近期，公安部破獲一起特大地下網(wǎng)絡(luò)賭博案，抓獲90余名犯罪嫌疑人，凍結(jié)銀行賬戶3000余個(gè)，涉案金額5000億元，參賭人員近百萬。這個(gè)龐大、隱蔽、瘋狂的財(cái)富“帝國”的陷落是我國近幾年來整體摧毀集賭博網(wǎng)站研發(fā)、維護(hù)、出租、開設(shè)賭場(chǎng)于一體的特大跨境有組織犯罪集團(tuán)的精彩戰(zhàn)役。

案件偵破經(jīng)過

2014年9月15日，湖南省岳陽市公安局發(fā)現(xiàn)有人在阿波羅酒店登錄賭博網(wǎng)站，隨即開展立案偵查工作。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，這批賭博網(wǎng)站的后臺(tái)運(yùn)營維護(hù)都出自同一IP，地址位于深圳市南山區(qū)科技園豪威科技大廈，使用者為深圳市某網(wǎng)絡(luò)科技公司。由此，該案源頭直指廣東。

案情上報(bào)后，公安部高度重視，成立專案組，代號(hào)“1·09”，并將其列至“斷鏈”專項(xiàng)行動(dòng)，明確以湖南省公安廳為主，廣東省公安廳協(xié)助，在廣東境內(nèi)打一場(chǎng)以抓獲許某輝為首的地下“六合彩”頂層犯罪集團(tuán)的圍殲戰(zhàn)。

2015年7月2日，公安部對(duì)“1·09”專案犯罪嫌疑人實(shí)施收網(wǎng)。抓捕行動(dòng)中，湖南與廣東民警分成18個(gè)抓捕組，分別在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五個(gè)地區(qū)同時(shí)進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人84名，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點(diǎn)12個(gè)，并對(duì)北京、上海、廣州、深圳14家銀行總行涉案賬號(hào)進(jìn)行凍結(jié)。

2015年9月18日，公安部組織開展第二次抓捕行動(dòng)，將躲藏在廣東揭陽的許氏犯罪團(tuán)伙網(wǎng)站研發(fā)人員一舉抓獲，“技術(shù)鏈”被斬?cái)啵€博網(wǎng)站失去了生存根基。

案件特點(diǎn)

涉案資金巨大——犯罪團(tuán)伙創(chuàng)建500多個(gè)私彩賭博網(wǎng)站，一個(gè)月的投注額逾1000億元，涉案賭資逾5000億元。

涉案人員眾多——數(shù)據(jù)顯示，賭博網(wǎng)站實(shí)時(shí)在線人員12萬余人，國內(nèi)參賭會(huì)員近100萬人。

涉案組織嚴(yán)密——分工明確、層級(jí)管理嚴(yán)格、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)周密，并以親友為紐帶，“傳銷式”擴(kuò)張。

賭博不僅危害社會(huì)秩序，影響生產(chǎn)、工作和生活，而且往往是誘發(fā)其他犯罪的溫床，對(duì)社會(huì)危害很大，刑法對(duì)此予以嚴(yán)厲打擊。

賭博罪

根據(jù)刑法第三百零三條第一款規(guī)定，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，構(gòu)成賭博罪，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

（一）聚眾賭博

1、所謂聚眾賭博，是指組織、招引多人進(jìn)行賭博，本人從中抽頭漁利。這種人俗稱“賭頭”，賭頭本人不一定直接參加賭博。

2、以營利為目的，有下列情形之一的，屬于“聚眾賭博”：

（1）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到5000元以上的；

（2）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到5萬元以上的；

（3）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到20人以上的；

（4）組織中華人民共和國公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費(fèi)的。

（二）以賭博為業(yè)

所謂以賭博為業(yè)，是指嗜賭成性，一貫賭博，以賭博所得為其生活來源，這種人俗稱“賭棍”。

（三）須以營利為目的

構(gòu)成賭博罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，并且以營利為目的。即行為人聚眾賭博或者一貫參加賭博，是為了獲取錢財(cái)，而不是為了消遣、娛樂。以營利為目的并不是說行為人一定要贏得錢財(cái)，只要是為了獲取錢財(cái)，即使實(shí)際上未能贏得錢財(cái)甚至輸了錢，也不影響行為人具備賭博罪的主觀要件。

開設(shè)賭場(chǎng)罪

刑法第三百零三條第二款規(guī)定，開設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

（一）開設(shè)賭場(chǎng)的方式

1、以營利為目的，以行為人為中心，在行為人支配下設(shè)立、承包、租賃專門用于賭博的場(chǎng)所。提供賭博用具讓他人賭博的，其場(chǎng)所公開與否并不影響犯罪構(gòu)成。

2、網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)。即以營利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)。

3、利用賭博機(jī)組織賭博活動(dòng)。即設(shè)置具有退幣、退分、退鋼珠等賭博功能的電子游戲設(shè)施設(shè)備，并以現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物作為獎(jiǎng)品，或者以回購獎(jiǎng)品方式給予他人現(xiàn)金、有價(jià)證券等貴重款物。

（二）網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)

1、具體行為

利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，具有下列情形之一的，屬于刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”行為：

（1）建立賭博網(wǎng)站并接受投注的；

（2）建立賭博網(wǎng)站并提供給他人組織賭博的；

（3）為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注的；

（4）參與賭博網(wǎng)站利潤分成的。

2、情節(jié)嚴(yán)重

實(shí)施上述行為，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百零三條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”：

（1）抽頭漁利數(shù)額累計(jì)達(dá)到3萬元以上的；

（2）賭資數(shù)額累計(jì)達(dá)到30萬元以上的；

（3）參賭人數(shù)累計(jì)達(dá)到120人以上的；

（4）建立賭博網(wǎng)站后通過提供給他人組織賭博，違法所得數(shù)額在3萬元以上的；

（5）參與賭博網(wǎng)站利潤分成，違法所得數(shù)額在3萬元以上的；

（6）為賭博網(wǎng)站招募下級(jí)代理，由下級(jí)代理接受投注的；

（7）招攬未成年人參與網(wǎng)絡(luò)賭博的；

（8）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。

3、網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪的認(rèn)定

明知是賭博網(wǎng)站，而為其提供下列服務(wù)或者幫助的，屬于開設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪：

（1）為賭博網(wǎng)站提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間、通訊傳輸通道、投放廣告、發(fā)展會(huì)員、軟件開發(fā)、技術(shù)支持等服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在2萬元以上的；

（2）為賭博網(wǎng)站提供資金支付結(jié)算服務(wù)，收取服務(wù)費(fèi)數(shù)額在1萬元以上或者幫助收取賭資20萬元以上的；

（3）為10個(gè)以上賭博網(wǎng)站投放與網(wǎng)址、賠率等信息有關(guān)的廣告或者為賭博網(wǎng)站投放廣告累計(jì)100條以上的。

需要注意的是，賭博犯罪要與一般的違法行為相區(qū)分。對(duì)于雖然多次參加賭博，但輸贏不大，不是以賭博為生活或主要經(jīng)濟(jì)來源的；或者行為人雖然提供賭場(chǎng)、賭具，本人未從中漁利的，都不能認(rèn)定為犯罪，而是一般違法行為。根據(jù)《治安管理處罰法》第七十條規(guī)定，以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。 （來源：法邦網(wǎng)）