公訴機關(guān)北京市人民檢察院××分院。
被告人李某。因犯詐騙罪于2012年11月13日被本院判處有期徒刑十五年。因發(fā)現(xiàn)被告人李某有新的犯罪事實，北京市公安局××分局將李某解回再審?，F(xiàn)羈押在北京市××看守所。
北京市人民檢察院××分院指控：被告人李某于2010年10月間，虛構(gòu)有權(quán)出售北京市××區(qū)××號院回遷房的事實，采取簽訂虛假意向協(xié)議的手段，騙取被害人陳某1的購房款共計人民幣160萬元。贓款被揮霍。
針對指控的事實，公訴機關(guān)向本院移送了被害人陳述、證人證言、銀行材料、協(xié)議書、收條、判決書、被告人供述等證據(jù)，并認(rèn)為被告人李某無視國法，以非法占有為目的，詐騙他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人李某的刑事責(zé)任。提起本院依法判處。
被告人李某對指控的事實未提出辯解。
李某的辯護人對指控的事實不持異議，但認(rèn)為：1、被告人李某沒有實際占有、揮霍詐騙錢款。2、李某主觀惡性較輕，李某及其家屬在具備還款條件時優(yōu)先償還被害人的錢款。建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2010年10月至12月間，被告人李某虛構(gòu)有權(quán)出售北京市××區(qū)××號院回遷房的事實，采取簽訂虛假意向協(xié)議的手段，騙取被害人陳某1的購房款共計人民幣160萬元。贓款被揮霍。
上述事實，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院審核屬實予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實：
1、被害人陳某1的陳述：2010年9月，我在網(wǎng)上看到安克××地產(chǎn)北京公司置業(yè)顧問駱某發(fā)布××地區(qū)有房屋出售的信息，聯(lián)系后，該店業(yè)務(wù)經(jīng)理于某帶我到××區(qū)××號院一個貼有拆遷辦公室的平房與拆遷辦辦公室的李某1、西某1接洽，該二人說××號院內(nèi)有回遷房出售，帶我找到拆遷公司開發(fā)商負(fù)責(zé)人李某。李某自稱是負(fù)責(zé)人，想購買要盡快付錢。2010年12月17日，我與西某1到北京銀行中軸路支行將我銀行卡內(nèi)的160萬元人民幣轉(zhuǎn)入西某1的北京銀行存折?；氐讲疬w辦，李某說因未正式拆遷，無法簽正式合同，只能打收條，用正龍安公司抬頭的稿紙寫了一份收條。李某說真正投錢的是東方××公司，因此蓋了該公司的公章。2011年3月18日，于某說李某給我的收條使他們公司拿不到中介費，讓我更換收據(jù)，將我手中的160萬元的收條改成北京東方××投資顧問有限公司李某簽的135.26萬元的購房款和安克××地產(chǎn)北京公司開的24.74萬元拆遷購房補償款的收條。后來我和李某簽了“意向協(xié)議”，時間還是寫的2010年12月17日。2011年春節(jié)至2012年8月，我一直與李某1、西某1、于某聯(lián)系，均未得到結(jié)果，便到××號院，發(fā)現(xiàn)李某、西某1等已不在該辦公地點了，遂報案。
2、名片復(fù)印件證明：于某、駱某為安克××地產(chǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)理和置業(yè)顧問。
3、北京銀行業(yè)務(wù)回單復(fù)印件證明：2010年12月17日，陳某1賬戶轉(zhuǎn)入西某1賬戶160萬元。
4、收條復(fù)印件證明：2010年12月17日，收到陳某1購房款160萬元，待正式拆遷時，辦理置換合同。拆遷辦：負(fù)責(zé)人李某。收條蓋有北京東方××投資顧問有限公司的公章及李某簽字。收條用的紙張?zhí)ь^為“北京正龍安投資有限公司”。
意向協(xié)議復(fù)印件證明：2010年12月17日，收到陳某1購房款135.26萬元，待正式拆遷時，辦理置換合同。協(xié)議蓋有北京東方××投資顧問有限公司的公章及李某簽字。
5、收條復(fù)印件證明：2011年3月18日，收到陳某1拆遷購房補償款24.74萬元。收條蓋有安克××房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司的合同專用章。
2011年3月18日，于某書寫收到陳某1拆遷購房補償款24.74萬元。
6、證人西某1的證言：李某在××號院負(fù)責(zé)拆遷、拆除、賣房的工作。在陳某1買房之前，有很多人買了房，但在陳某1買房的時候已經(jīng)停止了。2010年底，陳某1通過中介找到李某1買××號院的回遷房。李某1帶陳某1找到我和李某，我不清楚他們怎么談的。李某要我到北京銀行開一個賬戶，把陳某1的160萬元的購房款收了。當(dāng)日，我按李某的要求收了陳某1的160萬元。我記得轉(zhuǎn)給中介25萬元，剩下的135萬元我也說不清楚。我按李某的要求取出現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，取的現(xiàn)金都給了李某，我給李某現(xiàn)金沒有手續(xù)。因為我和李某有業(yè)務(wù)往來，這些錢有的我用了，在別的方面我又給了李某，最后我和李某之間的賬務(wù)都結(jié)清了，我不欠李某的錢，李某現(xiàn)在還欠我30萬元押金。
2012年1月3日，李某從他兒子李某2的賬戶轉(zhuǎn)給我80萬元，我取出10萬現(xiàn)金給了李某，李某說用剩下的70萬元還債。李某說欠李某1平谷拆遷款押金，轉(zhuǎn)給李某115萬元；欠高某購買回遷房所交定金，轉(zhuǎn)賬給高某14萬余元；剩下的40萬元，我按李某的要求分三次給了池某共計28萬元現(xiàn)金，剩下我自己留下了。
7、證人滿某的證言：2010年，有人要買××號的房，但沒給錢。后來我想買，就給了錢，房就算我的了。后來，我覺得不靠譜就讓對方退錢，2010年12月，我辦了一張北京銀行卡，退到這張卡里的錢只是一部分，應(yīng)該是70余萬元。我愛人趙某把錢取出來就把卡銷了。
8、證人西某2（證人西某1之子）的證言：2011年初，我父親西某1的賬戶轉(zhuǎn)給我建設(shè)銀行賬戶12萬元，2011年五六月初，我的北京銀行賬戶收到我父親現(xiàn)金存入的5萬元，2012年1月，我的工商銀行賬戶收到西某1轉(zhuǎn)來的9萬元，2012年4月，我的工商銀行賬戶收到西某1現(xiàn)金存入8萬元，2012年5月，我的工商銀行賬戶收到西某1現(xiàn)金存入5萬元，另外我的建設(shè)銀行賬戶還收到轉(zhuǎn)來的1萬元，應(yīng)該是我父親轉(zhuǎn)過來的，共計40萬元。按我父親的要求，我將10萬元于2011年2月轉(zhuǎn)給了潘某，還分別于2012年二三月和五六月轉(zhuǎn)走了2萬元和5萬元，其余錢款，按我父親的要求從ATM機取出后交給了我的父親。我父親和李某等人多次吃飯，有時我父親給我現(xiàn)金，讓我結(jié)賬，大約20余次，總共幾萬元。
9、證人高某（安克××地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人）的證言：我通過朋友李某1認(rèn)識一個姓西的，在××區(qū)××號院見過幾次。2010年12月，我堂弟劉×通過李某1找到西哥和李某，在××號院預(yù)定了一套房。我交給西哥定金14萬元。后來房子一直沒落實，2011年底或2012年初，西哥通過銀行轉(zhuǎn)賬，將定金退到我表弟劉×的賬號里。
10、證人池某的證言、工商銀行個人業(yè)務(wù)憑證復(fù)印件證明：2010年8月，西某1想承接××號院的危改拆遷項目，向我借30萬元保證金。2010年8月17日，我按西某1的要求將30萬元保證金匯至李某的工商銀行賬號。2011年初，我找西某1要錢，他陸續(xù)用現(xiàn)金一二萬或二三萬還的我，最后一次是2012年11月還給我10萬元，還款總額在20萬元左右。
11、證人于某的證言：我給陳某1介紹房源時任安克××公司優(yōu)筑店店長。2010年，具體時間記不清了，公司會計陳某2通過李某1知道××號院有回遷房，我們就在網(wǎng)上發(fā)布了消息。開始是駱某接待的陳某1。陳某1把160萬元購房款打入開發(fā)商指定的姓西的賬戶。后來給我的賬戶轉(zhuǎn)了24萬余元，我留了4萬元，剩下的轉(zhuǎn)給了陳某2，我記不住是什么銀行卡了。我留的4萬元給了駱某2.5萬元，給了業(yè)務(wù)經(jīng)理謝某8000元，我自己留了7000元。陳某2、駱某、謝某現(xiàn)在應(yīng)該都不在安克××公司了，駱某、謝某是外地人，現(xiàn)在找不到了。陳某2拿走的錢怎么分的，我不清楚。
12、接受刑事案件登記表復(fù)印件、北京市公安局××分局立案決定書等法律手續(xù)證明：2012年9月6日，陳某1向××刑偵支隊報案稱，其購買××號院的回遷房，被李某詐騙160萬元人民幣，后立案偵查。
13、北京市公安局將服刑人員李某解回再審的函證明：因李某還涉嫌詐騙罪，將該犯解回北京市第一看守所。
14、銀行材料復(fù)印件等證明：西某12010年12月17日開戶，。2010年12月17日當(dāng)日轉(zhuǎn)入160萬元，后該款被分別轉(zhuǎn)至他人或西某1的賬戶又被分別轉(zhuǎn)支及提現(xiàn)的情況。另，2012年1月3日，李某2的北京銀行賬戶轉(zhuǎn)入西某1的賬戶80萬元，后該款被提現(xiàn)或轉(zhuǎn)支他人。
15、北京市××中級人民法院刑事判決書證明：被告人李某因涉嫌犯合同詐騙罪于2012年1月4日被羈押，因犯詐騙罪，于2012年11月13日被判處有期徒刑十五年，罰金人民幣三萬元。
本院認(rèn)為：被告人李某以非法占有為目的，編造虛假事實，詐騙被害人錢款，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且詐騙數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。李某曾因犯詐騙罪被判處刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢前，發(fā)現(xiàn)李某在判決宣告以前還有詐騙他人的犯罪事實，應(yīng)將前罪判決與本次判決所判刑罰并罰。北京市人民檢察院××分院指控被告人李某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立。關(guān)于李某辯護人所提被告人李某沒有實際占有、揮霍詐騙錢款，李某主觀惡性較輕，李某及其家屬在具備還款條件時優(yōu)先償還被害人的錢款，建議法庭對其從輕處罰的辯護意見，經(jīng)查，被害人陳述、證人證言、被告人供述證明，李某編造虛假賣房事實，并讓被害人將錢款存入其指定的他人賬戶，將所騙錢款讓何人保管并不影響對其犯罪事實的認(rèn)定；雖然李某及其家屬表示盡力籌措錢款退賠，但在本院審理期間未能提供有效的擔(dān)保或繳納退賠錢款，故辯護人的上述辯護意見于法無據(jù)，本院不予采納。本院根據(jù)被告人李某犯罪的事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第七十條、第六十九條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣二萬四千元，與前罪所判有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣五萬四千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年1月4日起至2032年1月3日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某退賠人民幣一百六十萬元發(fā)還被害人陳×。
如不服本判決，可在接到判決書的××日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市高級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判長：張某
王朝陽律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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