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一、基本案情
公訴機(jī)關(guān)長(zhǎng)葛市人民檢察院。
被告人楊某某，男，1971年9月21日生于河南省襄城縣，漢族，小學(xué)畢業(yè)，農(nóng)民，住河南省襄城縣麥嶺鎮(zhèn)水坑流村。因涉嫌犯合同詐騙罪于2011年8月25日被長(zhǎng)葛市公安局取保候?qū)?；?jīng)法院決定于2015年2月9日被長(zhǎng)葛市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于長(zhǎng)葛市看守所。
辯護(hù)人孫某，襄城縣法律援助中心指派律師。
長(zhǎng)葛市人民檢察院以長(zhǎng)檢刑訴（2012）55號(hào)起訴書指控被告人楊某某犯合同詐騙罪，向法院提起公訴。
長(zhǎng)葛市人民檢察院指控：2007年8月24日，被告人楊某某伙同孫某某（另案處理）預(yù)謀后，由孫某某冒名“孫某甲”，用偽造的張某某的駕駛證、行車證，駕駛套用張某某豫K31030車牌的貨車，在長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)尹家堂村偉東貨運(yùn)信息部?jī)?nèi)，與該信息部負(fù)責(zé)人翦發(fā)卷、貨主李某某簽訂貨運(yùn)合同，孫某某收取預(yù)付運(yùn)費(fèi)3000元。被告人楊某某伙同孫某某將貨主李某某重17954KG、價(jià)值125127元的廢舊塑料拉到廣州市低價(jià)賣出，后逃匿。案發(fā)后，被告人楊某某退贓款20000元。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：被告人供述、被害人陳述、證人證言、書證等，楊某某的行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任，在共同犯罪中，楊某某系主犯，提請(qǐng)依法判處。
被告人楊某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，希望寬大處理。
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辯護(hù)人孫某的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)指控的罪名合同詐騙罪無(wú)異議；翦發(fā)卷提供的數(shù)量?jī)r(jià)格單不客觀，沒(méi)有公允性；被告人楊某某應(yīng)認(rèn)定為自首；楊某某認(rèn)罪態(tài)度好、無(wú)前科、愿意賠償被害人，請(qǐng)充分考慮。
二、審理過(guò)程
法院經(jīng)審理查明：2007年8月24日，被告人楊某某伙同孫某某（已判）預(yù)謀后，由孫某某冒名“孫某甲”，用偽造的張某某的駕駛證、行車證，駕駛套用張某某豫K31030車牌的貨車，在長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)尹家堂村偉東貨運(yùn)信息部?jī)?nèi)，與該信息部負(fù)責(zé)人翦某某、貨主李某某簽訂貨運(yùn)合同，孫某某收取預(yù)付運(yùn)費(fèi)3000元。楊某某伙同孫某某將貨主李某某重17954KG、價(jià)值125127元的廢舊塑料拉到廣州市低價(jià)賣出，后逃匿。案發(fā)后，楊某某退贓款47000元，并取得諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)舉證、并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
（1）被告人楊某某供述：大約2005年，我和孫某某合伙買了一輛解放牌貨車，車牌號(hào)是豫A-29215。2007年6月份左右，在廣州市東升停車場(chǎng)，我看到有人給孫某某送了一套假車牌，我問(wèn)他干啥用，他說(shuō)是備用，我意識(shí)到他是想利用假車牌行騙，當(dāng)時(shí)并沒(méi)有多問(wèn)。到了2007年8月份，孫某某又和我說(shuō)讓我和他一起用假車牌行騙，還讓我?guī)兔?，我沒(méi)有明確表態(tài)，隨后兩天我就發(fā)現(xiàn)孫某某不見(jiàn)了，車也不見(jiàn)了，我就意識(shí)到他是行騙去了。兩天后的一個(gè)晚上，孫某某打電話讓我到襄城縣通往許平南高速的立交橋上，說(shuō)有貨往廣州拉，我就和王奎亮一起趕到立交橋見(jiàn)到了孫某某和車，我意識(shí)到孫某某要騙人，跟著就走了。孫某某要讓我去是想讓我給他幫忙，怕路上有啥事他一個(gè)人應(yīng)付不了，我一方面意識(shí)到孫某某要騙人，另一方面我也缺錢，就想跟著掙點(diǎn)錢。我怕出事后牽連到我，就在車上一直喝酒，處于半醉狀態(tài)，即便清醒時(shí)候我也裝醉，盡量不參與孫某某的行為。到廣州市的第二天，孫某某出去帶了一個(gè)50多歲的人過(guò)來(lái)，我們開(kāi)著車到了一個(gè)過(guò)磅的地方過(guò)磅，那個(gè)50多歲的人又找了幾輛三輪車卸貨，孫某某讓我照看著卸貨，我看到貨是廢舊線路板，然后孫某某跟著那個(gè)50多歲的人去算賬，咋算的我不清楚。在廣州東升停車場(chǎng)，孫某某私下給了我15000元錢，說(shuō)這是賣這批貨分給我的錢，我知道這是贓款，因?yàn)槲覀兝浭遣粦?yīng)該私自賣貨的，如果是運(yùn)費(fèi)，從家里到廣州一次的純利潤(rùn)不會(huì)超過(guò)3000元。在行騙期間，就是在廣州賣貨前，孫某某接過(guò)貨主的電話，當(dāng)時(shí)我和孫某某在一起，孫某某在電話里說(shuō)我們?cè)诤怅?yáng)，輪胎壞了，下了高速修輪胎的，我知道他是在騙貨主。我以前沒(méi)有說(shuō)實(shí)話，主要是怕承擔(dān)責(zé)任，今天說(shuō)的是實(shí)話。另當(dāng)庭供述：孫某某半夜給我打電話，我上車后孫某某給我說(shuō)要把貨騙到廣州賣了，貨主與我們聯(lián)系時(shí)孫某某說(shuō)我們?cè)诤虾怅?yáng)出事了，實(shí)際上在湖南衡陽(yáng)沒(méi)有出事，貨賣了3萬(wàn)多元，我分得了15000元，孫某某分得了17000余元；2012年4月庭審以后，我沒(méi)有與法院主動(dòng)聯(lián)系過(guò)，我的手機(jī)沒(méi)有來(lái)電顯示，很多電話我沒(méi)有接。
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（2）被害人李某某陳述：我來(lái)報(bào)案，我的貨物被騙走了，價(jià)值12萬(wàn)元左右。2007年8月24日，我到翦某某的信息部，把18噸價(jià)值12萬(wàn)元左右的廢舊線路板貨物裝上了孫某甲的豫K31030車上，我貨物的重量是17954公斤，合同中錯(cuò)寫成了1795.4公斤，我當(dāng)時(shí)付給了孫某甲3000元運(yùn)費(fèi)。8月26日早上我和孫某甲聯(lián)系，孫某甲稱已到廣州，隨后我和他聯(lián)系卻聯(lián)系不上，孫某甲用的電話是13733702884，但戶主是張某某。8月28日我和翦某某來(lái)長(zhǎng)葛報(bào)案時(shí)，孫某甲給翦某某通話稱他在湖南出事了，我和尹某某就于8月31日趕到湖南找孫某甲，但沒(méi)有找到他，我感覺(jué)被騙了所以報(bào)案。
（3）證人孫某某證言：2007年下半年，我到長(zhǎng)葛市老城鎮(zhèn)尹家堂塑料市場(chǎng)拉過(guò)一次貨。拉貨前一天晚上，楊某某把我喊到他家對(duì)我講，準(zhǔn)備明天到尹家堂塑料市場(chǎng)偉東貨運(yùn)部給翦某某拉貨，把這一車貨給他騙了，讓我?guī)宜囊粋€(gè)司機(jī)朋友一塊去，去時(shí)填貨運(yùn)合同用他以前套用張某某的行車證、駕駛證，合同中別填我的名字，他給我說(shuō)了一個(gè)名字填合同，我忘了，就把我的名字孫某某填成“孫某甲”了，說(shuō)這件事時(shí)楊某某找的司機(jī)“亮”不在場(chǎng)。我到尹家堂塑料市場(chǎng)偉東貨運(yùn)部拉貨的車是楊某某于2005年5月買的車，車牌號(hào)是豫K29215，但當(dāng)時(shí)去貨運(yùn)部時(shí)掛的是楊某某套用別人的豫K31030車牌，楊某某于2007年10月份把這輛車賣掉了。2007年8月下旬，我與偉東貨運(yùn)部、貨主李某某簽訂了一份運(yùn)輸合同，合同上司機(jī)名字、駕駛證號(hào)、車牌號(hào)是楊某某偽造他人的我提供給了貨運(yùn)部，手機(jī)號(hào)13733704882是楊某某辦的，在車上用的，我也提供給了貨運(yùn)部，承運(yùn)人“孫某甲”是我本人簽的，貨物名稱、重量、運(yùn)費(fèi)每噸500元都是貨運(yùn)部姓翦的填的，貨主李某某先付給我了運(yùn)費(fèi)3000元。貨是在偉東貨運(yùn)部西邊塑料市場(chǎng)裝的，裝好后在貨運(yùn)部過(guò)的磅，當(dāng)時(shí)貨運(yùn)部姓翦的、貨主李某某和我在場(chǎng)，近18噸，拉的是電視機(jī)里的電路板等廢舊塑料。我把貨拉走后，在襄縣與楊某某聯(lián)系，第二天早上，楊某某、司機(jī)“亮”和我三人把這車貨拉到了廣州市。一路上沒(méi)有女子坐車，也沒(méi)有發(fā)生有人攔路說(shuō)強(qiáng)奸這名女子要賠錢的事，這些話是楊某某騙姓翦的。在廣州市北郊碰到一個(gè)騎三輪收廢品的，楊某某和他搞過(guò)價(jià)后，騎三輪車收破爛的又聯(lián)系了一個(gè)小運(yùn)輸車?yán)巳嚥爬?，如何說(shuō)的價(jià)、貨在什么地方過(guò)的磅、拉到了什么地方，只有楊某某自己跟車去了，我和“亮”都不清楚。楊某某給我賣這車貨的部分款20000元讓我保存，這些錢楊某某后來(lái)又從我手中要走交養(yǎng)路費(fèi)等用了。楊某某騙了這車貨后讓我出去躲，說(shuō)是給我1500元左右，但他沒(méi)有給。
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（4）證人翦某某證言：2007年8月23日上午，廣東的李某某和他租房處的尹書法讓我聯(lián)系一個(gè)車，把李某某準(zhǔn)備收購(gòu)的近18噸廢舊線路板拉到廣東，孫某甲用13733702884手機(jī)號(hào)碼給我6675601打電話，看有沒(méi)有貨需要拉。8月24日上午，孫某甲和一個(gè)司機(jī)開(kāi)一輛豫K31030解放車到了我的貨運(yùn)部，李某某就領(lǐng)著孫某甲開(kāi)車去裝貨，有孫中玉的貨，還有其他人的貨，每裝一家，李某某付一家貨款，車裝滿后，李某某、孫某甲把車開(kāi)到我的貨運(yùn)部稱重，稱完后貨物凈重是17.954噸。過(guò)完磅后，我們?nèi)嗽谖业呢涍\(yùn)部簽訂貨運(yùn)合同，孫某甲給我了一個(gè)行車證、駕駛證，司機(jī)名字顯示是張某某，托運(yùn)人李某某讓我寫成了他的房東尹書法，如果有事尹書法是本地人好聯(lián)系，運(yùn)費(fèi)每噸500元，合同簽訂后，李某某先付給孫某甲了運(yùn)費(fèi)3000元，貨物重量是17.954噸，合同中我把重量17954kg寫成了1795.4kg。8月27日貨應(yīng)該到了廣東普寧市，但貨沒(méi)有到，尹某某、李某某和我就給孫某甲在合同中留的13733704882打電話，接電話人說(shuō)他不叫張某某，也沒(méi)有去廣東。8月28日下午，孫某甲給我打電話，說(shuō)在湖南衡陽(yáng)有人攔路說(shuō)他強(qiáng)奸了一個(gè)女的讓賠錢，并讓我給他的13733702884手機(jī)充費(fèi)，繳費(fèi)時(shí)我看了看機(jī)主是張某某，8月30日以后就再也聯(lián)系不上。8月30日，李某某、尹某某趕到湖南衡陽(yáng)，在那找了兩天也沒(méi)有找到，回到長(zhǎng)葛后經(jīng)查詢孫某甲曾用廣州的固定電話打電話，孫某甲說(shuō)了假話，就報(bào)案了。
（5）證人張某某證言，證明其駕駛證、行車證曾于2007年5月份在廣州東升停車場(chǎng)丟失。
（6）證人孫某某證言，證明被告人楊某某有一輛車牌號(hào)為豫K29215的解放牌運(yùn)輸車。
（7）證人尹某某證言，證明李某某留給其被騙貨物來(lái)源底單，有孫某某、鄭州小王、“鎖”和其本人賣給李某某的廢舊線路板，共計(jì)價(jià)值125127元。
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（8）證人孫某某、尹某、王某證言，證明2007年8月22日、24日李某某曾從其處收購(gòu)廢舊塑料，并已付款。
（9）數(shù)量?jī)r(jià)格單、60噸電子磅過(guò)磅單，證明被騙貨物的來(lái)源，與證人翦某某、尹某某、孫某某、尹某甲、王某等證言可相互印證。
（10）貨運(yùn)合同，證明被告人楊某某伙同孫某某利用偽造的張某某的駕駛證、行車證簽訂了貨運(yùn)合同實(shí)施詐騙。
（11）孫某某刑事判決書、起訴書，證明本案事實(shí)已經(jīng)生效刑事判決書予以確認(rèn)。
（12）常住人口基本信息，證明被告人楊某某已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
（13）到案經(jīng)過(guò)，證明2011年8月25日被告人楊某某向長(zhǎng)葛市公安局投案。
（14）在逃人員登記表、刑事裁定書，證明被告人楊某某有脫逃情況。
（15）前科情況查詢，證明被告人楊某某無(wú)前科記錄。
（16）財(cái)物收據(jù)、情況說(shuō)明、收條、諒解書、和解協(xié)議書，證明被告人楊某某退繳贓款47000元，并取得諒解。
三、法院判決依據(jù)
法院認(rèn)為，被告人楊某某伙同他人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，冒用他人名義，收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物后逃匿，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。在共同犯罪中，楊某某起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。楊某某認(rèn)罪態(tài)度較好且積極退贓款47000元并取得諒解，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人所辯楊某某應(yīng)認(rèn)定為自首，經(jīng)查，自動(dòng)投案是指，犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人未被司法機(jī)關(guān)發(fā)覺(jué)、或者雖被發(fā)覺(jué)，但犯罪嫌疑人尚未受到訊問(wèn)，未被采取強(qiáng)制措施時(shí)，主動(dòng)直接向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院投案，楊某某在案件審理過(guò)程中有脫逃情形，缺乏投案的主動(dòng)性和自愿性，不符合認(rèn)定自首情形的立法本意，故該辯不予采信；辯護(hù)人又辯翦發(fā)卷提供的數(shù)量?jī)r(jià)格單不客觀，沒(méi)有公允性，經(jīng)查該數(shù)量?jī)r(jià)格單可與證人翦發(fā)卷、尹書法、孫中玉、尹建偉、王坤等證言相互印證，故該辯不予采信；辯護(hù)人再辯楊某某認(rèn)罪態(tài)度好、無(wú)前科、愿意賠償被害人，與本案查證一致，故該辯本院予以采信。
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四、判決結(jié)果
被告人楊某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自2015年2月9日起至2016年6月8日止。所處罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
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