公訴機(jī)關(guān)北京市人民檢察院××分院。
被告人方某因涉嫌犯合同詐騙罪于2010年12月23日被羈押，2011年1月28日被逮捕。現(xiàn)羈押在北京市第一看守所。
北京市人民檢察院××分院指控：
一、被告人方某2伙同翁某（另案處理）于2010年1月至10月間，以北京××基業(yè)投資顧問有限公司、北京××基業(yè)投資顧問有限公司第一分公司的名義，私自在北京市通州區(qū)新華大街甲××號院內(nèi)違法搭建"新西門購物廣場"商鋪，在未經(jīng)審批、不能經(jīng)營的情況下，對外謊稱能夠開業(yè)，欺騙王某等350余名事主與該公司簽訂《租賃合同》，以收取租金、履約保證金等費(fèi)用為名，騙取事主人民幣共計(jì)1300余萬元。
被告人方某2于2010年10月23日被查獲歸案，后贓款被全部追繳。
二、被告人方某2于2010年10月間，私自在北京市通州區(qū)新華大街甲××號院內(nèi)違法搭建"新西門購物廣場"商鋪，為使該違章建筑不被依法拆除，并能夠××次違法招商，方某2給予北京市通州區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì)××分隊(duì)隊(duì)長趙某4（已判刑）人民幣3萬元。
針對上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人陳述、證人證言、書證及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人方某2無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百二十四條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。方某2無視國家法律，為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十九條、第三百九十條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人方某2對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不持異議。方某2的辯護(hù)人提出：方某2在未辦理審批手續(xù)的情況下籌建商場并對外出租商鋪，其行為應(yīng)按非法經(jīng)營罪定罪處罰；方某2因涉嫌犯合同詐騙罪被羈押后主動交代非法經(jīng)營罪的犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且積極退賠商戶損失，建議法庭對方某2所犯非法經(jīng)營罪從輕處罰；方某2在被追訴前主動交待行賄行為，行賄數(shù)額較小，情節(jié)輕微，建議法庭對方某2所犯行賄罪免予刑事處罰。
經(jīng)審理查明：
一、非法經(jīng)營的事實(shí)
2010年1月至10月間，被告人方某2伙同翁某（另案處理），違反《中華人民共和國土地管理法》等相關(guān)規(guī)定，以北京××基業(yè)投資顧問有限公司（以下簡稱××基業(yè)公司）、北京××基業(yè)投資顧問有限公司第一分公司（以下簡稱××基業(yè)第一分公司）的名義，在北京市通州區(qū)新華大街甲××號院內(nèi)違法搭建商鋪，在未經(jīng)審批的情況下對外招商，承諾定期開業(yè)，與王某等350余名商戶簽訂租賃合同并收取租金、履約保證金等款項(xiàng)，非法經(jīng)營額共計(jì)人民幣1300余萬元，嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序。在受到政府查處后，方某2等人陸續(xù)退還商戶錢款，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，尚有10名商戶共計(jì)人民幣558740元未退還。
2010年10月23日，被告人方某2被抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、證人翁某的證言：2009年10月，其在通州區(qū)西門向彭某等人承包了8間門臉房。開業(yè)第一天，其司機(jī)趙某3告訴其來了兩人，不知是消防還是哪兒的，說沒有消防手續(xù)，后來工商也來查過。因?yàn)楣ど淌掷m(xù)沒有辦下來，門臉房沒開業(yè)。其與彭某等人商量后，將門臉房買斷。門臉房用地是郭某1的，由郭的公司員工趙某1負(fù)責(zé)。方某2找到其，商量把門臉房后面的地租下來蓋市場。經(jīng)協(xié)商，其把承租的門臉房算到即將建設(shè)的商場。方某2在通州注冊××基業(yè)第一分公司，后又找陳某來投資。其投了485萬元，方某2和陳某一共投了505萬元。其帶方某2找到趙某1，通過趙跟郭某1簽了建設(shè)商場用地租賃合同，約定租金每年150萬元，其和陳某也在場。這塊地手續(xù)不全，方某2負(fù)責(zé)在外邊跑手續(xù)，租地時方說需要批一個臨建手續(xù)，其一直沒見到。
其向方某2介紹廖某承包購物廣場工程，方和廖簽了工程施工合同。其負(fù)責(zé)投資、商場建設(shè)，對財(cái)務(wù)也有簽字權(quán)，支出超過5萬元，其都得知道。其還負(fù)責(zé)一些人事聘用和后期的招租工作。其通過朋友找了一個姓季的經(jīng)理，她雇人在商場里招租和收取租金，還介紹了張某、趙某2到公司工作。其平時也主持召開公司例會，主要是裝修方面，招商廣告方面也參與過。商場建好后，其問方某2手續(xù)跑的怎樣了，方說差不多了，可以招租。攤位出租時，向商戶承諾了開業(yè)時間，簽約商戶約430戶，收取租金約1200萬元。商場未能如期開業(yè)，通州電視臺字幕上寫著沒有手續(xù)，商戶通過手機(jī)給其看了。方某2說商務(wù)局不讓開業(yè)，后退了商戶的錢。
2010年10月，方某2將其叫過去，說手續(xù)沒問題，商量后決定再次招租?！痢链握凶馄湟苍趫觯緵]過問招商的事。其和陳某商量后，把收取的租金打到其和陳某、崔某的賬戶上。這次又招了約430戶，收取租金1200萬元。方某2給其打電話說過給倪某100萬元跑手續(xù)，其說沒看到手續(xù)，其不認(rèn)可，但方讓財(cái)務(wù)匯出去了。到11月，因沒有開業(yè)所需的相關(guān)手續(xù)，商場沒能開業(yè)，很多商戶從電視上知道市場是違章建筑要求退錢。退租金之前，其提出收回借給公司的110萬元，方某2不同意，說要拿每人都拿走100萬元，其和方某2、陳某就每人拿了100萬元。退了650萬元后就沒錢退了，商戶開始鬧事。方某2總說手續(xù)沒問題，其沒見過手續(xù)，知道手續(xù)不齊不可能開業(yè)。方某2說給其投資款40%的回報或給其股份，其說給40%的回報就行。其當(dāng)時已投入很多錢，希望商場開業(yè)好把錢賺回來，如果攤位不能租出去，就會有很大損失。
2、證人趙某1（公司員工）的證言：2009年，其看到公司在通州西門的空地，就和老板郭某1說蓋些門市房，翁某想租其蓋的房子，因無相關(guān)法律手續(xù)沒能開業(yè)。后翁某帶著方某2找到其，說想租這塊地和周圍蓋的房子，他們能夠辦手續(xù)。其帶他們見了郭某1，雙方在公司簽訂合同。翁某、方某2是股東，共同租地建商場，年租金150萬元。這塊地是2003年規(guī)劃部門批復(fù)的建設(shè)住宅用地，后來一直沒蓋，2006年規(guī)劃審批就過期了，不能隨便在土地上建設(shè)，要建需要重新審批。翁某和方某2在沒有規(guī)劃審批情況下建商場，翁一直在工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)商場建設(shè)。
3、證人郭某1（公司法定代表人）的證言：新西門購物廣場占用的土地是其公司的，方某2、翁某通過趙某1找到其，其把大約3000平方米的土地出租給××基業(yè)公司。2010年1月28日，雙方簽訂租賃合同，定金30萬，5月份又交了120萬。建成樓房是局部3層的，建好后以出租商鋪方式向社會招租，被政府制止后退還給了商戶。到10月份又開始招租，這次又被政府叫停，租金先退了一部分。方某2沒通過其公司辦過手續(xù)，其代為退了商戶部分錢款。
4、證人廖某（新西門購物廣場建筑承包人）的證言：2009年底，翁某帶其到通州區(qū)西門，說要建二層的鋼結(jié)構(gòu)簡易房，面積大約6400平方米。其核算后報價358萬元，他同意了。2010年1月底，其跟方某2、翁某談了細(xì)節(jié)，簽訂了建設(shè)工程施工合同。3月10日開工，建設(shè)過程中按照翁某的要求又增加一層，整個建筑成為部分三層，5月底基本完工。增加一層造價約30萬元，翁某他們還欠其50多萬元。其通過翁某認(rèn)識方某2，聽翁說方是工程的大股東，其跟方很少接觸，是方簽的合同。
5、證人趙某2（××基業(yè)第一分公司會計(jì)）的證言：2010年5月4日，其通過翁某介紹到××基業(yè)第一分公司負(fù)責(zé)公司總賬和報稅。方某2是公司法人，翁某是建設(shè)新西門廣場的合伙人。公司有大約500個商鋪，××次招商收了1200余萬元，商戶把租金交給其和崔某，公司給商戶開具收條。收的錢中700萬元退給了商戶，付房租100多萬元，陳某、翁某還有另外一個人各轉(zhuǎn)走100萬元。
王朝陽律師辦案心得：簡單的案件復(fù)雜化，復(fù)雜的案件簡單化。
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