網(wǎng)絡(luò)犯罪是針對和利用網(wǎng)絡(luò)進行的犯罪，網(wǎng)絡(luò)犯罪嚴重危害網(wǎng)絡(luò)及其信息的安全與秩序，給越來越多的網(wǎng)民造成了難以估量的損失。我國目前對于網(wǎng)絡(luò)犯罪的法制還不健全，難以取證，打擊力度不夠已經(jīng)越來越多的制約著互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民的切身維權(quán)。如何規(guī)避互聯(lián)網(wǎng)所帶來的風險，顯然多加防范更有現(xiàn)實意義。根據(jù)公安部最新公布的網(wǎng)絡(luò)犯罪十大典型案例，多加了解或許對我們更加具有警示作用。
1、遼寧：入侵韓國網(wǎng)站盜竊韓國網(wǎng)民銀行存款案
2013年，遼寧公安機關(guān)網(wǎng)安部門成功打掉一個非法入侵韓國網(wǎng)站盜竊韓國網(wǎng)民銀行存款的特大團伙，共抓獲犯罪嫌疑人34名，扣押涉案資金200余萬元、車輛16臺。
2013年1月，遼寧公安機關(guān)網(wǎng)安部門在工作中發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)上有人發(fā)布“高價收購韓國銀行資料”等信息。經(jīng)查，自2012年起，黑龍江網(wǎng)民王某龍(男，26歲，黑龍江人)糾集他人在遼寧丹東成立游戲工作室，通過互聯(lián)網(wǎng)買賣韓國游戲幣和韓國銀行賬戶信息牟利，其販賣的韓國游戲幣主要來自王某(男，31歲，貴州人)、孫某(男，27歲，黑龍江人)犯罪團伙。進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，王某，孫某犯罪團伙自2012年起從事盜竊韓國網(wǎng)民銀行存款犯罪活動。其犯罪過程是：首先由王某聯(lián)系黑客入侵韓國網(wǎng)站植入木馬，當韓國網(wǎng)民瀏覽被入侵網(wǎng)站時，木馬將自動植入網(wǎng)民使用的計算機，并竊取網(wǎng)民的網(wǎng)銀賬號和密碼;然后，再由孫某登錄受害人網(wǎng)銀，將卡內(nèi)存款直接轉(zhuǎn)移至洗錢團伙提供的韓國銀行卡并通過ATM取現(xiàn)，或者購買游戲點卡、充值卡等方式變相提現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，僅半年時間，該犯罪團伙就先后對100余家韓國網(wǎng)站實施入侵，受到木馬感染計算機達千余臺，盜竊韓國網(wǎng)民銀行賬號密碼4000余組，盜竊資金折合人民幣1000余萬元。
2、江蘇徐州：“5·28”跨國網(wǎng)絡(luò)賭博案
2014年5月，越南警方向中國警方通報，發(fā)現(xiàn)多名中國籍犯罪嫌疑人在越南運營一專門針對中國人的賭博網(wǎng)站。此案交由江蘇省徐州市公安機關(guān)辦理。專案組經(jīng)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)一個跨中國、越南、緬甸三國，運營網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的犯罪團伙。2014年9月，中國、越南、緬甸統(tǒng)一開展了打擊跨國網(wǎng)絡(luò)賭博聯(lián)合執(zhí)法行動，共抓獲犯罪嫌疑人119名。其中，中國公安機關(guān)出動300余名警力，分別在江蘇徐州、浙江杭州、廣東珠海、云南德宏等27個地市抓獲周某(男，29歲，浙江溫州人)等賭博代理團隊犯罪嫌疑人86名，查扣涉案電腦423臺，凍結(jié)涉案賭資人民幣6400余萬元，涉案車輛4輛。越南、緬甸警方及時將抓獲的33名犯罪嫌疑人和查扣物品移交中方。此次聯(lián)合執(zhí)法行動，有力地打擊了跨國網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動。
3、江蘇徐州：手機植入木馬盜竊案
2014年2月19日，江蘇徐州市公安局云龍分局接淘寶店主郝某報警稱，有“客戶”以定做服裝的名義發(fā)送“圖片”，致使手機被植入木馬，損失近2萬元。經(jīng)查，該案主要實施植入木馬犯罪嫌疑人為姜某(男，24歲，湖北恩施人)，姜某假借訂做服裝名義向受害人郝某手機發(fā)送樣品“圖片”，致使郝某手機被植入木馬。其次姜某通過嫌疑人李某(男，25歲，遼寧營口人)查詢被害人郝某身份證、銀行卡等信息，最后利用以上信息將受害人卡內(nèi)余額洗出至劉某云(男，24歲，湖南長沙人)處銷贓變現(xiàn)。2014年3月19日，徐州市公安局出動警力76名，成立27個抓捕組，奔赴遼寧、湖北、湖南、福建、廣西、海南等14省29個地區(qū)開展了抓捕行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人37名。其中木馬作者2名、手機木馬代理商4名、木馬免殺人2名、包馬人19名、洗錢人7名、收卡人2名、利用偽基站發(fā)送釣魚信息人1名，扣押涉案電腦33臺、手機45部、偽基站設(shè)備1臺，成功搗毀了這一系列利用手機木馬實施盜竊的犯罪團伙。經(jīng)初步查證，該團伙涉案金額2000余萬元，涉及案件受害人260余名。
4、浙江：傳播手機木馬盜竊臺灣民眾電信資費案
2014年6月，臺灣警方通報，自2013年8月以來，傳播手機木馬盜取電信資費類案件在臺灣島內(nèi)頻繁發(fā)生，犯罪分子以親友、供電公司、快遞公司的名義，向受害人發(fā)送含有木馬網(wǎng)址鏈接的短信，受害人使用手機訪問該鏈接后，木馬會自動植入并控制受害人的手機。犯罪分子使用受害人被控制的手機購買游戲點卡，并通過互聯(lián)網(wǎng)銷售變現(xiàn)。
根據(jù)臺方通報線索，專案組迅速鎖定主要犯罪嫌疑人位于浙江金華。2014年8月28日，專案組出動170余名警力，分別在浙江金華、福建龍巖、吉林延邊、上海和四川成都等地開展統(tǒng)一收網(wǎng)抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人32名，查扣作案電腦230余臺，查封資金人民幣249萬元，扣押保時捷等汽車4輛。經(jīng)查，自2013年起，犯罪嫌疑人楊某組織黑客王某、孫某彪等人制作、傳播針對臺灣智能手機的木馬程序，并取得受害人手機控制權(quán)。為迅速盜取被控制的手機電信資費、逃避偵查，楊某還與福建龍巖和吉林延邊的犯罪團伙串聯(lián)，由福建龍巖團伙負責接收臺灣被害人手機支付驗證短信并上網(wǎng)充值購買虛擬幣，由吉林延邊團伙負責虛擬幣的套現(xiàn)及網(wǎng)上銷贓。初步核查涉案金額達2000萬元人民幣。
5、山東濟南：利用偽基站實施網(wǎng)絡(luò)盜竊案
2014年7月，濟南市民張某某報案，稱其于7月15日收到10086發(fā)來的積分兌換現(xiàn)金禮包的短信。受害人隨即登錄了短信上的網(wǎng)址，并輸入了姓名、身份證號、銀行賬號和該銀行賬號綁定的手機號等個人信息，然后下載安裝了客戶端。隨后，張某某銀行卡內(nèi)資金自2014年7月18日至7月22日被人分15筆消費共計人民幣68313元。
專案組工作發(fā)現(xiàn)，這15筆消費主要通過“網(wǎng)銀在快”“連連銀通”“蘇寧易付”等第三方交易平臺和“京東商城”購買手機等商品。經(jīng)工作，專案組將犯罪嫌疑人程某某、張某抓獲歸案，繳獲偽基站設(shè)備1套、筆記本電腦1臺、作案汽車1部。經(jīng)查，嫌疑人程某某(男，30歲，山東濟南人)、張某(男，29歲，安徽宿州人)通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)策劃實施網(wǎng)絡(luò)盜竊活動，程某某負責用偽基站向受害人發(fā)送冒用移動公司的中獎信息，在獲取嫌疑人信息后，張某結(jié)合手機木馬截獲的受害人手機短信將受害人銀行卡內(nèi)資金利用第三方交易平臺轉(zhuǎn)出并購買商品。
6、湖南長沙：“5·25”攻擊敲詐香港金融網(wǎng)站案
2012年2月至6月，香港警方先后接到16家香港金銀及證券投資公司報警稱，有不法分子威脅公司向湖南、上海等地銀行賬號匯入人民幣10萬至30萬元，否則將對其公司網(wǎng)站發(fā)動網(wǎng)絡(luò)攻擊，以阻斷其業(yè)務(wù)開展。據(jù)不完全統(tǒng)計，香港的16家金銀及證券投資公司每日成交量總計達440億港元。香港警方將相關(guān)情況通報公安部并請協(xié)助偵辦該案。
接到香港警方案件線索通報后，公安部高度重視，立即部署湖南公安機關(guān)開展偵破。2012年6月20日，專案組在公安部指揮下開展統(tǒng)一抓捕行動，分別在湖南長沙、上海、湖北等地成功抓獲肖某等6名犯罪嫌疑人，一舉打掉一個非法從事網(wǎng)絡(luò)攻擊敲詐的團伙。經(jīng)查，該網(wǎng)絡(luò)攻擊敲詐團伙為牟取不法利益并逃避偵查打擊，決定將香港金銀及證券投資公司網(wǎng)站列為攻擊目標，并組織網(wǎng)絡(luò)流量對網(wǎng)站發(fā)動攻擊，然后通過網(wǎng)站在線客服的QQ號碼與被攻擊網(wǎng)站進行聯(lián)系，實施敲詐勒索。在這次系列攻擊敲詐勒索過程中，該團伙非法獲利人民幣共計46萬元。
7、重慶：“8·25”國家CN域名解析系統(tǒng)遭網(wǎng)絡(luò)攻擊案
2013年8月25日0時6分，國家CN域名解析系統(tǒng)主節(jié)點服務(wù)器遭受大規(guī)模分布式拒絕服務(wù)攻擊，造成網(wǎng)絡(luò)鏈路擁塞、服務(wù)器性能下降，部分CN域名網(wǎng)站訪問緩慢或中斷。經(jīng)采取相關(guān)技術(shù)措施，截至10時許，國家域名解析服務(wù)逐步恢復正常。
攻擊事件發(fā)生后，公安部立即組織力量開展偵查，發(fā)現(xiàn)此次攻擊的目標為某游戲私服網(wǎng)站，犯罪嫌疑人通過控制僵尸網(wǎng)絡(luò)向國家CN域名解析系統(tǒng)提交該網(wǎng)站的解析請求，占據(jù)了解析系統(tǒng)的大量資源，直接阻礙了互聯(lián)網(wǎng)用戶對CN域名網(wǎng)站的正常訪問。經(jīng)縝密偵查，重慶公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)了組織實施此次攻擊的是“阿布”攻擊小組，并查明自2012年10月以來，“阿布”黑客攻擊團隊以斂財為目的，以黑客攻擊為手段，利用互聯(lián)網(wǎng)多次實施敲詐勒索，危害巨大。9月4日，在前期調(diào)查的基礎(chǔ)上，專案組在山東青島一舉抓獲了周某某等犯罪嫌疑人5名，此后又陸續(xù)在各地抓獲該團伙其他成員5名。與此同時，專案組還查清了具體實施網(wǎng)絡(luò)攻擊的犯罪嫌疑人藏匿在泰國。9月26日，經(jīng)協(xié)調(diào)泰國警方，5名藏匿于泰國的犯罪嫌疑人被成功抓獲。2013年11月22日，該5名犯罪嫌疑人被遣返回國。
8、河北張家口：“4·23”非法買賣公民個人信息案
2012年12月28日，河北張家口警方獲悉，該市高新區(qū)某寫字樓的一家個體公司涉嫌非法獲取公民個人信息。隨著深入調(diào)查，一個專門利用非法獲取的他人個人信息進行藥品、保健品和收藏品推銷的犯罪團伙浮出水面。
2013年3月4日，專案組趁勢撒網(wǎng)，將張某、田某一舉抓獲，現(xiàn)場查扣3臺電腦、非法獲取的信息詳單10600余條及電話、銀行卡、網(wǎng)銀支付器等大量涉案物品。經(jīng)查，這家個體公司有三位“股東”：駐守在張家口的張某、田某和盤踞在北京的杜某，三人分工十分明確。張某和田某負責多渠道收集他人個人信息進行網(wǎng)絡(luò)電話營銷，杜某則根據(jù)信息中的有意購買者要求進行備貨發(fā)貨。隨后，警方根據(jù)線索，赴廣東東莞和湖北孝感等地，抓獲涉嫌非法買賣公民個人信息的犯罪嫌疑人顧某、武某、李某等人，查獲被獲取和販賣的各類公民個人信息1000余萬條，繳獲作案銀行卡500余張，作案電腦近百臺。
據(jù)介紹，獲取和販賣個人信息犯罪成本低、市場需求大。犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系，目前已經(jīng)形成個人信息買賣的黑色利益鏈。上游是一些部門和行業(yè)從業(yè)人員將在工作中獲取的公民個人信息出售，非法地提供給他人;中游是在互聯(lián)網(wǎng)形成的數(shù)據(jù)交易平臺上，大肆出售信息以牟取暴利;下游則是犯罪分子利用這些公民個人信息進行推銷產(chǎn)品、敲詐勒索、電信詐騙等各種違法犯罪活動。
9、江蘇淮安：利用偽基站群發(fā)短信詐騙案
2014年6月份以來，江蘇淮安市公安局清河分局陸續(xù)接到群眾報警稱自己銀行卡上的錢被盜刷。經(jīng)查，2014年5月以來，犯罪嫌疑人朱某飛自己制作手機木馬病毒并偽裝成“移動積分兌換.apk”等文件，將病毒銷售給鄭某、王某文、李某昊、謝某成等4人，并由王某文架設(shè)釣魚網(wǎng)站，上傳木馬程序，偽裝成移動公司積分兌換激活客戶端，然后聯(lián)系張某銘、劉某使用偽基站冒用移動公司客服號碼在江蘇、遼寧、黑龍江、安徽、江西等地發(fā)送詐騙信息，套取受害人的個人信息及銀行卡資料，利用受害人下載到手機上的木馬軟件攔截驗證碼短信，最后通過洗錢商王某思等人以快捷支付的方式購買話費、電費、游戲點卡大肆盜刷銀行卡，涉案金額200余萬元，受害群眾達10萬余人。目前，8名嫌疑人已有6名被依法批捕，2名被取保候?qū)彙?/p>
10、江蘇淮安：“8·7”特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2014年8月，江蘇省淮安市局網(wǎng)安支隊通過工作在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)：犯罪嫌疑人使用江蘇南京、揚州、淮安等地的三個無線上網(wǎng)卡登陸維護管理“上海城市建筑大學”等46所虛假高等教育院校網(wǎng)站，涉及14個省、直轄市，并偽造該批虛假高等教育院校學歷證書、學位證書在網(wǎng)上進行兜售，涉嫌詐騙犯罪。
經(jīng)過前期大量細致的調(diào)查摸排和線索查證工作，專案組先后派出21個抓捕小組、110余名警力分赴全國11省24市開展抓捕工作。先后抓獲岳某力、程某、杜某林等犯罪嫌疑人50名，上網(wǎng)追逃4人，扣押涉案車輛7輛、電腦45臺、手機51部、銀行卡100余張以及各類資質(zhì)證書、學歷證書成品、半成品1200余份。另搗毀制假證窩點一處，扣押打印機9臺，電腦4臺，刻章設(shè)備1套，各類假大學印章、簽名章700余枚。在抓捕工作的同時，專案組還抽調(diào)人員梳理出全國“虛假大學”945所，涉嫌辦假證人員25626人及通過“民教網(wǎng)”后臺審批通過學生信息248073條，畢業(yè)證書號247578條，涉及的高等教育院校共有1667所(其中727所有備案號)。
張曉霖律師辦案心得：進出口貿(mào)易中海關(guān)涉稅尤其是走私犯罪案件逐年增多，很多案件往往是因為不懂海關(guān)法律規(guī)定及海關(guān)辦事規(guī)程造成的，而非當事人（進出口企業(yè)或進出境個人）故意所為。面對這種情況，應(yīng)當指導當事人如何用足用好國家政策，做到合理避稅；清楚海關(guān)規(guī)定和辦事規(guī)程及時處理，把損失最小化，實現(xiàn)利益最大化。
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