接上篇補(bǔ)充辯護(hù)詞（一）
補(bǔ)充辯護(hù)詞（二）
（三）、非法吸收公眾存款罪
指控事實(shí)：2005.12.7-2013.11.16期間，蔡某以自己或陽(yáng)信華瑞、山東邦?yuàn)W創(chuàng)業(yè)生物科技有限公司名義，向社會(huì)不特定對(duì)象46人、4家單位非法吸收資金70678242.94元，后歸還本金39010036元，支付利息9435310.25元。
法律規(guī)定：《中華人民共和國(guó)刑法》：第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
概念：非法吸收公眾存款罪，是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。
非法吸收公眾存款罪，客觀行為表現(xiàn)為兩種情況：一是非法吸收公眾存款，即未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。二是變相吸收公眾存款，即未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不以吸收公眾存款的名義向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公眾存款相同，即都是還本付息。
根據(jù)最高人民法院2010年12月13日《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體運(yùn)用法律若干問(wèn)題的解釋》規(guī)定：(2)通過(guò)媒體、推薦會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣稱，向社會(huì)公眾即不特定對(duì)象吸收資金。未向社會(huì)公開(kāi)宣稱，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象吸收資金的，不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。
非法吸收公眾存款罪中的“存款”，也直接表明成立本罪要求行為人從事金融服務(wù)。許多民營(yíng)企業(yè)的發(fā)展都依靠民間借貸，如果將“存款”用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)認(rèn)定為犯罪，明顯不利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
根據(jù)《非法集資解釋》，成立本罪的數(shù)額與情節(jié)條件：個(gè)人非法吸收存款20萬(wàn)元以上，單位非法吸收存款100萬(wàn)元以上；個(gè)人非法吸收存款對(duì)象30人以上，單位非法吸收存款對(duì)象150人以上。屬于“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”個(gè)人100萬(wàn)元以上，單位500萬(wàn)元以上，個(gè)人非法吸收存款對(duì)象100人以上，單位非法吸收存款對(duì)象500人以上。
無(wú)罪意見(jiàn)：
非法吸收公眾存款名單（根據(jù)公訴人提供的46個(gè)個(gè)人和4家名單進(jìn)行整理）
第一類：蔡某認(rèn)識(shí)的下列人員和單位借款，不能作為非法吸收公眾存款罪。
1、孟某（系蔡某妹夫馬某的姐夫3卷P115），
4、郭某（姨夫及公司法律顧問(wèn)），
6、李某（妻子擔(dān)保，扈某以李某名義出借），
7、蘇某（戰(zhàn)友），
9、李某（雙方配偶系同事）；
11、黃某（還清了）（表弟、是蔡某拐彎親戚），蔡某是我拐彎的親戚，趙某是我表哥，我借給趙某的錢都還清了。蔡某及華瑞公司是趙某的事，與我沒(méi)有關(guān)系。
12、宋某（表弟岳父），（20萬(wàn)，2012.2.21借，1.5分息）；
13、黃某（已還清）（表弟，協(xié)調(diào)韓某和宋某借給趙某），宋某詢問(wèn)筆錄：我女婿黃某借走20萬(wàn)到華瑞公司，月息1.5分。都還清了。
16、馬某（哥們,3卷P123）；馬某詢問(wèn)筆錄：趙某趙我借錢，趙又把錢借給蔡某，借了七八次，共計(jì)110萬(wàn)（月息3分），現(xiàn)在還欠我20萬(wàn)。楊某是我對(duì)象，孫某和孫德某是我會(huì)計(jì)。（20萬(wàn)，2012.12.27借，2分息）；
17、茍某（蔡某高中同學(xué)）、茍某詢問(wèn)筆錄：
我認(rèn)識(shí)蔡某，是高中同學(xué)，以我對(duì)象陳某的名義借給給蔡某35萬(wàn)+25萬(wàn)+70萬(wàn)，還有105萬(wàn)沒(méi)還。通過(guò)我借錢給蔡某的人還有陳某、程某、周某、陳某、邵某、劉某、燕某、燕某、南某、王某。
20、陳某，
21、程某，程某詢問(wèn)筆錄：我認(rèn)識(shí)茍某，曾借14萬(wàn)給他，已還了。
22、程某（還是邦?yuàn)W公司股東，已將投資款退走。3卷119;P162-63）、
27、白某，白某詢問(wèn)筆錄
趙某在我社貸款從2005年開(kāi)始，2009年貸50萬(wàn)，每年續(xù)貸，至今已超期3個(gè)月了，他和蔡某一同做煤炭生意。后來(lái)才知道被蔡某挪用到邦?yuàn)W公司了。
我給過(guò)蔡某一筆90萬(wàn)（是在陽(yáng)信東方新型材料有限公司茍志強(qiáng)那里借的）的過(guò)橋資金（銀行承兌匯票到期）至今未還。通過(guò)我找孫某、竇某、林某、趙某、曾某、茍某、王某、王某剛協(xié)調(diào)過(guò)過(guò)橋資金。
30、趙某，趙某詢問(wèn)筆錄
2010年，我曾經(jīng)在信用社貸款50萬(wàn)（我30萬(wàn)，我姐20萬(wàn)），白某說(shuō)要用這筆貸款一段時(shí)間，用了十幾二十天。
32、韓某，韓某詢問(wèn)筆錄
我認(rèn)識(shí)蔡某，去年借給蔡某60萬(wàn)，還了三十六七萬(wàn)，剩下的沒(méi)還。今年還給蔡某還了120萬(wàn)的貸款，趙勝元是我姐夫，曾借給蔡某50萬(wàn)兩天，要了2000元利息。
33、張某。劉洪國(guó)詢問(wèn)筆錄
我是蔡某朋友，向我丈夫張金澤借款兩次（405000+250000），2011年還以我丈夫的名義在信用社貸款30萬(wàn)，后我們代為償還了。2012年又借25萬(wàn)給蔡某。
35、張某，張某詢問(wèn)筆錄
我認(rèn)識(shí)蔡某，通過(guò)張麗借過(guò)兩次給蔡某（100萬(wàn)，月息4分，轉(zhuǎn)了96萬(wàn)），后又借了40萬(wàn)交貸款保證金，本金140萬(wàn)，利息三四十萬(wàn)，已經(jīng)結(jié)清了。張麗詢問(wèn)筆錄
我丈夫是陳某，我替蔡某在張某那里借款擔(dān)保還了165.5萬(wàn)，蔡某還欠著我60多萬(wàn)。蔡某有兩輛車（奧德賽和帕薩特）在張某手里。有400萬(wàn)是從永昌投資公司借的，已還。張某是放高利貸的。
36：張某
37、趙某
38、李某，李某（徐某妻子）詢問(wèn)筆錄
我是馬某的同學(xué)，通過(guò)我丈夫徐某的賬號(hào)轉(zhuǎn)了30萬(wàn)到蔡某的賬上，約定月息一分八。
39、段某，段某詢問(wèn)筆錄
張某是我妻子，陳某是我親戚，我和蔡某認(rèn)識(shí)，通過(guò)我在鄭某那里以我名義借給蔡某和陳某，借款40萬(wàn)給蔡某，還了418633元。
40、茍某，茍某詢問(wèn)筆錄
我認(rèn)識(shí)蔡某，關(guān)系不錯(cuò)。他還欠我591762元（其中258556元是幫蔡某、趙某、股東蔡某還的房款，333206元是工程款）。2008年借給蔡某5萬(wàn)元已還了。
41、王某（已還清），王某詢問(wèn)筆錄
蔡某是股東孫某的小舅子，我通過(guò)股東孫某借給蔡某120萬(wàn)，本息都還了。
42、蘇某；蘇某詢問(wèn)筆錄
我認(rèn)識(shí)蔡某，4、5年前就借錢給他，本息都還了，去年借了10萬(wàn)給蔡某個(gè)人，現(xiàn)在還沒(méi)還。
43、馬金某，馬某詢問(wèn)筆錄
我借給蔡某100萬(wàn)，以我母親和劉某的名義借的，馬某是我父親，除了最后一筆以我母親薛金枝名義借的20萬(wàn)沒(méi)還外，其他本息已還。
44、孫某，孫某詢問(wèn)筆錄
我借給蔡某10萬(wàn)元，支付了16250元利息，姚某是我外甥閨女。本息已還。
45、安某（呂某是蔡某清華大學(xué)同學(xué)，安某是呂某朋友.三卷P31，已起訴判決執(zhí)行），安某詢問(wèn)筆錄
A、我通過(guò)呂某認(rèn)識(shí)的蔡某和股東蔡某，借了2000萬(wàn)（通過(guò)劉某、鄭某、安某名下轉(zhuǎn)過(guò)去的），利息2分5厘，呂某做的擔(dān)保，我與呂某有債權(quán)，直接扣了。將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給呂某了。
B、安某詢問(wèn)筆錄
股東蔡某一共借我2350萬(wàn)，扣了呂根覓2000萬(wàn)，700萬(wàn)利息用呂某一套門頭房抵償。債權(quán)轉(zhuǎn)給呂某了。已還利息5916667元，尚欠500萬(wàn)利息，用房屋抵償了。我的合作伙伴是高某，胡某是其出納。
C、呂某詢問(wèn)筆錄
蔡某是我清華大學(xué)總裁班的同學(xué)，我介紹蔡某在小額貸款公司安占宇那里借2000萬(wàn)，我作擔(dān)保，后我代為償還2000萬(wàn)，用房產(chǎn)抵償700萬(wàn)利息，將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我公司副總白某，已起訴到法院【詳見(jiàn)：內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗人民法院（2014）達(dá)民初字第874號(hào)民事判決書】。
46、宋某（宋某認(rèn)識(shí)蔡某，蔡某認(rèn)識(shí)宋某），
47、山東陽(yáng)信龍悅置業(yè)有限公司(楊某與蔡某關(guān)系好，該公司系楊某陽(yáng)信縣鴻安肥牛有限公司的下屬公司)，劉某詢問(wèn)筆錄:我認(rèn)識(shí)蔡某，我們龍悅置業(yè)有限公司的賬上打過(guò)去的，是以從寧寧的名義借的。借了300萬(wàn)，是3分6厘利息，已還了3141700元。
48、濱州市玉龍食品有限公司（畢某與蔡某關(guān)系好，山東陽(yáng)信龍悅置業(yè)有限公司（法定代表人是叢某）是陽(yáng)信縣鴻安肥牛有限公司（老板楊某）下屬公司，我公司借給蔡某300萬(wàn)是通過(guò)龍悅置業(yè)公司的賬轉(zhuǎn)過(guò)去的。），雪某詢問(wèn)筆錄:我認(rèn)識(shí)蔡某，我們玉龍食品有限公司借了兩次給奧邦，第一次50萬(wàn)借了10天，第二次30萬(wàn)沒(méi)還，還欠我公司2萬(wàn)元大米錢。
49、濱州市金毅設(shè)備有限公司（張某與蔡某關(guān)系好，有多次資金往來(lái)，3卷P117），張某詢問(wèn)筆錄:我們是金毅設(shè)備有限公司，知道奧邦公司，2013.5借了60萬(wàn)，還了25萬(wàn)，尚欠35萬(wàn)。另2013.2借50萬(wàn)還了51萬(wàn)，已結(jié)清。
50、科瑞鋼板公司（通過(guò)縣里的一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹蔡某來(lái)找公司老總于某借款，蔡某通過(guò)茍某介紹找創(chuàng)能石化科技擔(dān)保。瑞鋼板公司是小額貸款公司，月息30%，3卷117。已起訴
上述29個(gè)個(gè)人+4家單位，是蔡某朋友，認(rèn)識(shí)的人和單位。
第二類：蔡某不認(rèn)識(shí)的17個(gè)人，是直接借給五個(gè)朋友，與五個(gè)朋友之間形成借貸關(guān)系。五個(gè)朋友再借給蔡某單位，不能認(rèn)定系非法吸收公眾存款罪。
2、文某（借給孟某）
3、王某（借給孟某）
5、王某（借給孟某），
8、安某（借給孟某）
10、馬某（借給趙某）（已還清）詢問(wèn)筆錄：常某是我（馬某）妻子（我100萬(wàn)+凌士杰50萬(wàn)=150萬(wàn)）借給蔡某，還了151萬(wàn)（1萬(wàn)利息）。
14、韓某（借給趙某），
15、馮某（借給趙某），李某詢問(wèn)筆錄：馮某是我丈夫，與趙某是戰(zhàn)友。借給趙某2萬(wàn)，給了300元利息。
20、王某（借給茍某），
21、周某（借給茍某），
25、邵某（借給茍某），
26、燕某（借給茍某）（35萬(wàn)），燕某（蔡燕對(duì)象）詢問(wèn)筆錄：通過(guò)茍某借了35萬(wàn)給邦?yuàn)W公司，手里一共有85萬(wàn)的欠條，燕某還有30萬(wàn)。
27、燕某（借給茍某）（30萬(wàn)），
28、劉某（借給茍某）（10萬(wàn)），劉某詢問(wèn)筆錄：我通過(guò)鞏象豪借給茍某10萬(wàn)，茍某又借給那企業(yè)。
30、林某（借給白某），
31、王某（借給白某），
33、王某（借給白某），
34、程某（借給馬某）（14萬(wàn)），（程某詢問(wèn)筆錄2012年12月20日通過(guò)馬某介紹存了14萬(wàn)在蔡某那里，至今沒(méi)還我。是通過(guò)我妻子張某的卡轉(zhuǎn)到牟敏賬上的）。
上述17個(gè)人是蔡某的朋友（孟某、趙某、茍某、白某、馬某）分別向這17個(gè)人所借，他們只認(rèn)這5個(gè)人，是這5個(gè)朋友對(duì)外債務(wù)，蔡某并不知情，這17個(gè)自然人不能理解成“社會(huì)公眾”，通過(guò)法庭調(diào)查和公訴人提供的證人當(dāng)天出庭作證，他們只認(rèn)上述五個(gè)人（即孟某、趙某、茍某、白某、馬某）之中的關(guān)系人，他們與邦?yuàn)W公司或者蔡某沒(méi)有關(guān)系，他們的錢是放在上述5個(gè)關(guān)系人手里，他們只找上述5個(gè)人還錢，蔡某也不知道這5個(gè)朋友是否在外借款，僅僅是單位財(cái)務(wù)人員根據(jù)這5個(gè)關(guān)系人的告知做帳和還本付息而已，而且有的早就還清（如：馬某）不應(yīng)當(dāng)將這17個(gè)自然人簡(jiǎn)單地認(rèn)定對(duì)蔡某不利的擴(kuò)大解釋為“社會(huì)公眾”。
本案上述第一種29個(gè)自然人和4家單位，絕對(duì)不能認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪；第二類17個(gè)自然人，是朋友所借，視為朋友自己的款項(xiàng)且全部用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條三項(xiàng)規(guī)定，非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，能夠及時(shí)清退吸收資金，可以免于刑事處罰，情節(jié)顯著輕微的，不作為犯罪處理。故該17個(gè)自然人的借款，情節(jié)顯著輕微，建議法院不作為犯罪處理。
本罪大前提非法吸收公眾存款罪的四個(gè)犯罪構(gòu)成要件，即通過(guò)媒體、推薦會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣稱，向社會(huì)公眾即不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序的行為。小前提是蔡某邦?yuàn)W公司和陽(yáng)信華瑞公司未向社會(huì)公開(kāi)宣傳，在親友或者單位內(nèi)部針對(duì)特定對(duì)象【即向特定的29個(gè)自然人和4家單位借款和5個(gè)朋友向17個(gè)人自然人出借給朋友，朋友再借給蔡某單位】吸收資金，且全部用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。結(jié)論是蔡某的行為系親朋之間的借貸，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。（注：邦?yuàn)W公司被政府投資公司搶走后，對(duì)上述債務(wù)分文未償還）
（四）、信用卡詐騙罪
指控事實(shí)：2013.10.13，蔡某用其名下的中國(guó)銀行信用卡刷卡套現(xiàn)360125.05元，將其中的36萬(wàn)用于償還個(gè)人欠款，逾期經(jīng)銀行多次催收未還。
法律規(guī)定：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
根據(jù)最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋第六條規(guī)定：持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。本案不具有兩次書面通知，僅僅在2014.8.6第一次通知，由馬立新簽字的證據(jù)，此時(shí)蔡某已被關(guān)押4個(gè)月了。沒(méi)有以非法占有為目的，僅僅是透支來(lái)償還韓玉泉借款。沒(méi)有兩次催收的書面證據(jù)，涉嫌抽逃注冊(cè)資金罪被限制人身自由而無(wú)法償還。
概念：信用卡詐騙罪，是指以非法占有為目的，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取數(shù)額較大財(cái)物的行為。
無(wú)罪意見(jiàn)：
1、蔡某不具有“以非法占有為目的”的主觀故意。不具有“非法占有為目的”的善意透支行為，不成立信用卡詐騙罪，根據(jù)行為與責(zé)任同時(shí)存在的原理，非法占有目的必須存在于透支時(shí)，透支時(shí)具有歸還的意思，透支后由于客觀原因（企業(yè)被零價(jià)格搶走和被刑拘、逮捕被限制人身自由）不能歸還，不能認(rèn)定為信用卡詐騙罪，且透支時(shí)邦?yuàn)W公司價(jià)值固定資產(chǎn)5千萬(wàn)以上，加上無(wú)形資產(chǎn)數(shù)億元，所以透支時(shí)不具有“以非法占有為目的”；
2、沒(méi)有兩次催收的證據(jù)。本案發(fā)卡銀行無(wú)兩次“催收”的直接證據(jù)，其催收證據(jù)不足?！按呤铡眱H限于對(duì)持卡人蔡某催收，對(duì)家屬催收的，不屬于“催收”。根據(jù)最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋第六條規(guī)定：持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。惡意透支的數(shù)額，是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用。本案不具有兩次書面通知，僅僅在2014.8.6第一次通知，由馬立新簽字的證據(jù)，此時(shí)蔡某已被關(guān)押4個(gè)月了。
3、透支用途是用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（償還單位向韓玉泉借款）。
4、2014.8.6第一次通知書面通知時(shí)，蔡某已被羈押4個(gè)多月了。
5、透支的金額，應(yīng)僅僅是本金。扣除已被強(qiáng)制扣劃的5萬(wàn)余元，只有30萬(wàn)左右。
綜上，本罪大前提是指以非法占有為目的，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收超過(guò)三個(gè)月未歸還。小前提是蔡某透支36萬(wàn)余元用于償還單位債務(wù)（償還單位向韓某借款），且無(wú)發(fā)卡銀行兩次催收的證據(jù)（銀行單方提供的電話記錄和證人證言證據(jù)不足），結(jié)論是蔡某不具有非法占有為目的，沒(méi)有兩次催收的直接證據(jù)，蔡某不構(gòu)成信用卡詐騙罪。
（五）、挪用資金罪
指控事實(shí)：
1、2008.6，蔡利用陽(yáng)信華瑞公司法人便利，指使員工趙某于2008.6.17,6.28自公司賬戶挪用15萬(wàn)、18萬(wàn)元用于支付購(gòu)房款，至今未還。
2、2010.11，蔡利用擔(dān)任山東邦?yuàn)W創(chuàng)業(yè)公司股東及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者職務(wù)便利，于2010.11.30，2011.9.26日致使財(cái)務(wù)人員從公司挪用120240元、6517元用于支付其住房首付款。2012.12.25，辦理住房貸款23萬(wàn)，安排財(cái)物人員按月支付，到2014.2.26日，共計(jì)為其償還32552.9元。
3、2010.11，蔡利用擔(dān)任山東邦?yuàn)W創(chuàng)業(yè)公司股東及實(shí)際經(jīng)營(yíng)者職務(wù)便利，,2010.11.30指使財(cái)務(wù)從公司賬戶挪用90180元用于支付趙玉良購(gòu)房款。2012.3.1，趙某辦理住房貸款17萬(wàn)元，蔡安排邦?yuàn)W公司財(cái)務(wù)多次支付貸款，共計(jì)39841.56元。
法律規(guī)定：第二百七十二條公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。
概念：挪用資金罪，是指公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人使用，數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的，或者雖未超過(guò)三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的行為。
第一套房：
1、該公司實(shí)質(zhì)是蔡某個(gè)人獨(dú)資公司，是公司投資購(gòu)房，該房并未過(guò)戶到蔡某名下，本質(zhì)上是陽(yáng)信華瑞公司資產(chǎn)，至于后來(lái)過(guò)戶到商某名下，是蔡某被刑拘以后趙玉良個(gè)人辦的，不能視為該房是蔡某的，其指控證據(jù)不足。
綜上，辯護(hù)人認(rèn)為，本案仍然存在遺漏追加山東省陽(yáng)信華瑞工貿(mào)有限公司、山東省陽(yáng)信京通物流有限公司為單位犯罪問(wèn)題，不能因此而增加蔡某量刑，程序嚴(yán)重違法；本案指控的五個(gè)罪名均不成立，請(qǐng)合議庭評(píng)議后依法宣告蔡某無(wú)罪。
以上補(bǔ)充辯護(hù)意見(jiàn)，請(qǐng)合議庭評(píng)議時(shí)認(rèn)真考慮并采納為謝！
辯護(hù)人：楊承富王發(fā)旭 北京市京師律師事務(wù)所律師
二0一六年五月三日
楊承富律師：：博士，從2000從事律師工作已滿18年，辦理案件上千余件，現(xiàn)為北京市京師律師事務(wù)所企業(yè)家犯罪業(yè)務(wù)部主任律師，北京市律師協(xié)會(huì)會(huì)員、中華全國(guó)律師協(xié)會(huì)會(huì)員，中國(guó)法學(xué)會(huì)會(huì)員。 所獲榮譽(yù)：本人 擅長(zhǎng)辦理重大刑事辯護(hù)案件、死刑復(fù)核案件,所辦刑事案件曾被黨刊《新華社》、央視《新聞1+1》、《焦點(diǎn)訪談》、CCTV-12《法律講堂》等眾多全國(guó)性權(quán)威媒體報(bào)道
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