證券期貨業(yè)反洗錢(qián)立規(guī)
6月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)就《證券期貨...
險(xiǎn)企洗錢(qián)責(zé)任高管將出局中國(guó)發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢(qián)工作的通知》，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)違反反洗錢(qián)義務(wù)致使洗錢(qián)后果發(fā)生，情節(jié)特別...[詳細(xì)]
中國(guó)最大洗錢(qián)案開(kāi)審股評(píng)“名嘴”汪建中因涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪于今年6月初被起訴，在中國(guó)金融市場(chǎng)曾引起不小的轟動(dòng)。此案也因此...[詳細(xì)]
證券業(yè)反洗錢(qián)檢查力度加大本報(bào)訊 證券行業(yè)的反洗錢(qián)檢查力度較以往明顯加強(qiáng)了。記者日前從國(guó)內(nèi)多家證券公司了解到，相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)證...[詳細(xì)]
外資行反洗錢(qián)體系務(wù)實(shí)高效人民銀行青島中心支行近日對(duì)匯豐銀行、渣打銀行、日本山口銀行、韓亞銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、南洋商業(yè)銀行等轄...[詳細(xì)]
比洗錢(qián)更須警惕的是洗人中山市市長(zhǎng)李啟紅因涉嫌嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)違紀(jì)問(wèn)題，正接受組織調(diào)查。據(jù)悉，李啟紅曾高調(diào)當(dāng)選“2009中國(guó)十大品牌市長(zhǎng)...[詳細(xì)]
