示范文書|辯護律師如何讓涉黑大案骨干成員從“抓拿歸案”到“無罪釋放”之法律意見書（二）(下)
懇請貴院就
李某某涉嫌參加黑社會性質組織罪、非法采礦罪一案
依法作出不起訴決定
之法律意見書（二）
**人民檢察院不起訴決定書
揭西檢公訴刑不訴[2016]3號
被不起訴人李某甲（綽號：老豬雄），男，1971年**月**日出生，身份證號碼：4405261971********，漢族，廣東省**，高中文化，住廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**號。無前科。因涉嫌非法經營嫌疑。于2015年9月28日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法采礦罪，經本院批準，于2015年10月16日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由揭西縣公安局偵查終結，以被不起訴人李某甲涉嫌非法采礦罪、參加黑社會性質組織罪，于2015年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年10月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2015年11月27日退回公安機關補充偵查，公安機關于2015年12月26日補查重報。本院于2015年2月4日再次退回公安機關補充偵查，公安機關于2015年2月29日補查重報。
揭西縣公安局移送審查起訴認定：2010年開始，吳某甲（已判刑）為了擴大勢力，稱霸一方，非法占有、聚斂更多資產，逐步形成以吳某甲為核心的黑社會性質組織，被不起訴人李某甲參加了這一黑社會性質組織。
為達到統(tǒng)一控制揭西縣棉湖鎮(zhèn)周邊河砂開采及銷售經營的目的，揭陽南某某投資開發(fā)有限公司董事長吳某甲指使吳某丙（在逃）于2011年7月以通過簽訂協(xié)議書方式，向揭西縣棉湖鎮(zhèn)考溪村承包該村轄區(qū)內所有溪面（即榕江河段）及堤圍外所竹洲的20年管理權，并繳納承包款20萬元及向該村捐款180萬元。2011年9月，由該公司股東兼總經理李某甲向棉湖鎮(zhèn)水利所、棉湖鎮(zhèn)水政大隊、棉湖鎮(zhèn)政府、揭西縣水利局、揭西縣法制局、**民政府逐級申請，并于同年12月16日取得編號為：揭河砂許字[2011]第10號的《河道采砂許可證》（被許可人：李某甲，法人代表：李某甲，采砂河道：榕江南河棉湖鎮(zhèn)考溪河段，采砂數(shù)量：13680立方米/一年，采砂期限：一年，即從2011年12月16日起至2012年12月16日止）。取得采砂許可證后，吳某甲指使被不起訴人李某甲、王某某（另案處理）等人將該采砂賣砂的場地掛牌“南某某砂場”，進行河砂開采及銷售，南某某砂場經營業(yè)務由李某甲、王某某等人管理，錢款出入由南某某投資開發(fā)有限公司管理，經揭陽市公安局經偵支隊經偵查發(fā)現(xiàn)，南某某投資開發(fā)有限公司下屬的南某某砂場在河砂開采出售業(yè)務期間，存在超
量、超期進行開采河砂行為。
經廣東華信司法會計鑒定所對“南某某砂場”采砂量及銷售情況進行會計鑒定，揭陽南某某投資開發(fā)有限公司屬下“南某某砂場”在2012年10月1日至2012年12月16日期間，總共開采河砂49900立方米，超量開采河砂為36220立方米（49900-13680=36220立方米），另采砂許可期滿后于2012年12月17日起至2012年12月31日止共開采河砂10104立方米。經揭陽市價格鑒定認證管理局鑒定，36220立方米河砂的金額為人民幣1992100.00元，10104立方米河砂的金額為人民幣555720元。因此，揭陽南某某投資開發(fā)有限公司在上述許可期限內超
量及許可期限外超期非法開采的河砂數(shù)量總共46324立方米，非法獲利人民幣2547820元。
經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為揭西縣公安局認定的犯罪事實不清、證據不足。被不起訴人李某甲辯解某某2012年清明節(jié)前后已與吳某甲商定好退出在南某某公司的股份，包括該公司屬下的南某某砂場，并寫下了退股承諾書，其供述和辯解有公安機關依法提取的退股承諾書以及證人吳某丁、吳某戊、張某某、陳某某、李某丙等人的證言可
以互相印證，證實被不起訴人李某甲于2012年5月7日已經整體退出南某某公司（包括南某某砂場）；其次，砂場管理人員吳某丁及證人王某某證實被不起訴人李某甲沒有負責管理砂場，其證言與被不起訴人李某甲的供述能互相印證。南某某砂場于2012年10月1至12月31日的超期、超量非法采砂行為與被不起訴人李某甲存在直接因果關系的證據不足。
以吳某甲為核心的黑社會性質組織是通過吳某甲實際控制的某豐公司和南某某公司，以非法租用農民集體土地進行非農業(yè)建設、非法采礦等手段獲取暴利。即非法租用農民集體土地進行非農業(yè)建設和非法采礦是該黑社會性質組織的危害性特征。被不起訴人李某甲并未參與非法租用農民集體土地的違法活動，而其涉嫌的非法采礦罪，本院認為事實不清、證據不足。因此，被不起訴人李某甲的行為不具有黑社會性質組織應有的危害性特征，認定被不起訴人李某甲參加黑社會性質組織的證據不足。
綜上，本院認為本案的證據不足，不符合起訴條件，并依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十一條第四款的規(guī)定，決定對李某甲不起訴。
被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。
2016年3月18日
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