李X志等涉嫌非法吸收公眾存款案之法律意見書
尊敬的有關(guān)負責(zé)人
我受陳X英及李X志委托和廣東廣強律師事務(wù)所指派，依法給XX市人民檢察院正在審查起訴的非法吸收公眾存款案被告人李X志提供辯護。在此，我將此案的最新情況向閣下反映，懇請閣下關(guān)注。
總的意見是：盡快由XX市人民檢察院作出對全案存疑下不起訴的決定，依法釋放本案全部被告人，并解除對劉X、李X強、李X鴻等人的偵查或追逃。具體理由是：
一、在法律上，本案的確屬于構(gòu)成犯罪證據(jù)不足的情況。
1、本案的確不構(gòu)成所指控的非法吸收公眾存款罪。大量證據(jù)表明（包括XX市人民政府以及其有關(guān)部門的批文、公證書、合同、照片等直接證據(jù)和XX龍匯、民X等其它莊園的旁證資料），“盛世福X”的引資行為是在政府大力支持下實施，特別是對本案最關(guān)鍵的證據(jù)——“綠色莊園合同書”作為廣而告之、眾多投資者簽署的格式合同，在法律上，必然認定政府知情。這充分表明本案被告人欠缺非法吸收公眾存款罪的主觀故意。非法吸收公款存款罪在客觀上表現(xiàn)為以投資、集資入股等名義吸收公眾資金，但并不共同承擔(dān)風(fēng)險，不管盈虧，均得收回“投資”及支付一定的利息。在本案中，投資合同“綠色莊園合同書”是一個整體，不能人為割裂，以有合同約定“購買四年以上樹齡的投資者，如要求收回投資，甲方保證從乙方出資的第二周年以后乙后繳交的投資額增值20%回購”為由認定符合非法吸收公眾存款罪的客觀構(gòu)成要件。況且，即使單就上述合同約定也根本不符合非法吸收公眾存款罪的客觀構(gòu)成要件。從合同約定的權(quán)力和義務(wù)和實際履行情況看，大量證據(jù)表明，“盛世福X”公司在租地、購買、培植果樹及購買肥料等方面在引資前已大量投入（當然，引資后亦投入），完全是共同承擔(dān)風(fēng)險，共享收益的投資合作行為。盡管對“盛世福X”有一些不公平條款，也根本不符合非法吸收公眾存款的客觀特征?；诖耍景覆环戏欠ㄎ展娍钭锏姆缸飿?gòu)成要件。
另外，李X飛既非實際股東或負責(zé)人，亦無確實證據(jù)證明參與引資。李X鴻根本不參與引資，其是在引資后成為法定代表人的，將他們列為“逃犯”更無法律依據(jù)。
2、從“盛世福X”資產(chǎn)情況看，本案也不可能構(gòu)成虛報注冊資本罪（即使有虛報，也是有關(guān)部門的事情，與本案被告人無關(guān)），特別是，即使存在虛報注冊資本情況，亦已超過法定5年的追訴時效，不能以虛報注冊資本罪對本案被告人刑事追訴。
3、證據(jù)反映，莊園在引資前以及引資后都有大量投入；莊園各方面手續(xù)齊備，不存在產(chǎn)權(quán)重復(fù)的情況以及莊園現(xiàn)仍實際存在。這種情況下，本案也不構(gòu)成合同詐騙罪、集資詐騙罪或其它任何犯罪。特別是，不要說沒有確實、充分的證據(jù)證明李X強“卷款潛逃”，即使是李X強帶走了部分引資款項，因為莊園在引資前李X強已實際投入了近億元的資金開發(fā)莊園，莊園是在形成規(guī)模后再引資，而且所引資的資金僅為伍仟多萬元，依法律規(guī)定，李X強也不構(gòu)成任何形式的詐騙罪。
4、在財產(chǎn)處理上，“拍賣地塊”的確是政府善意之舉，對平息投資者情緒有幫助，但在李X志家族內(nèi)部意見出現(xiàn)分歧時會有隱患。“金鼎”也依法無據(jù)。特別是，公安機關(guān)有關(guān)于警察在收取保證金、查封公章等方面存在明顯手續(xù)不合法的情況。在此一并告知，詳況可查。
二、在政治上，本案涉及復(fù)雜的因素，不同的處理會有不同的影響。
關(guān)于這方面，在前三次意見書中，我已經(jīng)說得很詳細。在此，我懇請閣下注意的是以下兩點：
1、此案被告人李X飛等得不到及時釋放，莊園會徹底崩潰（已經(jīng)很長時間莊園處于我人管理狀態(tài)，特別是，出現(xiàn)了被燒被搶的情況）。單就“盛世福X”而言，會造成為保投資者的小部分利益，卻造成“盛世福X”過億資產(chǎn)的全部喪失的滑稽局面。整體而言，其他莊園的連鎖反映也在所難免。屆時，有誰承擔(dān)責(zé)任？造成的社會震蕩恐怕更大！
2、一旦本案被告人被司法認定罪名成立，地方政府以及當時有關(guān)政府官員就無疑地成為了“共犯”，政府以及當時有關(guān)政府以及當時有關(guān)政府官員的法律責(zé)任等于通過司法作了認定。毫無疑問，“盛世福X”引資的時候，X州，乃至XX可以說屬于莊園經(jīng)濟時代，莊園經(jīng)濟是時任領(lǐng)導(dǎo)的主要政績，并且得到中央到地方各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持（最有力的證據(jù)是各級領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場視察的資料），引資行為得到時任領(lǐng)導(dǎo)人以及政府的支持！
這種情況下，XX龍匯、民X等莊園，特別是基金會的連鎖反映也在所難免。據(jù)了解，其他一些莊園同“盛世福X”相比，主要存在以下不同：
A、“盛世福X”引資在XX其他所有莊園之后，是在政府極力鼓動下而為：
B、“盛世福X”引資前已投入近億元的資金，莊園已趨成熟，具有相當規(guī)模，引資只占小部分，而其他莊園是白手起家，大部分資金來源于引資；
C、“盛世福X”不存在手續(xù)不齊備，產(chǎn)權(quán)重復(fù)等情況，而其他莊園……；
D、其他莊園引資規(guī)模遠大于“盛世福X”；
E、其他莊園與政府及有關(guān)官員的聯(lián)系較“盛世福X”密切得多；
F、其他莊園很可能存在抽逃資金問題。
可以說，一旦繼續(xù)深入其他莊園進入調(diào)查，事情會更加復(fù)雜化。特別是，的確已構(gòu)成典型非法吸收公眾存款罪的基金會問題會在本案當事人或基金會受害者集體強告下全面引爆。屆時，對X州，乃至XX，恐怕是政治及經(jīng)濟雙重大地震！在處理本案時，我已相信有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會注意到我們國家的一貫政策是“穩(wěn)定壓倒一切”。在此，我再次懇請閣下以及其他有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在處理本案的時候深刻理解這項政策。在處理本案時，貫穿“穩(wěn)定壓倒一切”的政策，即使從現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)的角度，恐怕也是最好的選擇。
另外，據(jù)說此案有中央領(lǐng)導(dǎo)批示。其實，這并不能成為本案如何處理的理由。一是看如何批示：二是看全案環(huán)境所涉及的因素。三是看有無跟蹤及如何跟蹤。
我經(jīng)認真研究，考慮，認為本案的最好處理方法是：由XX市人民檢察院盡快依法作出存疑不起訴的決定，釋放全案被告人，并解除對劉X、李X強、李X鴻等人的偵查或追逃，同時，停止對其他莊園的審查。
作出這樣的決定，從政府、投資者以及本案被告人等方面考慮都是有利的：因為是證據(jù)不足的存疑不起訴，還不是無罪判決，本辯護人可做當事人思想工作，不申請國家賠償；若投資者繼續(xù)向政府發(fā)難，政府可以明確自己的態(tài)度是，“本案有罪的證據(jù)不夠充分，經(jīng)認真研究及征詢權(quán)威專家意見，依法不起訴”；從政府有關(guān)負責(zé)人的角度來考慮，恐怕這種處理方法也是在任期內(nèi)平息同類糾紛的最好方法。
我還是既站在當事人的角度，也站在政府的角度，抱著真誠解決問題，盡量減少負面影響的態(tài)度出具意見的！
此致
廣東廣強律師事務(wù)所
律師王思魯
2004年3月5日
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