為兄長提供賬戶洗錢，馬律師罪輕辯護(hù)改判緩刑

【案情簡介】

2011年4月1日，被告人王某麗出資50萬元注冊(cè)成立某商業(yè)貿(mào)易有限公司，任法定代表人。公司成立后基本上沒有實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)往來。2011年7月4日，被告人王某麗在中國建設(shè)銀行開戶辦理了銀行卡，后于2011年9月12日左右將該銀行卡交給其哥哥王某英使用。

王某英擔(dān)任龍崗區(qū)某街道辦事處副主任期間，利用職務(wù)之便，非法收取他人財(cái)物，并通過被告人王某麗注冊(cè)的賬戶收取受賄款共計(jì)110萬元。被告人王某麗在上述110萬元人民幣到賬后告知王某英，再按照王某英的指令，部分轉(zhuǎn)賬給其他公司，部分提現(xiàn)給王某英。2013年6月16日，王某英因被人檢舉受賄被捕。6月30日，被告人王某麗因涉嫌洗錢罪被捕，后于7月2日取保候?qū)彙?014年5月28日，一審判決王某麗構(gòu)成洗錢罪，判處有期徒刑三年。

【辦案經(jīng)過】

因?yàn)閭刹殡A段即被取保候?qū)?，王某麗?duì)自己的判決一直持樂觀態(tài)度，因此在一審階段未聘請(qǐng)律師，也并未認(rèn)罪，直至收到一審判決其才認(rèn)識(shí)到問題的嚴(yán)重性，經(jīng)多番打聽找到了深圳知名刑辯律師馬成。馬律師在看完判決后，對(duì)案情進(jìn)行了專業(yè)的分析：一審控方證據(jù)鏈比較扎實(shí)，既有王某英的指認(rèn)，又有手機(jī)短信，還有互相印證匹配的轉(zhuǎn)賬記錄，無罪辯護(hù)空間較小，如果不認(rèn)罪悔罪很難判處緩刑，但總體而言，王某英并沒有謀取利益，僅因顧念親情才予以幫助，主觀惡性和社會(huì)危害性小，若當(dāng)事人愿意認(rèn)罪，應(yīng)該能爭取緩刑。通過充分的溝通與交流，最終王某麗決定委托馬律師擔(dān)任二審辯護(hù)人，并相信馬律師的專業(yè)判斷，同意作罪輕辯護(hù)。

馬成律師認(rèn)真閱卷后，向合議庭提交了辯護(hù)意見，簡要如下：

1、王某麗歸案后雖然對(duì)自己行為進(jìn)行了辯解，但仍主動(dòng)交待犯罪事實(shí)，二審期間又對(duì)自己的犯罪行為深刻悔過，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度良好；2、王某麗系初犯、偶犯，此前并不知幫助轉(zhuǎn)賬會(huì)涉嫌洗錢犯罪；3、王某麗接受兄長的指令，囿于兄妹親情而非牟利的目的實(shí)施犯罪行為，與普遍帶有牟利性質(zhì)的洗錢行為有明顯區(qū)別，犯罪主觀惡性和社會(huì)危害性相對(duì)較?。?、家中老人依靠兄妹倆撫養(yǎng)，若雙雙入獄，將使家庭遭受毀滅性打擊，從兼顧判決的社會(huì)效應(yīng)角度出發(fā)，也應(yīng)從輕發(fā)落。綜上，請(qǐng)求對(duì)王某麗從輕處罰并適用緩刑。

【判決結(jié)果】

二審法院直接書面審理了本案，采納了馬律師罪輕辯護(hù)意見，對(duì)王某麗的量刑部分直接進(jìn)行了改判，判處有期徒刑兩年，緩刑三年。王某麗為自己選擇信任馬律師的專業(yè)判斷感到慶幸，對(duì)馬律師取得的辯護(hù)成果十分滿意。

【相關(guān)法條】

《中華人民共和國刑法》

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪

的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處

洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資金帳戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。”

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

• 馬成律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。

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