3）其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形

三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金

量刑幅度：

（1）偽造貨幣集團(tuán)的首要分子

（2）偽造貨幣的總面額在三萬元以上的

（3）有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》第一百七十條、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》(公通字〔2010〕23號(hào))第十九條、最高法《關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2000〕26號(hào)）第一條

2、出售、購買、運(yùn)輸假幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：（較大）出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

量刑幅度：（巨大）總面額在五萬元以上不滿二十萬元的

三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金

（特別巨大）總面額在二十萬元以上的

十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》第一百七十一條第一款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十條、最高法《關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2000〕26號(hào)）第三條

3、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金

量刑幅度：總面額在四千元以上不滿五萬元或者幣量在四百張（枚）以上不足五千張（枚）的

三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金

總面額在五萬元以上或者幣量在五千張（枚）以上或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的

（巨大）十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)

法律依據(jù)：《刑法》第一百七十一條第二款、最高檢、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》(公通字〔2010〕23號(hào))第二十一條、最高法《關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2000〕26號(hào)）第四條

4、持有、使用假幣罪

立案標(biāo)準(zhǔn)：明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張（枚）以上的，應(yīng)予立案追訴

三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下

• 馬志良律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。

  關(guān)注微信“馬志良律師”(微信號(hào)dalvsh)，閱讀更多精彩文章。使用微信掃描左側(cè)二維碼添加關(guān)注。

• 掃描二維碼，關(guān)注馬志良律師

（聲明：本文僅代表作者觀點(diǎn)，不代表法邦網(wǎng)立場。本文為作者授權(quán)法邦網(wǎng)發(fā)表，如有轉(zhuǎn)載務(wù)必注明來源“馬志良律師網(wǎng)”）

馬志良律師

執(zhí)業(yè)律所：北京騰凱律師事務(wù)所

咨詢電話： 15811286610

關(guān)注馬志良律師，即時(shí)了解法律信息，一對(duì)一預(yù)約專家律師咨詢。

• 司法機(jī)關(guān)不敢定無罪？關(guān)于無罪的三個(gè)誤解
• 最高院法官：民間借貸糾紛關(guān)于“利息”問題的8個(gè)裁判規(guī)則
• 2015年北京高院勞動(dòng)爭議疑難問題最新會(huì)議紀(jì)要
• 你為什么要有一個(gè)律師朋友!