王藝涉嫌合同詐騙及虛報(bào)注冊(cè)資本被判無(wú)罪案之
一審辯護(hù)詞（一）
尊敬的審判長(zhǎng)、審判員、人民陪審員：
我作為王藝的首席辯護(hù)律師，對(duì)指控王藝構(gòu)成合同詐騙罪、虛報(bào)注冊(cè)資本罪，持截然相反的觀點(diǎn)。我認(rèn)為，王藝的行為根本不構(gòu)成合同詐騙罪，對(duì)王藝虛報(bào)注冊(cè)資本罪的指控已過(guò)追訴時(shí)效。下面，我圍繞上述觀點(diǎn)，發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)。
我的第一個(gè)辯護(hù)觀點(diǎn)是：王藝的行為根本不構(gòu)成合同詐騙罪。
也許大家都注意到，控方的《起訴書(shū)》是司法實(shí)務(wù)中難得一見(jiàn)的內(nèi)容較為詳盡的一份《起訴書(shū)》，它反映了控方的辦案思路及認(rèn)定王藝構(gòu)成犯罪的依據(jù)，同時(shí)也說(shuō)明控方對(duì)自己的指控充滿自信。剛才的法庭調(diào)查表明：控方的發(fā)言與《起訴書(shū)》的內(nèi)容保持一致。為了充分說(shuō)明我的辯護(hù)觀點(diǎn)，我首先針對(duì)控方《起訴書(shū)》中的主要觀點(diǎn)，提出以下不同看法：
1、關(guān)于《起訴書(shū)》認(rèn)定的某公司"無(wú)實(shí)際履行能力"問(wèn)題?！镀鹪V書(shū)》認(rèn)定：“1997年11月19日，王藝在其經(jīng)營(yíng)的‘某有限公司’無(wú)實(shí)際履行能力的情況下，仍以該公司的名義與本省增城市某發(fā)電廠簽訂了2000噸進(jìn)口180＃燃料油的產(chǎn)品購(gòu)銷合同，并授意其公司職員彪某（另案處理）于次日與廣東某燃料公司簽訂了2000噸進(jìn)口180＃燃料油的供貨合同”。這可以說(shuō)是控方認(rèn)定王藝構(gòu)成合同詐騙罪的第一個(gè)理由，我認(rèn)為這個(gè)理由根本不能成立。
其一、所謂履約能力，也就是控方所說(shuō)的“履行能力”不能泛泛而論，是相對(duì)某一項(xiàng)合同的履行而言的，指的是履行本合同的能力，在什么情況下有履行能力，在什么情況下沒(méi)有履行能力？得看合同是怎樣約定的。
其二、某公司在與某發(fā)電廠（以下簡(jiǎn)稱發(fā)電廠）簽訂購(gòu)銷合同的次日即與某燃料公司簽訂了供貨合同，這個(gè)合同是在雙方有多年業(yè)務(wù)往來(lái)，彼此之間已建立信任關(guān)系的基礎(chǔ)上簽訂的，它表明：燃料公司賣給某公司燃料油，采取的是燃料公司供貨后，某公司三十日內(nèi)付清全款的賒銷方式，也就是，某公司提貨時(shí)不需要一分錢的資金，況且經(jīng)銷燃料油在某公司的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)，某公司完全可以有條件、有能力從燃料公司提貨后，將該批燃料油轉(zhuǎn)賣給發(fā)電廠，履行與其簽訂的合同，能說(shuō)它沒(méi)有履行能力？
其三、某公司提貨后，將這批燃料油高價(jià)轉(zhuǎn)賣給發(fā)電廠，賺取了十幾萬(wàn)的利潤(rùn)，高能公司按合同供貨，發(fā)電廠按合同付款，生意已經(jīng)做成了，還說(shuō)是沒(méi)有履行能力？就好比說(shuō)一個(gè)人已結(jié)婚生了小孩，還說(shuō)他沒(méi)有生育能力一樣。
其四、到此，稍有常識(shí)的人都應(yīng)該知道，某公司有履行合同的能力是毋容置疑的：就某公司與某燃料公司這份引起所謂合同詐騙的合同而言，某公司的經(jīng)營(yíng)狀況如何、某公司改制時(shí)，是否虛報(bào)注冊(cè)資本，根本不影響合同的履行能力。但庭審表明：控方的辦案思路的確是以某公司是個(gè)與某燃料公司簽署合同前無(wú)任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的皮包公司來(lái)論證某公司無(wú)“實(shí)際履行能力”。這種情況下，有關(guān)于某公司的經(jīng)營(yíng)情況還有必要說(shuō)一下：實(shí)際情形根本不是這樣，我們通過(guò)會(huì)見(jiàn)王藝、到某會(huì)見(jiàn)某農(nóng)業(yè)集團(tuán)和詢問(wèn)某公司主要職員彪某、梁某等人了解到，某公司與燃料公司發(fā)生上述燃料油業(yè)務(wù)之前，某公司的經(jīng)營(yíng)狀況一向是比較好的（每年的營(yíng)業(yè)額都有數(shù)千萬(wàn)元）。而且，某公司是從一個(gè)擁有注冊(cè)資金300萬(wàn)元、已形成有效運(yùn)作經(jīng)營(yíng)的集體所有制企業(yè)改制成以主管上級(jí)為大股東、企業(yè)內(nèi)部數(shù)名職工成為小股東的“內(nèi)部職工股份”制企業(yè)，能說(shuō)是皮包公司？庭審中，控方亦不經(jīng)意地出示取自于某某農(nóng)業(yè)集團(tuán)的證言，從證言反映，某公司起碼從1995年成立始至1999年都存在著經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
在此，需要提請(qǐng)法庭注意的是，廣州市公安局的偵查人員在赴某拘留王藝時(shí)，從其所乘汽車上搜查出某公司的一本帳本，此帳本真實(shí)地記載了某公司的經(jīng)營(yíng)情況，包括某公司與燃料公司發(fā)生此筆燃料油業(yè)務(wù)的前后詳情。此帳本由廣州市局扣押后，委托羈押王藝的廣州市第三看守所保管，至今仍存放在看守所內(nèi)，也許廣州市局考慮到此帳本有不利于控方的無(wú)罪證據(jù)吧，一直沒(méi)有將此帳本隨案移送，在此我們申請(qǐng)法院依職權(quán)調(diào)查此事。
某公司有無(wú)履行能力的確是個(gè)不需要討論的問(wèn)題，恰恰說(shuō)明控方對(duì)這個(gè)問(wèn)題存有法律理解的誤差。而且，即使是“無(wú)履行能力”，單單具備這個(gè)條件還不夠，還必須同時(shí)具備“以先履行小額合同或者部分履行合同的辦法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同”的情形，才能構(gòu)成合同詐騙罪。實(shí)際上，問(wèn)題的關(guān)鍵應(yīng)該是某公司在有履行能力的情況下，未支付119萬(wàn)余元的部分貨款到底是民法上的違約責(zé)任還是刑法上的合同詐騙罪，這個(gè)問(wèn)題留待王藝的另一位辯護(hù)人稍后詳談。
2、關(guān)于《起訴書(shū)》認(rèn)定的王藝“惡意回避，拒不履行付款義務(wù)，并指使公司財(cái)務(wù)人員簽發(fā)空頭轉(zhuǎn)帳支票”問(wèn)題?！镀鹪V書(shū)》認(rèn)定：“廣東某燃料公司根據(jù)合同規(guī)定的付款期限，指派工作人員多次向被告人及其公司催收貨款，王藝惡意回避，拒不履行付款義務(wù)，并指使其公司財(cái)務(wù)人員簽發(fā)一張日期為1998年1月10日，金額為人民幣1，000，000元的空頭轉(zhuǎn)帳支票欺騙廣東某燃料公司，致使該公司到銀行承兌時(shí)被銀行退票拒付”。這可以說(shuō)是控方指控王藝構(gòu)成合同詐騙罪的第二個(gè)理由，我認(rèn)為這個(gè)理由也是站不住腳的。
其一、燃料公司此筆燃料油業(yè)務(wù)經(jīng)辦人陳臧于1998年1月20日出具了一份說(shuō)明，內(nèi)容為：“現(xiàn)有某市某化工有限公司開(kāi)給我司工行大同城轉(zhuǎn)帳支票一張，號(hào)碼為VIⅡ00041826，金額為人民幣壹佰萬(wàn)元正，日期為九八年一月十日，由于雙方口頭確定時(shí)間投遞前通知對(duì)方，但一直電話未有聯(lián)系上，我司于九八年一月十二日向銀行投票，造成銀行罰款人民幣伍萬(wàn)元正?！贝恕墩f(shuō)明》是事發(fā)時(shí)陳臧親筆寫(xiě)成，其真實(shí)性毋容置疑。這表明：①燃料公司對(duì)某公司帳上余額不足、該支票需“到期支付”心知肚明，否則就不存在"投遞前通知對(duì)方"的問(wèn)題。而且，我們?cè)跁?huì)見(jiàn)王藝時(shí)，王藝也多次提到，這張支票開(kāi)出時(shí)，他已明確告訴對(duì)方估計(jì)支票期滿前會(huì)有錢到帳，對(duì)方投遞前要提前通知（事實(shí)上，該支票期滿前最后一天該筆款項(xiàng)到帳），王藝既未“虛構(gòu)事實(shí)”，亦未“隱瞞事實(shí)真相”。如果是利用空頭支票詐騙，出票人會(huì)告知對(duì)方實(shí)情嗎？②造成被銀行退票的責(zé)任不在于某公司，而在于燃料公司未接到某公司的通知擅自向銀行投遞。應(yīng)該說(shuō)，在司法實(shí)務(wù)中，的確存在利用空頭支票進(jìn)行合同詐騙的情形，但只有在以下兩種情況下才構(gòu)成：一是簽訂合同前用空頭支票做誘餌或擔(dān)保；二是貨款到手后，以空頭支票做掩護(hù)，應(yīng)付對(duì)方后卷款潛逃。然而，本案與上述特征明顯不符。
其二、某公司在開(kāi)出不足額支票后的98年1月21日，即支付給燃料公司將近一半的貨款105萬(wàn)元，如果按照控方“拒不履行付款義務(wù)”的說(shuō)法，某公司一分錢不付不是更好嗎？某公司為什么付這些錢？能說(shuō)它沒(méi)有還款誠(chéng)意嗎？有沒(méi)有詐騙得逞之后還去“還錢”的道理？推而言之，有沒(méi)有搶劫犯、盜竊犯，搶到錢、偷到錢后給失主“還錢”的道理？剛才，控方在發(fā)表公訴意見(jiàn)時(shí)說(shuō)到：“某公司之所以還這105萬(wàn)元是因?yàn)楸蝗剂瞎镜娜俗返脹](méi)辦法，燃料公司的討債者坐在某公司的辦公室不走，一直坐到晚上9點(diǎn)鐘”，言下之意是，某公司之所以還債是迫于燃料公司討債的壓力，并不能說(shuō)其有還款誠(chéng)意，其實(shí)控方的這個(gè)說(shuō)法是極其荒謬的，因?yàn)橛憘咧皇恰白蛔摺?，又不是把刀架在脖子上，有何“壓力”可言？如果某公司存心賴帳的話，別說(shuō)是控方所說(shuō)的等到晚上9點(diǎn)，即使是等一個(gè)通宵，某公司也不會(huì)還錢的，想一想看，一個(gè)沒(méi)有還款誠(chéng)意的人，有無(wú)可能將到手的錢還給別人？更何況是還105萬(wàn)元的巨款？而且，《起訴書(shū)》亦認(rèn)定，某公司收到貨款后，“全部用于償還其公司的債務(wù)及日常開(kāi)支”，這不是更能說(shuō)明某公司有還債誠(chéng)意嗎？如果說(shuō)某公司有非法占有的目的，拿這些錢去揮霍或從事非法經(jīng)營(yíng)好了，何必拿去還債呢？
其三、從某區(qū)檢2002年1月28日詢問(wèn)陳臧筆錄可以看出：陳臧前后十余次到某公司“天天到他公司吵，和他公司的人都反了臉”，或在電話中指責(zé)、謾罵王藝，或以“報(bào)警”起訴相要挾，損害了公司聲譽(yù)，影響了公司業(yè)務(wù)的開(kāi)展，對(duì)這類死纏爛打的討債者，不要說(shuō)是王藝，哪一個(gè)公司老板不會(huì)頭痛呢？而在此期間，某公司暫時(shí)無(wú)力還款，如何面對(duì)燃料公司的逼債？如何擺脫窘境？王藝作為公司法定代表人，心有余而力不足?？梢?jiàn)，王藝有時(shí)不親自會(huì)見(jiàn)陳臧等人，完全是礙于情面、不得已而為之的善意之舉，并不是控方所說(shuō)的“惡意回避”。
3、關(guān)于《起訴書(shū)》認(rèn)定的“王藝為逃避法律責(zé)任，先后變更公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和法定代表人…”問(wèn)題?！镀鹪V書(shū)》認(rèn)定：“1998年7月至11月，王藝為逃避法律責(zé)任，先后變更其公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和法定代表人，并辭去董事長(zhǎng)、總經(jīng)理之職，致使廣東某燃料公司無(wú)法與其本人及公司聯(lián)絡(luò)，造成廣東某燃料公司被騙貨款人民幣1,195,505.2元至今無(wú)法追回”。這可以說(shuō)是控方指控王藝構(gòu)成合同詐騙罪的第三個(gè)理由，我認(rèn)為控方的上述說(shuō)法更難以自圓其說(shuō)：
其一、某公司改制時(shí)，無(wú)論其是否虛報(bào)注冊(cè)資本，都不影響公司的成立和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作，這個(gè)道理就象“私生子也是孩子”一樣簡(jiǎn)單，某公司經(jīng)銷燃料公司的此筆燃料油，毫無(wú)疑問(wèn)是法人行為，而不是個(gè)人行為，換言之，對(duì)燃料公司負(fù)有債務(wù)的是某公司而不是王藝個(gè)人，該筆債務(wù)的承擔(dān)主體是某公司的資產(chǎn)而不是公司成員。
其二、變更公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和法定代表人不能與“逃避法律責(zé)任”混為一談?？陀^地說(shuō)，某公司變更公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和法定代表人盡管經(jīng)過(guò)大部分股東的同意（見(jiàn)相關(guān)證據(jù)材料）以及工商登記變更，但的確有違反《公司法》如不具有股東資格的梁某擔(dān)任了公司法定代表人的不妥之處。我認(rèn)為，問(wèn)題關(guān)鍵在于，有沒(méi)有證據(jù)證明某公司轉(zhuǎn)移、隱匿公司財(cái)產(chǎn)或王藝個(gè)人將公司財(cái)產(chǎn)占為已有。庭審表明：沒(méi)有。無(wú)論該公司在桃園新村辦公，還是在隆泉新村辦公，無(wú)論該公司的法定代表人是王藝還是梁某，無(wú)論是王藝在哪里，是否能找到，對(duì)公司債務(wù)的清償又有什么影響呢？也就是說(shuō)，無(wú)論在上述何種情況下，燃料公司均有權(quán)向某公司主張債權(quán)，除非某公司莫名其妙地注銷了。王藝既沒(méi)有“逃”，也沒(méi)有“避”，它變更辦公場(chǎng)所和法定代表人之前，陳臧前后十余次到某公司與公司人員包括王藝在內(nèi)交涉貨款事宜，如果某公司存心逃避的話，陳臧能找到嗎？1998年11月25日，某公司依法變更了辦公場(chǎng)所和法定代表人登記。我們?cè)诙啻螘?huì)見(jiàn)王藝時(shí)，王藝均反復(fù)強(qiáng)調(diào)：某公司作上述變更后，即通知了燃料公司，盡管某公司并不負(fù)有此通知義務(wù)，并且未通知亦不屬于合同詐騙罪中的構(gòu)成要件。如果按照控方的邏輯，變更辦公場(chǎng)所和法定代表人登記就是逃避法律責(zé)任的話，那么，某公司為什么不在收到發(fā)電廠貨款后，即刻“變更”？這樣不是可以一分錢不付給燃料公司嗎？為什么要等到一年后的1998年11月25日才去"變更"？為什么要在付清將近一半的貨款后才去變更？事實(shí)上，上述變更資料到工商登記部門(mén)一查就清楚了，難道能因?yàn)殛愱暗热俗约核f(shuō)的“找不到”就說(shuō)某公司和王藝"逃避"？如果變更法定代表人及公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所亦算逃避法律責(zé)任，豈不是工商局與王藝是共犯？
其三、就王藝個(gè)人而言，根本就未躲未藏未賴，不存在逃避問(wèn)題。有充分證據(jù)證明其離職后一直在某另尋發(fā)展，即使與王藝素不相識(shí)的人，不要費(fèi)什么力氣，也能在某找到他，廣州市公安局的辦案人員不就是輕而易舉找到他的嗎？某公司法定代表人變更之后的1999年，某發(fā)生了轟動(dòng)省內(nèi)外的“五月花”餐廳爆炸案，此案的受害人就是王藝的親弟弟，在這起人身傷害案中，王藝的侄子、弟媳一死一傷，其善后事宜就是王藝忙里忙外一手操辦的。這段時(shí)間，在電視屏幕上亦多次出現(xiàn)王藝的身影。庭審時(shí)，控方出示了某公司會(huì)計(jì)張鳳騫的一份證言，其中提到“1999年五月花餐廳爆炸案發(fā)生后，在有關(guān)該案的電視報(bào)道中，看到過(guò)王藝”，不就是一個(gè)例證嗎？在司法實(shí)務(wù)中，“逃避”一般表現(xiàn)為：行為人離開(kāi)住所地后，銷聲匿跡，甚至隱姓埋名，遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，長(zhǎng)時(shí)間與同事、熟人、朋友、甚至家人失去聯(lián)系，難道僅僅是“換手機(jī)、關(guān)傳呼機(jī)”，就算是“逃避”？難道存心逃避的人還敢在電視上露面？
其四、如果按照控方的說(shuō)法，逃債或躲債就構(gòu)成合同詐騙罪的話，那么，舉一個(gè)例子來(lái)說(shuō)，有些民事案件進(jìn)入到執(zhí)行程序后，逃避被執(zhí)行人不管有無(wú)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，不管有無(wú)財(cái)產(chǎn)，是不是可以以詐騙罪論處，把這些人統(tǒng)統(tǒng)抓起來(lái)坐牢呢？這樣不是可以輕而易舉地解決時(shí)下人們普遍抱怨的執(zhí)行難問(wèn)題嗎？還用得著加大執(zhí)行力度，成立執(zhí)行局一類的機(jī)構(gòu)嗎？
4、關(guān)于《起訴書(shū)》認(rèn)定的王藝指派彪某經(jīng)手虛增貨量19.656噸，“騙得虛增部分25552.8元”的問(wèn)題?！镀鹪V書(shū)》認(rèn)定：“1997年11月25日至26日，王藝指派彪某經(jīng)手，以1800噸的貨量租用本省南海市和江門(mén)市兩地的駁船，在廣州某港二虎錨地共提走廣東省燃料公司的散裝燃料油1825.614噸（按合同約定單價(jià)計(jì)算，共價(jià)值人民幣2,245,505.8元），后以1845.27噸的數(shù)量銷售給上述發(fā)電廠，從中虛增了19.656噸（虛增部分按約定單價(jià)計(jì)算，共價(jià)值人民幣25,552.8元）。1997年12月4日，某發(fā)電廠按1845.27噸燃料油的數(shù)量通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳共支付了2,398,851元貨款給‘某有限公司’，王藝等從中騙得虛增部分的25,552.8元?！毕嘈糯蠹叶甲⒁獾?，控方對(duì)此項(xiàng)指控，沒(méi)有舉出相應(yīng)證據(jù)，當(dāng)然更談不上質(zhì)證，實(shí)際上，控方在庭審活動(dòng)中，已經(jīng)通過(guò)這種方式放棄了這項(xiàng)指控。即使進(jìn)入實(shí)體審查，這項(xiàng)指控亦完全不能成立：某公司在廣州某港二虎錨地提貨時(shí)，這批散裝燃料油的貨量是在燃料油被裝上駁船后，現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量出來(lái)的，此時(shí)駁船浮在水面，受風(fēng)浪影響，處于搖擺不定的狀態(tài)，而非靜止?fàn)顟B(tài)中，計(jì)量出來(lái)的高度自然難免誤差，就好象一杯水，如果水杯不是平穩(wěn)擺放，從不同的方位去測(cè)量水深，所得出的結(jié)果自然有所不同。這些燃料油運(yùn)到發(fā)電廠后，發(fā)電廠將它裝在固定的、靜止的油池里去計(jì)算貨量，應(yīng)該說(shuō)，發(fā)電廠算出來(lái)的“1845.27噸”的貨量數(shù)字相對(duì)來(lái)說(shuō)是較為精確的。可見(jiàn)，“1825.614噸”"與“1845.27噸”的數(shù)字誤差是提貨地和銷售地不同的計(jì)量方法所致。怎么能說(shuō)是某公司“虛增”的呢？即使某公司想“虛增”的話，能“虛增”得了嗎？而且，按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定，此類產(chǎn)品的計(jì)量允許有一定誤差，1000多噸的燃料油計(jì)量誤差一、二十噸是很正常的事，這個(gè)誤差，發(fā)電廠也是清楚并予以承認(rèn)的（關(guān)于這一點(diǎn)，不是我們憑空隨便說(shuō)說(shuō)的，庭審后，我們多次向具體經(jīng)辦人彪某核實(shí)，彪某反復(fù)強(qiáng)調(diào)，這個(gè)問(wèn)題經(jīng)得起任何調(diào)查，最好是找計(jì)量部門(mén)核實(shí)，說(shuō)某公司虛增貨量，的確是冤枉的！為增強(qiáng)科學(xué)性和可信性，法庭可向國(guó)家計(jì)量部門(mén)咨詢或調(diào)查。相信計(jì)量部門(mén)的意見(jiàn)是權(quán)威、公正的。而且，燃料公司、發(fā)電廠的相關(guān)發(fā)貨、驗(yàn)收、計(jì)量憑證對(duì)查清這個(gè)問(wèn)題至關(guān)重要，有必要找上述單位核查，但按照控方的說(shuō)法，燃料公司和發(fā)電廠是所謂的“被害人”，依照刑訴法第37條的規(guī)定，律師向被害人取證，需征得被害人同意，并且經(jīng)過(guò)檢察院或法院許可，有諸多不便之處。在此，我們申請(qǐng)法院依職權(quán)向上述單位調(diào)查，澄清此事?。梢?jiàn)，這中間的差價(jià)款“25552.8元”應(yīng)視為某公司的合法利潤(rùn)，不要說(shuō)構(gòu)成刑事上的詐騙，甚至連民事上的欺詐或不當(dāng)?shù)美矘?gòu)不成?？胤接泻卫碛烧f(shuō)成“騙得虛增部分的25552.8元”呢？如果這也構(gòu)成詐騙的話，那么，被害人是誰(shuí)呢？某發(fā)電廠事實(shí)上不是什么被害人，它也沒(méi)有認(rèn)為自己是被害人。
現(xiàn)在，由王藝的另一位辯護(hù)人繼續(xù)發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)。
廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所
律師王思魯
2002年4月23日
王思魯律師辦案心得：刑事案件對(duì)律師的專業(yè)水平要求更高，當(dāng)事人選對(duì)律師至關(guān)重要；完美的辯護(hù)是驚心動(dòng)魂的過(guò)程和成功結(jié)果的和諧統(tǒng)一，律師是以眾多震撼人心的實(shí)戰(zhàn)辯例贏取未來(lái).
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