導(dǎo)讀：車管所民警女兒因違法被公安機(jī)關(guān)拘捕，作為父親，將自己女兒利用職務(wù)之便收受的他人賄賂轉(zhuǎn)移賬戶并提現(xiàn)，以此隱瞞女兒犯罪所得，是否構(gòu)成洗錢罪？上海刑事律師專業(yè)為您解讀，法邦網(wǎng)專業(yè)刑事律師為您提供專業(yè)刑事咨詢、刑事辯護(hù)等優(yōu)質(zhì)法律服務(wù)，找專業(yè)律師，就上法邦網(wǎng)。
車管所民警女兒因違法被公安機(jī)關(guān)拘捕，作為父親，將自己女兒利用職務(wù)之便收受的他人賄賂轉(zhuǎn)移賬戶并提現(xiàn)，以此隱瞞女兒犯罪所得，是否構(gòu)成洗錢罪？今天，我們將通過以下案例為大家做簡要分析。
案情簡介：為民警女兒轉(zhuǎn)移受賄款
2015年7月至10月間，一車管所民警揭女（已判刑）在辦理機(jī)動(dòng)車臨牌業(yè)務(wù)過程中，濫用職權(quán)，為某汽車銷售有限公司法定代表人吳某（已判刑）辦理了13197份機(jī)動(dòng)車臨時(shí)牌照，先后47次通過自己的微信和支付寶賬戶非法收受了吳某給予的人民幣1191540元，所得贓款中有55萬元從支付寶賬戶轉(zhuǎn)存其銀行賬戶上用于購買了股票。
2015年10月中旬，揭某與妻子方某來到女兒揭女家居住，期間揭女將自己銀行卡和股票賬號(hào)交給揭某。后女因違反規(guī)定為他人辦理機(jī)動(dòng)車臨時(shí)牌照于同年10月25日被公安局紀(jì)檢督察部門采取禁閉五天的措施。同年10月29日，公安局對揭女以涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章罪立案偵查。同年12月28日，揭某將揭女購買的股票賣出，變現(xiàn)資金共計(jì)123萬元。當(dāng)日，揭某將揭女銀行卡內(nèi)變現(xiàn)股票資金的67萬元轉(zhuǎn)存至自己的銀行卡內(nèi)，次日又轉(zhuǎn)存了56萬元。同月29日和30日，揭某分二次將轉(zhuǎn)存于自己銀行卡內(nèi)的123萬元取現(xiàn)。
法院判決：明知是受賄贓款仍通過金融手段使非法所得合法化，構(gòu)成洗錢罪
揭某無視國家法律，明知掩飾、隱瞞的款項(xiàng)系揭女受賄所得，仍然提供資金賬戶，將揭女的股票賣出，并將相關(guān)現(xiàn)金轉(zhuǎn)移至自己的銀行卡內(nèi)，采用金融化手段轉(zhuǎn)換資金形式，使得非法所得收入合法化，幫助其掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪，判處揭某有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
律師說法：明知是受賄所得仍協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的，以洗錢罪定
《中華人民共和國刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：
(一)提供資金帳戶的;
(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
本案中，揭女作為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取非法利益，收受他人賄賂，已構(gòu)成貪污賄賂犯罪，揭女因收受賄賂存入銀行及購買的股票均為貪污賄賂所得。洗錢罪的犯罪對象之一就是貪污賄賂犯罪所得。揭某明知自己的女兒交給自己的財(cái)物是收受賄賂所得，仍將銀行卡內(nèi)存款變現(xiàn)，且將股票拋售后變現(xiàn)，揭某的行為已構(gòu)成洗錢罪。
結(jié)語：以上就是為民警女兒轉(zhuǎn)移受賄款，是否構(gòu)成洗錢罪案例的簡要解析，當(dāng)您的合法權(quán)益受到侵害時(shí)，請相信律師，法邦網(wǎng)專業(yè)刑事律師將為您提供專業(yè)法律服務(wù)，從而保障您的合法權(quán)益最大化。
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