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律師專欄
 
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簽訂、履行合同失職被騙罪 立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

2017-10-27    作者:付鳳鳴律師
導(dǎo)讀:案情簡介:某供應(yīng)鏈公司是國有獨(dú)資的有限責(zé)任公司的全資子公司。被告人宋某任某供應(yīng)鏈公司商貿(mào)物流事業(yè)部總經(jīng)理、某貿(mào)易公司商貿(mào)物流部副部長、主持工作,兩部門均負(fù)責(zé)鋼材等大宗貨物采購、銷售及已簽署合同的跟蹤執(zhí)行,宋某作為兩...

案情簡介:

某供應(yīng)鏈公司是國有獨(dú)資的有限責(zé)任公司的全資子公司。被告人宋某任某供應(yīng)鏈公司商貿(mào)物流事業(yè)部總經(jīng)理、某貿(mào)易公司商貿(mào)物流部副部長、主持工作,兩部門均負(fù)責(zé)鋼材等大宗貨物采購、銷售及已簽署合同的跟蹤執(zhí)行,宋某作為兩部門最高領(lǐng)導(dǎo),負(fù)責(zé)簽訂合同、部門管理等。

2012年7月至9月,馮某擔(dān)任法定代表人的甲公司與某供應(yīng)鏈公司、某貿(mào)易公司簽訂合同,委托涉案單位向乙公司采購鋼材。被告人宋某作為商貿(mào)物流部門負(fù)責(zé)人,在簽訂、履行合同過程中未認(rèn)真審核甲公司的資產(chǎn)狀況、履約能力,放任其部門員工在甲公司未提供任何擔(dān)?;虿扇∪魏伪U洗胧?、未審核乙公司出具的代領(lǐng)承兌匯票委托書是否真實(shí)的情況下,將本應(yīng)交給合同相對方乙公司的多張巨額銀行承兌匯票,交由甲公司員工轉(zhuǎn)交,致使馮某以偽造乙公司印章的方式將其持有的匯票承兌,騙取某供應(yīng)鏈公司人民幣1.16億元。

法院判決:

法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人宋某身為國有公司直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受特別重大損失,其行為已構(gòu)成簽訂、履行合同失職被騙罪,應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人宋某犯簽訂、履行合同失職被騙罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,指控罪名成立。

律師觀點(diǎn):

《中華人民共和國刑法》第一百六十七條規(guī)定:“國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役;致使國家利益遭受特別重大損失的,處三年以上七年以下有期徒刑?!?/p>

簽訂、履行合同失職被騙罪,是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任而被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的行為。

國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)造成國家直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的;

(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn),停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上,或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;

(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。

金融機(jī)構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的,應(yīng)予立案追訴?!霸p騙”,是指對方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪,不以對方當(dāng)事人已經(jīng)被人民法院判決構(gòu)成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。

本案中,被告人宋某身為國有公司直接負(fù)責(zé)的主管人員,在簽訂、履行合同過程中,沒有認(rèn)真調(diào)查、了解對方公司的信譽(yù)情況、履約能力,嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受特別重大損失,其行為侵犯了國有企業(yè)的正?;顒又刃蚝徒?jīng)濟(jì)利益,觸犯了簽訂、履行合同失職被騙罪。

  • 付鳳鳴律師辦案心得:簡單的案件復(fù)雜化,復(fù)雜的案件簡單化。

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